证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-004 国投电力控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 314 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,864,927,124 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.0185 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 2 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所(以下简称"上交所")予以审核公告,并依法对出 具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下: 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2024)第 017 号 致:国投电力控股股份有限公司 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2024 年 1 月 23 日 ...

- 1 - 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-002 国投电力控股股份有限公司 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时，含税） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 水电 四川 雅砻江水电 222.89 216.13 3.13% 221.64 214.94 3.12% 0.313 0.288 8.68% 云南 国投大朝山 13.23 11.11 19.05% 13.14 11.03 19.15% 0.186 0.184 1.09% 甘肃 国投小三峡 10.40 9.30 11.81% 10.26 9.18 11.86% 0.236 0.216 9.26% 水电小计 246.52 236.54 4.22% 245.05 235.15 4.21% 0.303 0.280 8.21% 火电 天津 国投北疆 42.81 38.33 11.67% 40.10 35.79 12.04% 0.452 0.444 1.80% 广西 国投钦州发电 35.89 44.26 -18.90% 33.64 41.67 ...

根据国投电力控股股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子公司国投钦 州第二发电有限公司报告，钦州电厂三期首台机组（1 号机组，66 万千瓦）于 2023 年 12 月 31 日通过 168 小时试运行，正式投产发电。该机组配备高效除尘、 脱硫、脱销等配套设施，年设计发电量约 33 亿千瓦时，供热能力约 800 t/h，投 产即可实现超低排放。 国投钦州第二发电有限公司由本公司、广西临海工业投资集团有限公司按 90%:10%的比例共同出资设立，负责建设和经营 4×66 万千瓦超超临界燃煤发电 机组。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-001 国投电力控股股份有限公司 关于钦州三期首台机组投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 1 日 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-057 国投电力控股股份有限公司 关于 2024 年年度日常关联交易预计的公告 根据生产经营需要，预计国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投"）及其 控股子公司 2024 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、 向关联人销售商品等日常关联交易，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十二届董事会第二十二次会议，关联董事 朱基伟、罗绍香、李俊喜回避表决，会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审 议通过了《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》。此次日常关联交易还需 提交公司股东大会审议。 独立董事张粒子、许军利、余应敏对此事项发表事前认可意见: 公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需， 交易价格的确定综合考虑了各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。我们一 致同意将该 ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 23 日 国投电力控股股份有限公司 | 关联交易类 | | | 2023 年 1-11 | 月实际发 | 预计金额与实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 2023 年预计金额 | | | 际发生金额差 | | 别 | | | 生金额（未经审计） | | | | | | | | | 异较大的原因 | | 在关联人的 | 国投财务有限 | 日均存款余额不超过 | 日均存款余额 80.69 | 亿 | 基于公司业务 | | 财务公司存 | | | | | 发展和资金平 | | | 公司 | 150 亿元 | 元 | | | | 款 | | | | | 衡的预计。 | | 在关联人的 | | | | | 基于公司境外 | | 境外资金管 | 融实国际财资 | 日均存款余额不超过 | 日均存款余额 162.80 | 万 | 业务发展和资 | | 理平台存款 | 管理有限公司 | 等值 1 亿美元 | 美元 | | 金平衡的预 | | （外币） | | | | | 计 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-058 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生 主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度日常关联交易预计的议案》 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-056 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司审计委员会发表了同意意见。公司独立董事发表了事前认可意见，同意 提交董事会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意于 2024 年 1 月 23 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南 小街 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-055 国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,541,048,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.3347 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (三) 出席 ...

北京市天元律师事务所 关于国投电力控股股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 京天股字(2023)第658号 致:国投电力控股股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具目以前已经发生 1 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充 分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称"上交所"）予以审核公告,并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下: 一、 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议 于 2023 年 12 月 ...