证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-076 大唐国际发电股份有限公司 关于总经理辞职的公告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到公司总经理梁永磐先生提交的书面辞职报告。梁永磐先生因工作调 整，申请辞去公司总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，梁永磐先生辞 职报告自送达公司董事会之日起生效（即 2023 年 12 月 21 日），其辞职不会影响 公司正常运行。公司将按照相关规定尽快完成公司总经理的选聘工作。 梁永磐先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要 提请公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司关注的事项。 公司及公司董事会对梁永磐先生担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 共 1 页 第 1 页 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日 ...

北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 N 法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址: 北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 1 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 京都 20231412 号-内核文件 04 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简 称"公司")委托,指派樊利涛律师、于亚敏律师(简称"本所律师")出席公 司 2023 年第四次临时股东大会(简称"本次股东大会"),并对本次股东大会 的合法性进行见证及出具本法律意见。 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-072 大唐国际发电股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 28 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 26 | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,892,245,438 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,420,425,182 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,471,820,256 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 69.66 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有 限公司（"公司"或 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-073 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十二次 董事会于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 12 名。曹欣董事、 金生祥董事、宗文龙董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献 国董事、孙永兴董事、赵毅董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公 司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事王顺启先生主持。经出席会议 的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 ...

第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任 上市公司董事的资格： 第一条 为进一步完善大唐国际发电股份有限公司 （"大唐国际"或"公司"）治理结构，促进公司规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（"证监会"）《上市公司 独立董事管理办法》（"《管理办法》"）、《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（合称"上市地上市规则"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 （"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《大唐 国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"），特制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 ...

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大 唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其 他有关规定，大唐国际发电股份有限公司（"公司"）特设 立董事会审核委员会（"审核委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审核委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审核委员会设召集人一名，由董事会选举；召集 人由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会 工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工 作。审核委员会可以下设工作组为日常办事机构 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-077 大唐国际发电股份有限公司 关于提供财务资助公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽电力股份有限公 司委托贷款及统借统还贷款到期置换的议案》，同意对安徽电力股份到期的委托 贷款 26,637 万元进行置换，拟置换期限为三年期，利率 3.45%；对安徽电力股 份到期的统借统还贷款 20,700 万元进行置换，由安徽公司从银行取得贷款后以 同样的利率、期限发放给安徽电力股份，拟置换期限为三年期，利率不高于3.45%， 具体以银行发放的贷款利率为准。上述资助事项尚需提交公司股东大会审议。 安徽电力股份作为淮南市唯一市政供热和工业供热企业，肩负着重要能源保 供责任。近年来，受煤价高企影响，安徽电力股份经营形势严峻，出现连续亏损， 共 4 页第 1 页 资产负债率逐年递增。为保证能源电力安全供应万无一失，确保安徽电力股份委 托贷款不发生逾期风险，安徽 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-074 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意韩放先生担任公司第十一届监事会副主席。其任期自监事会批准之日起 至第十一届监事会任期届满之日（2025 年 6 月 28 日）止。 二、审议通过《关于大唐国际所属山西左云公司固定资产报废的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意对大唐国际所属山西左云风电有限责任公司（"山西左云公司"）具 备报废条件的固定资产进行报废处理。 2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对山西左 云公司具备报废条件的固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，可以客观公 允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律 法规的规定。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司监事会 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司 ...

第一条 为规范大唐国际发电股份有限公司（"公司"） 高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《大唐国际发电股份有 限公司章程》（"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会（"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责根据公司经营管理的需要研究公司董事候选人和高 级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；广泛搜 寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；对董事候选人 和高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 提名委员会至少由5人组成，委员全部由董事 担任，其中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 提名委员会设召集人一名，由董事会选举；召 集人由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持委员会会议， 当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-075 共 4 页 第 1 页 | 员 会 成 员 中 占 有 二 分 之 一 以 上 | 成 员 中 占 有 二 分 之 一 以 上 的 比 | | --- | --- | | 的比 例 。 | 例。 | | 独 立 董 事 除 具 有 公 司 章 程 | 独 立 董 事 除 具 有 《 公司章 | | 所 规 定 的 董 事 职 权 外 ， 在 取 得 | 程》所 规定 的 董事 职权 外 ，在 取 | | 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 | 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 | | 同 意 的 前 提 下 还 可 行 使 下 列 职 | 上 同 意 的 前 提 下 还 可 行 使 下 列 | | 权： | 特 别 职权 ： | | 1. 重 大关 联 交易（ 指公 司 | 1.重 大 关联 交 易（指 公司 拟 | | 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 | 与关联人达成的总额高于 300 | | 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 | 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 ...