第一条 为进一步建立健全大唐国际发电股份有限公 司（"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）及国家关于薪酬管理的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选 举；召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致， 委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-078 大唐国际发电股份有限公司 关于减资退出参股公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）持有华北电力科学 研究院有限责任公司（"华北电科院"）30%股权，公司拟以减资方式退出所持 华北电科院股权。 2.本次交易未构成关联交易。 3.本次交易未构成重大资产重组。 一、交易概述 为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，进一步清理低效资产，公司拟 以减资方式退出华北电科院 30%股权，减资金额为公司所持华北电科院 30%股权 对应部分权益价值，约 21,238.81 万元（人民币，下同），具体金额以最终评估 备案结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有华北电科院的股权。 公司已于 2023 年 12 月 21 日召开的十一届二十二次董事会会议审议通过了 《关于华北电科院减资方案的议案》，同时授权公司经营管理层按照国有资产转 让相关要求实施具体安排并签署相关协议。本次 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公司董事名單及其角色與職能 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王順啟（董事長） 非執行董事 應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興 獨立非執行董事 召集人： 王順啟 委員： 朱大宏（獨立非執行董事）、馬繼憲、田丹、朱紹文、 曹欣、孫永興 - 1 - （二）審核委員會 | 召集人： | 宗文龍（獨立非執行董事） | | --- | --- | | 委員： | 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、 | | | 應學軍、金生祥 | （三）薪酬與考核委員會 召集人： 牛東曉（獨立非執行董事） 牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下： （一）戰略發展與風險控制委員會 委員： 尤勇（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、 馬繼憲、田丹 承董事 ...

持股 5%以上股东减持股份结果公告 大唐国际发电股份有限公司 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-071 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 天津津能 5%以上非第 一大股东 1,266,948,600 6.85% IPO 前取得： 1,167,948,600 股 非公开发行取得： 99,000,000 股 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司持股 5%以上股东天 津市津能投资有限公司（"天津津能"）持有大唐国际发电股份有限公 司（"公司"、"大唐发电"）1,266,948,600 股，约占公司总股本的 6.85%。 减持计划的实施结果情况：天津津能减持公司股份计划详情请参见公 司日期为 2023 年 5 月 24 日的《大唐国际发电股份有限公司持股 5%以 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案 | 2 | | 2.关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案 | 4 | | 3.关于选举公司董事的议案 | 6 | | 4.关于选举公司独立董事的议案 | 9 | | 5.关于选举公司股东代表监事的议案 | 11 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议时间：2023 年 12 月 21 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 1.关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案 普通决议案： 2.关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案 3.关于选举公司董事的议案 4.关于选举公司独立董事的议案 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 特别决议案： 5.关于选举公司股东代表监事的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为316.51亿人民币，同比增长2.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.35亿人民币，同比增长307.39%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为-8.42亿人民币，同比增长209.09%[5] 股东信息 - 股东信息显示，中国大唐集团有限公司持有公司股份最多，持股比例为35.34%[9] - 倪晶持有公司总股本的0.16%，约为30,000,000股[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为41,934,578千元，较去年同期43,089,241千元略有下降[13] - 公司非流动资产合计为259,077,693千元，较去年同期262,043,023千元略有下降[14] - 公司流动负债合计为77,565,752千元，较去年同期102,428,935千元有所减少[15] - 公司非流动负债合计为129,946,326千元，较去年同期126,398,992千元有所增加[15] - 公司实收资本为18,506,711千元，资本公积为6,155,997千元[15] - 公司未分配利润为-11,452,323千元，归属于母公司所有者权益合计为78,888,273千元[15] 财务表现 - 公司2023年第三季度，营业总收入为90,619,383千元，同比增长3.88%[16] - 公司营业利润达到5,118,531千元，较去年同期大幅增长[16] - 净利润为4,096,335千元，同比增长614.7%[16] - 综合收益总额为4,398,941千元，较去年同期大幅增长[17] - 每股基本收益为0.0876元/股，同比增长[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为17,390,633千元，较去年同期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,223,149千元，出现净流出[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为103,051,752千元，较去年同期略有下降[19] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为109,028,727千元，较上一季度133,666,303千元有所减少[20] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为1,187,254千元，较上一季度-636,637千元有所增加[20] 其他 - 非流动性资产处置损益为34.34万人民币[7] - 政府补助计入当期损益为20.70万人民币[8] - 中国工商银行股份有限公司第三季度净利润为64,935,100人民币[10] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为261,963,234千元，较上一季度262,043,023千元略有下降[21] - 公司2023年第三季度流动负债合计为102,428,935千元，较上一季度102,428,935千元持平[22]

公司业绩 - 公司营业收入较上年同期增长4.68%，主要由于电量和电价同比增长[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加8.43%，扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加12.10%[15] - 公司基本每股收益较上年同期增加10.56%，稀释每股收益较上年同期增加10.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加22.12%[16] - 公司在2023年上半年实现经营收入约582.02亿元，同比增长26.04亿元[22] - 公司在2023年上半年实现净利润约19.05亿元，同比增长5.82亿元[22] - 公司在2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约为15.17亿元，同比增长1.18亿元[22] - 公司预计2023年全年全社会用电量将达到9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右[21] - 公司预计2023年全年全国新增发电装机规模将有望历史上首次突破3.0亿千瓦[21] - 公司总装机容量达到72,252.37兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至34.72%[23] - 公司实现利润总额25.06亿元，同比增长27.01%[24] - 风电利润增长8.42%，光伏利润增长68.92%[30] 财务状况 - 营业收入同比增长4.68%，营业成本同比增长5.62%[26] - 经营活动产生的现金流量净流入较上期下降43.44%[26] - 投资活动产生的现金流量净流出较上期增加3.91%[27] - 筹资活动产生的现金流量净流入较上期增加62.32%[28] - 长期应收款比例下降30.39%，使用权资产比例增长71.82%[34][35] - 应付债券比例下降30.82%[38] 环保与排放 - 公司面临的电力行业及市场风险主要包括碳排放双控导致火电板块存在电量下降风险和电力市场电价面临下行压力[44] - 公司应对燃料采购市场风险的措施包括严格贯彻落实国家关于电煤中长期合同签订履约工作部署，动态优化月度采购计划，密切关注国际能源市场供求关系的发展趋势[44] - 公司在环保方面采取了严格执行国家和地方政府环保政策，配备了技术先进的环保烟气净化系统，推广和选取先进的环保技术方案等措施[44] - 公司所属火电企业均建设了除尘、脱硫、脱硝、废水处理等防治污染设施，并运行良好[53] - 公司所属企业及相关建设项目均按要求开展了环境影响评价并获得政府部门批复，持有地方环保主管部门颁发的排污许可证[54] - 公司所属火电企业全部制定了突发环境事件应急预案，并在2023上半年未发生突发环境事件[55] - 公司所属火电企业全部编制了环境自行监测方案，并严格按照排污许可证要求进行监测[56] - 公司所属火电企业中淮北发电分公司和安徽发电有限公司因环境问题受到行政处罚，分别罚款44万元和38.8万元[57][58] - 公司在报告期内未发生生态环境事件，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放均达标，持续加强保护生态、防治污染、履行环境责任等方面工作[60] 资本运作 - 公司与大唐集团签署股权转让协议，购买控股股东大唐集团拥有的河北公司、黑龙江公司、安徽公司的股权[64] - 公司与大唐集团签署了《综合产品和服务框架协议》，截至2023年6月30日，年度上限及实际发生交易总额如下表所示：[67] - 公司向大唐集团及其子公司提供的产品和服务中，煤炭供应交易额为485亿元，实际发生额为83.97亿元[68] - 公司与上海大唐租赁公司签订的融资金额为人民币4.42亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐租赁公司签订的融资金额共计为人民币17.49亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐财务公司签订的金融服务协议中，公司在大唐财务公司的日最高存款余额为人民币92.63亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐商业保理有限公司签署的保理业务合作协议中，公司与大唐保理公司累计已实际发生的交易金额约人民币7.42亿元，未超过协议规定的年度上限[68] - 公司与大唐集团的存款业务中，公司在大唐集团财务有限公司的每日最高存款余额为人民币8,205,720千元[70] - 公司与大唐集团的贷款业务中，公司在大唐集团财务有限公司的期末余额为人民币9,645,140千元[71] - 公司与大唐集团的授信业务中，公司与大唐集团的授信业务总额为人民币27,000,000千元，实际发生额为人民币9,645,140千元[71] - 公司对外担保情况中，报告期末担保余额合计为1,971,500千元，担保总额占公司净资产的比例为5.03%[72] 股东情况 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[73] - 公司前十名股东持股情况表中，中国大唐集团有限公司

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为28049510千元，同比下降5.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为136945千元，同比增长133.09%[4] - 公司第一季度营业总收入为2804.95亿元人民币，较去年同期2980.32亿元人民币略有下降[24] - 公司第一季度营业总成本为2845.16亿元人民币，较去年同期2983.49亿元人民币略有下降[24] - 公司第一季度营业利润为18.63亿元人民币，较去年同期亏损21.04亿元人民币有所改善[24] - 2023年第一季度净利润为4,986万元，较去年同期的净亏损40.9亿元有显著改善[25] - 综合收益总额为19.71亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为32.91亿元[25] - 公司主要会计数据和财务指标表现向好，净利润、经营活动现金流量净额、每股收益均有增长[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3509427千元，同比下降36.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为35.09亿元，较去年同期的5.52亿元有明显增长[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-29.11亿元，较去年同期的-25.74亿元有所下降[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14.01亿元，较去年同期的-36.35亿元有所改善[27] - 期末现金及现金等价物余额为87.25亿元，较期初的95.33亿元有所减少[27] 资产状况 - 总资产为304117559千元，较上年同期末下降0.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为62109195千元，同比增长18.47%[5] - 货币资金为101.42亿元，应收账款为180.59亿元，存货为42.83亿元[28] - 非流动资产中，长期股权投资为197.40亿元，债权投资为11.31亿元[28] - 非流动资产合计为261,963,234，较上期增加了79,789[29] - 流动负债合计为102,428,935，与上期持平[29] - 长期借款为108,721,962，较上期无变化[30] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为-21千元，政府补助为71122千元[7]

公司基本信息 - 公司代码为601991，公司简称为大唐发电[1] - 公司的中文名称为大唐国际发电股份有限公司，中文简称为大唐发电[10] - 公司股票种类包括A股、H股在上交所、港交所和伦交所上市，股票简称为大唐发电和DAT，股票代码为601991和00991[11] 公司财务状况 - 公司2022年度利润分配预案批准分配现金股利536,695千元[5] - 公司2022年年度营业收入达1168.28亿元，同比增长12.76%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.1亿元，较上年同期增长95.49%[13] - 公司2022年末总资产达3050.52亿元，较上年末增长2.88%[13] - 公司2022年基本每股收益为-0.0966元，较上年同期增长83.03%[13] - 公司2022年第四季度净利润为-1.17亿元，较第三季度下降[16] - 公司2022年非经常性损益项目合计达1072.04万元，较上年增长47.8%[17] - 公司2022年其他权益工具投资期末余额为1133.86万元，较期初余额增加216.86万元[18] 公司发展情况 - 公司新增发电机组容量2,699.4兆瓦，其中火电燃机1,477.8兆瓦、风电项目338兆瓦、光伏项目883.6兆瓦，低碳清洁能源装机占比进一步提升至33.1%[20] - 公司共有55个电源项目获得核准，核准容量10,469.46兆瓦，其中风电项目核准容量2,051.8兆瓦，光伏项目核准容量4,927.66兆瓦[21] - 全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%[22] - 全口径非化石能源发电量同比增长8.7%，占总发电量比重为36.2%[23] - 全口径煤电发电量同比增长0.7%，占全口径总发电量的比重为58.4%[23] 公司经营情况 - 公司2022年经营情况稳步回升，安全生产局面持续稳定，经营效益实现稳步回升[19] - 公司2022年主营业务经营收入约1,145.83亿元，比上年同期上升约12.72%[32] - 电力板块利润情况中，燃煤板块利润下降62.11%，风电板块利润上升30.04%[31] - 公司主营业务分地区中，京津冀地区营业收入增加12.4个百分点，川渝地区毛利率下降2.02个百分点[33] - 公司主营业务分销售模式中，直接销售模式毛利率为5.99%，比上年增加3.82个百分点[34] 公司战略规划 - 公司发展战略以碳达峰碳中和为目标，坚持创新引领发展、绿色低碳发展之路[64] - 公司将坚持以创新驱动发展，稳中求进，更好统筹当前和长远，强化内生增长动力，开创高质量发展新局面[65] 公司治理结构 - 公司控股股东大唐集团为避免同业竞争做出相应承诺[70] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构[70] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示持股变动较少[73] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况详细列出[73] 公司社会责任 - 公司在2022年社会责任报告中投入了77,700万元的环保资金，并对排放情况进行了详细说明[139] - 公司在乡村振兴项目中总投入1,499.9万元，涉及16个定点帮扶村及青海省、西藏等地区[153] - 公司在脱贫攻坚工作基础上，全年累计投入乡村振兴帮扶资金1,499.9万元，推动美丽乡村建设[159] 公司财务及资金情况 - 公司2022年发行145.5亿元超短期融资债券、182.9亿元中期票据，成功发行首单20亿元能源保供特别债[28] - 公司2022年获得各类科技创新奖项76项，授权专利55项，发明专利18项[28] - 公司2022年度研发投入总额为286,919千元，占营业收入比例为0.25%[41] - 公司2022年发生电力燃料费680.86亿元，比上年同期增加了26.89亿元[37] - 公司2022年度研发投入总额为286,919千元，占营业收入比例为0.25%[41] - 公司审计部主任汪同良具有研究生学历，历任多个部门主管职务，现任公司审计部主任[104] 公司股权及融资情况 - 公司购买了大唐集团旗下的河北公司、黑龙江公司和安徽公司的股权，总金额为人民币1,812,751.15万元[162] - 公司与上海大唐租赁公司签订的融资金额为13.37亿元，未超过协议年度上限[167] - 公司与大唐集团签署的综合产品和服务框架协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日[168] - 公司与大唐租赁公司签订的融资金额共计25.30亿元，未超过协议年度上限[173] - 公司与大唐财务公司签订的金融服务协议有效期自2020年1月1日至2022年12月31日，存款余额为154.43亿元[174] 公司环保情况 - 公司所属火电企业均建设了除尘、脱硫、