证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-084 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括上海九州通医药有限 公司、云南九州通医药有限公司等 34 家子公司（含新疆九州通医药有限公司、 河南九州通医药有限公司等 12 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）9 月新增担保金额合计 223,610.00 万元，同 时解除担保金额合计 159,380.00 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司提供担保余 额为 2,700,012.60 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的 担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可 控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 2024 年 ...

九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会议程 一、会议召开形式： 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议资料 2024 年 11 月 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 14:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、 曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、 王启兵、杨聂、杨菊美、柳景汉、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭 见证律师：北京海润天睿 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-083 九州通医药集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 2024年第三季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为510,002.40 万元。截至2024年第三季度末，公司委托理财的余额为60,000.00万元。 （三）资金来源 2024年第三季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时 1 委托理财产品类型：银行理财产品、国债逆回购； 截至 2024 年第三季度末委托理财余额：60,000.00 万元； 履行的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度使用临时闲置资 金委托理财预计的议案》； 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性 ...

特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年10月16日 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产支持商业票据 的议案》，具体内容详见公司于2024年5月25日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《九州通2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-038）。 近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）签 发的编号为"中市协注[2024] ABN118号"的《接受注册通知书》，接受公司资 产支持商业票据注册，注册金额为20亿元。本次注册额度自通知书落款之日起2 年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期、多次 续期发行资产支持商业票据，首期发行应在注册后 6 个月内完成，后续发行应 向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途径披露发行结 果。 公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具 注册发行规则》《非金融企业债务融资 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-081 除修订上述相关条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容 保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股 东会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年10月16日 九州通医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>等相关制度的 议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟 对《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的主要条款进行修订。具体内容 如下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 董事会由 名董事组成，设董 11 | 董事会由不少于 名董事组成， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 15 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通" 或"公司"）召开第六届董事会第八次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召 开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事，召集人已根据《董事会议事规则》 等相关规定做出相关说明。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由董事长 刘长云先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议；本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-079 九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事 会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经 理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《九州通医药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由不少于 11 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会可以根据实际需要，聘任公司创始人为名誉董事长及名誉副董事长。 名誉董事长及名誉副董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和管理问题提 出建议和质询。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司 ...

第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 九州通医药集团股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） 2024 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-080 因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务； 经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事 会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经 理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 副董事长龚翼华先生曾于 2013 年 1 月至 2020 年 11 月担任公司总经理，具 备丰富的工作经验和管理能力。公司董事会提名与薪酬考核委员会对龚翼华先 生、刘义常先生的任职资格进行了审核，认为其任职符合相关要求，不存在《公 司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和部门规章、规范性文件和《公司章程》规定不得担任高级管理人员、董事的情 形。 二、提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的相关情况 九州通医药集团股份有限公司 关于副董事长龚翼华先生兼任总经理 暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-078 九州通医药集团股份有限公司 关于控股股东提前解除股份质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东楚昌投资办理完成40,815,600股的股份提前解除质押手续，本次 提前解除质押股份占其所持股份比例为7.72%，占公司总股本的比例为0.81%；同时， 楚昌投资办理完成49,200,000股的股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为 9.31%，占公司总股本的比例为0.98%。 ●公司控股股东楚昌投资持有公司股份 528,560,838 股，占公司总股本的比例为 10.48%，本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后，楚昌投资累计质押公司股 份 246,575,500 股，占其所持股份比例为 46.65%，占公司总股本的比例为 4.89%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 2,360,017,230股，占公司总股本的46.80%；本次股东股份提前解除质押及质押办理 完成后 ...