证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-119 九州通医药集团股份有限公司关于 控股股东 2022 年非公开发行可交换公司债券换股进展 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 依据募集说明书的相关约定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称"楚昌投资"）2022年非公开发 行的可交换公司债券持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权 利，导致楚昌投资的持股比例被动下降，不触及要约收购。 ● 本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 2024年12月19日，公司收到控股股东楚昌投资的通知，依据募集说明书的相 关约定，"楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司 债券（第一期）"（以下简称"22楚EB01"）、"楚昌投资集团有限公司2022年面向 专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）"（以下简称"22楚EB02"）及 "楚昌投资集团有限公 ...

九州通医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 公司代码：600998 公司简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 1 月 九州通医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 九州通医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 一、会议召开形式： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）上午 10:00 2、网络投票时间：2025 年 1 月 6 日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室 四、会议主持人：刘长云先生 五、与会人员： 公司股东 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、贺威、王琦、 吴雪松、曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣 列席人员： 公司监事：许应政、林新扬、刘庆鑫 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式 二、会议时间： 公司高级管理人员：龚翼华、刘义常、贺威、陈卫俊、许志君、郭磊、 王启兵、杨聂、杨菊美、刘志峰、张青松、夏晓益、全铭 见证律师：北京海润天睿律师事 ...

第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"）召开第六届监事会第十次会议，本次会议以通讯方式（书面传签） 召开，根据公司《监事会议事规则》，会议通知于 2024 年 12 月 15 日以电话、邮 件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事 会主席许应政先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于公司拟转让医药仓储物流基础设施公募 REITs 资产相关项目公司 股权暨认购公募 REITs 基金部分份额的议案》 因公司医药仓储物流基础设施公募 REITs 发行的需要，公司全资子公司九 州通医药集团物流有限公司（以下简称"九州通物流"）拟将其持有的武汉九州 首瑞供应链服务有限公司（以下简称"九州首瑞"）100%股权转让给由汇添富基 金管理股份有限公司作为基金管理人发起设立的"汇添富九州通 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-115 九州通医药集团股份有限公司 关于拟转让医药仓储物流Pre-REITs项目入池资产 相关公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次交易的基本情况 重要内容提示： 因医药仓储物流Pre-REITs项目的需要，九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通"）全资孙公司上海骏英达供应链管理有限公 司（以下简称"上海骏英达"）、浙江九州通医药有限公司（以下简称 "浙江九州通"）、重庆九州通医药有限公司（以下简称"重庆九州通"） 拟分别向上海和稳企业管理有限公司（以下简称"上海和稳"）、杭州和 隽企业管理有限公司（以下简称"杭州和隽"）、重庆和昱企业管理有限 公司（以下简称"重庆和昱"）转让其持有的上海九州通达医药有限公司 （以下简称"上海通达"）、杭州卓英堂瑞施供应链管理有限公司（以下 简称"杭州卓英堂"）、重庆九州首瑞供应链服务有限公司（以下简称 "重庆首瑞"）100%股权（以下简称"本次交易"）。截至评估基准日， 上 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-117 九州通医药集团股份有限公司 关于拟对全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司拟对标的公司减资的背景概述 （一）基本情况概述 因公司申请设立财务公司的需要，根据《企业集团财务公司管理办法（2022 年修订）》中"权益性投资余额原则上不得超过本企业净资产的 50%（含本次投 资金额）；作为财务公司控股股东的，权益性投资余额原则上不得超过本企业净 资产的 40%（含本次投资金额）"的相关规定，需降低公司持有的权益性投资金 额，因此公司拟对九州通医投进行减资，减资后九州通医投的注册资本由人民币 1 减资标的名称：九州通医药投资（湖北）有限公司（以下简称"九州通医投" 或"标的公司"），为公司全资子公司。 减资金额：九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对九州通 医投进行减资，减资后九州通医投的注册资本由人民币 1,152,560.89 万元减 少至人民币 52,560.89 万元，公司对九州通医投的持股比例仍为 1 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-113 九州通医药集团股份有限公司 1 同时，九州通物流或其同一控制下的相关方拟参与基础设施公募 REITs 份额 的战略配售，认购占本次基金份额发售数量 34%的份额，拟认购出资金额约为 3.78 亿元（以最终认购数额为准）。 详见公司同日披露的《九州通关于拟转让医药仓储物流基础设施公募 REITs 资产相关项目公司股权暨认购公募 REITs 基金部分份额的公告》（临：2024-115）。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 17 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "九州通"）召开第六届董事会第十二次会议，本次会议以通讯方式（书面传签） 召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知已于 2024 年 12 月 15 日以电话、 邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，会议由 董事长刘长云 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-115 2024 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司拟转让医药仓储物流基础设施公募 REITs 资产相关项目公司股权暨认购公募 REITs 基金部分份额的议案》。因医药仓储物 流基础设施公募 REITs 发行的需要，公司全资子公司九州通物流拟将其持有的九 州首瑞 100%股权转让给由汇添富基金管理股份有限公司作为基金管理人发起设 立的基础设施公募 REITs，基础设施公募 REITs 将通过投资于汇添富资本管理有 限公司作为计划管理人设立的"专项计划"的全部份额以获得基础设施公募 REITs 底层资产的所有权，拥有基础设施公募 REITs 底层资产的控制权和处置权。九州 首瑞持有基础设施公募 REITs 底层资产即武汉东西湖项目，截至 2024 年 6 月 30 日，武汉东西湖项目不动产评估值为 10.98 亿元，基础设施公募 REITs 拟募集资 金金额 11.11 亿元（实际募集规模需根据最终发行结果而定）。本次交易完成后， 公司将不再持有九州首瑞股权，九州首瑞将不再纳入 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-112 九州通医药集团股份有限公司 关于股票回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通"）于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股票的议案》，并于 2024 年 6 月 18 日披露了《九州通关于以集中竞价交易方 式回购公司股票的回购报告书》；公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司股票，回购资金总额不低于人民币 1.50 亿元，不超过人民币 3.00 亿元，回 购股票的价格不超过 8.20 元/股，回购期限自董事会审议通过最终回购股票方案之 日起不超过 6 个月。具体详见公司于 2024 年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的相关公告。 二、 回购实施情况 （一）2 ...

公司基本情况 - 最新收盘价为5.47元 [3] - 总股本和流通股本均为50.42亿股 [4] - 总市值和流通市值均为276亿元 [5] - 52周内最高价为8.54元，最低价为4.39元 [6] - 资产负债率为68.2% [7] - 市盈率为9.95 [8] 股票投资评级 - 投资评级为“买入 | 维持” [9] 个股表现 - 2023年12月至2024年12月的股价表现预测为-23%至17% [10] 政策支持与行业需求 - 国家政策支持REITs基金发展，九州通REITs发行迎来重大机遇 [20] - 药品需求稳健增长，优质医药物流仓储用地供给有限 [27] - 医药流通行业整体资金需求大，九州通积极布局多元业务，资金周转要求高 [20] 医药仓储物流基础设施项目 - 项目为武汉东西湖现代医药仓储物流项目，建筑面积约17.2万平方米，估值约11.70亿元 [37] - 项目稀缺性强，具有战略意义，背靠民营医药流通龙头九州通，资产资质壁垒高 [43][44] - 首批入池资产优质，盈利水平高，成长潜力大，2021~2023年毛利率处于63%及以上，净利率提升至40%以上 [47] - 收益具备保障机制，前5年有望保持收入3.5%的复合增长率，5年后续期仍有稳健增长预期 [63] 公募REITs和Pre-REITs发行 - 公募REITs和Pre-REITs发行对九州通意义深远，基金与公司“双上市”有望重构估值 [66][67] - REITs赋能公司，实现双上市平台协同共赢，提升企业形象及品牌价值 [67] - Pre-REITs将力争于2024年内完成首批资产的交割，预计将带来3~4%的ROE贡献，公司2024年加权平均ROE有望超12% [69] 盈利预测及投资建议 - 预计2024~2026年公司归母净利润分别为29.61、29.69、30.45亿元，当前股价对应PE分别为9.35、9.32、9.09倍，维持“买入”评级 [75]

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-111 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括北京九州通医药有限 公司、江苏九州通医药有限公司等 39 家子公司（含甘肃九州通医药有限公司、 安徽九州通医药有限公司等 16 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"九州通集团"）11 月新增担保金额合计 232,880.00 万元， 同时解除担保金额合计 188,600.00 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，公司提供担 保余额为 2,745,192.60 万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企 业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风 险可控； ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 2024 ...