业绩总结 - 2023年净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 股票回购 - 2024年4月19日决定回购注销35名激励对象1,415,233股限制性股票[2][7][8][14] - 本次回购价格为8.4元/股加同期银行存款利息，用自有资金[8] - 回购注销后总股本由335,237,152股变更为333,821,919股[9][10] 过往调整 - 2021年9月27日向37名激励对象授予373.8081万股限制性股票[4] - 2022年因多种原因回购注销第一期1,091,424股及离职对象100,000股[5] - 2023年因业绩不达标回购注销第二期1,061,424股及离职对象70,000股[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66285.40万元，净额61086.53万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额51700.00万元，净额50805.30万元[3] 资金投入与收入 - 首次公开发行股票募集资金本期项目投入4367.42万元，利息收入净额55.67万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本期项目投入35915.96万元，利息收入净额41.54万元[7] 资金结余与使用 - 首次公开发行股票募集资金节余资金2975.31万元用于永久补流[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金14930.88万元，实际结余相同[7] - 2023年用可转换公司债券募集资金303322200.12元置换预先投入及支付的自筹资金[15] - 2023年首次公开发行股票募集资金节余29753119.21元，占净额4.87%，转入自有资金账户[19] 监管协议与保荐机构 - 2018年11月8日，公司与招商证券等就首次公开发行股票募集资金签三方监管协议[9] - 2023年10月26 - 27日，公司与海通证券等就可转换公司债券募集资金签三方监管协议[11] - 2022年11月4日，公司保荐机构由招商证券变更为海通证券[10] 项目进度与延期 - 2023年首次公开发行股票部分募投项目延期至12月，截至12月31日已建设完成[20] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目框架协议有效期延至2024年12月31日[22] - 受各地疫情影响，中国移动集中采购项目延期至2024年12月31日[34] 项目投入进度 - 总部及分支机构服务机构建设项目截至期末投入进度107.42%[31] - 研发与培训中心项目截至期末投入进度77.89%，信息系统建设项目截至期末投入进度78.35%[31] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目投入进度70.69%[34] 效益与置换 - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目本年度实现效益9383.04万元[34] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额30215.238879万元，发行费用置换金额116.981133万元[35]

股东大会信息 - 2024年5月27日14点召开2023年年度股东大会[4] - 地点为武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2024年4月20日[9] - 股权登记日为2024年5月22日[14] - 会议登记时间为2024年5月24日14:00 - 17:00[17] 登记及联系信息 - 会议登记地点为湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[17] - 联系电话为027 - 83511515，联系传真为027 - 83511212[17]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于"中贝转债"开始转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：32.88 元/股 转股起止日期：2024 年 4 月 25 日至 2029 年 10 月 18 日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中贝通信集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号）同意， 公司于 2023 年 10 月 19 日向不特定对象发行可转换公司债券 517.00 万张，每张 面值 100.00 元，发行总额 51,700 万元，期限 6 年，即自 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 10 月 18 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕252 号文同意，公司 51,700 万 元可转换公司债券于 2023 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于2024年4月9日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年4 月19日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 1、议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草 了《公司2023年度总经理工作报告》。 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权； 3、 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）全资子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 190,000 万元（或等值外币）的担保额度。实际担 保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日， 公司为子公司实际提供担保金额为人民币 57,476.60 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第 二十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 资产负 ...

中贝通信集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （崔大桥） 在过去的一年里，本人（崔大桥）作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 以及相关议事规则的规定，恪尽职守、勤勉履责。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人基本情况 崔大桥：男，中国国籍，无境外居留权，1983年9月-1992年5月任葛洲坝集团有 限公司会计；1993年1月-2000年3月任中国葛洲坝股份有限公司副部长、部长；2003 年3月-2005年8月任湖北襄荆高速公路有限公司总经理；2005年9月-2018年10月历任 中国葛洲坝集团有限公司副总会计师、总会计师；2011年10月-2018年8月任长江证 券股份有限公司监事；2011年10月-2018年8月任沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事； 2020年5月至今任湖北兴发化工集团股份有 ...

中贝通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2024 年第四次临时股东大会） 中国·武汉 2024 年 4 月 · 中贝通信 2024 年第四次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第四次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。股东 应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会在进行表 决时，股东和股东 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 证券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | | | 中贝通信集团股份有限公司 | | 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 10,072,930 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 4.4161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0137 号 致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中贝通信集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...