证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-034 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 下午 2 点 40 分 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-031 国新文化控股股份有限公司 关于与国新集团财务有限责任公司续签 《金融财务服务协议》暨关联交易的公告 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）拟与 国新集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署为期三年的《金融财 务服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融 资租赁等金融财务服务，本次交易构成关联交易。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为 63,320.06 万元 人民币；过去 12 个月，公司在财务公司结息 381.13 万元人民币。 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国文化产业发展 集团有限公司回避表决。 一、本次交易概述 2021 年 10 月，公司与中国国新控股有限责任公司全资子公司国 新集团财务有限责任公司签署为期三年的《金融财务服务协议》，由 财务公司为公司提供金融财务服务。上述协议将 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-028 国新文化控股股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年半年 度不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关于第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲 科技大厦以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-029 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2024 年半年度报告提出如下审核意见：公司 2024 年半年度报 告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年半 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映 公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中， 未发现参与人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年半年度不进行利润分配的议案》 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市海淀区复兴路戊 12 号恩菲科技 大厦以现场结 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-030 国新文化控股股份有限公司 关于 2024 年半年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、主要内容 公司于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 公司 2024 年中期现金分红的条件。公司股东大会授权董事会，当公 司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为正 值时，以 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利 润金额为现金分红上限制定具体的中期分红方案，进行 2024 年半年 度利润分配。 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半 年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-36,739,391.26 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 412,385,286.14 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 358,100,422.80 元。 鉴于公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的 净利润为负， ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 18 日 2024 年 9 月 18 日 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年第二次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 关于与国新集团财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》 | | | | 的议案 | | 6 | | 关于调整公司经营范围并修改章程的议案 14 | | | 国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:40 主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 1.审议《关于与国新集团财务有限责任公司续签<金融财务 服务协议>的议案》； 四、推选计票人、监票人； 国新文化控股股份有限公司 1 召开地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 2.审议《关于调整公司经营范围并修改章程的议案》。 三、股东或股东代表发言、现场提 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 36,739,391.26元，年初未分配利润412,385,286.14元，期末未分配利润358,100,422.80元，拟不派发现金红利[3] - 本报告期（1 - 6月）营业收入67,758,651.92元，上年同期117,139,586.13元，同比减少42.16%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 36,739,391.26元，上年同期11,500,812.65元，同比减少419.45%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 37,388,414.55元，上年同期8,986,664.76元，同比减少516.04%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 32,227,294.07元，上年同期 - 25,061,578.03元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,417,114,202.03元，上年度末2,471,399,065.37元，同比减少2.20%[13] - 本报告期末总资产2,480,954,467.15元，上年度末2,569,477,366.61元，同比减少3.45%[13] - 本报告期基本每股收益 - 0.0838元／股，上年同期0.0261元／股，同比减少421.07%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.50%，上年同期0.43%，减少1.93个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 1.52%，上年同期0.33%，减少1.85个百分点[14] - 2024年上半年公司实现营业收入6776万元，较上年同期11714万元减少4938万元，降低42.16%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 3674万元，同比减少4824万元，降低419.45%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3739万元，同比减少4638万元，降低516.04%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额是 - 3223万元，同比减少717万元[15] - 2024年上半年基本每股收益 - 0.0838元/股，较上年同期减少0.1099元/股；加权平均净资产收益率为 - 1.50%，较上年同期下降1.93个百分点[15] - 营业收入为67758651.92元，较上年同期117139586.13元减少42.16%，主要受当地财政和市场竞争影响[30] - 营业成本为17888664.84元，较上年同期30680921.66元减少41.69%，因营业收入减少而相应减少[30] - 销售费用为41437291.78元，较上年同期38874913.64元增加6.59%[30] - 管理费用为27089098.71元，较上年同期30167253.57元减少10.20%，主要因人工成本等同比减少[30] - 应收账款为42266635.18元，占总资产1.70%，较上年期末65600798.82元减少35.57%，因本期应收账款回款[32] - 合同负债为4042992.71元，占总资产0.16%，较上年期末1095688.43元增加268.99%，因预收货款增加[32] - 应付职工薪酬为13362477.02元，占总资产0.54%，较上年期末36072273.13元减少62.96%，因支付职工薪酬[32] - 以公允价值计量的金融资产期初数为652403400.00元，本期公允价值变动损益为8591469.85元，期末数为635487300.00元[34] - 2024年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 3673.939126万元，年初未分配利润41238.528614万元，期末未分配利润35810.042280万元[41] - 2024年半年度公司拟不派发现金红利，因归属于上市公司普通股股东的净利润为负，不满足股东大会批准的半年度利润分配条件[41] - 2024年6月30日公司资产总计24.81亿元，较2023年12月31日的25.69亿元下降3.44%[63] - 2024年6月30日流动资产合计14.36亿元，较2023年12月31日的15.14亿元下降5.10%[62] - 2024年6月30日非流动资产合计10.45亿元，较2023年12月31日的10.56亿元下降1.07%[63] - 2024年6月30日负债合计6384.03万元，较2023年12月31日的9807.83万元下降34.91%[64] - 2024年6月30日流动负债合计5879.85万元，较2023年12月31日的9312.08万元下降36.86%[63] - 2024年6月30日非流动负债合计504.18万元，较2023年12月31日的495.75万元增长1.70%[64] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计24.17亿元，较2023年12月31日的24.71亿元下降2.19%[64] - 2024年6月30日货币资金为6.51亿元，较2023年12月31日的6.75亿元下降3.63%[62] - 2024年6月30日应收账款为4226.66万元，较2023年12月31日的6560.08万元下降35.57%[62] - 2024年6月30日合同负债为404.30万元，较2023年12月31日的109.57万元增长268.99%[63] - 2024年上半年应收账款为22,217,274.28元，较2023年的27,171,782.38元有所下降[65] - 2024年上半年预付款项为1,715,360.58元，较2023年的1,159,651.77元有所上升[65] - 2024年上半年其他应收款为64,723,895.33元，较2023年的826,880.77元大幅上升[65] - 2024年上半年流动资产合计为778,606,711.88元，较2023年的746,882,677.80元有所上升[65] - 2024年上半年流动负债合计为31,318,931.07元，较2023年的41,322,890.10元有所下降[66] - 2024年上半年营业总收入为67,758,651.92元，较2023年的117,139,586.13元有所下降[67] - 2024年上半年手续费及佣金收入为120,964,028.07元，较2023年的133,064,538.64元有所下降[67] - 2024年上半年营业总成本为17,888,664.84元，较2023年的30,680,921.66元有所下降[67] - 2024年上半年营业利润为 - 37,496,498.38元，较2023年的10,396,615.85元由盈转亏[67] - 2024年上半年净利润为 - 36,739,391.26元，较2023年的11,500,812.65元由盈转亏[67] - 2024年上半年持续经营净利润为 - 3673.94万元，2023年同期为1150.08万元[68] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0838元/股，2023年同期为0.0261元/股[68] - 2024年上半年营业收入为202.98万元，2023年同期为507.23万元[68] - 2024年上半年营业成本为106.05万元，2023年同期为410.91万元[68] - 2024年上半年销售费用为617.87万元，2023年同期为653.20万元[69] - 2024年上半年管理费用为1112.72万元，2023年同期为1096.10万元[69] - 2024年上半年营业利润为5179.71万元，2023年同期为12742.76万元[69] - 2024年上半年净利润为5196.16万元，2023年同期为12732.43万元[69] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3222.73万元，2023年同期为 - 2506.16万元[70] - 2024年上半年收回投资收到的现金为52亿元，2023年同期为75.63亿元[70] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计为529,234,902.86元，2023年同期为776,106,194.37元[71] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计为501,110,542.50元，2023年同期为971,740,639.07元[71] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为28,124,360.36元，2023年同期为 - 195,634,444.70元[71] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计为20,431,546.66元，2023年同期为47,154,485.33元[71] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 20,431,546.66元，2023年同期为 - 47,154,485.33元[71] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为7,973,520.00元，2023年同期为18,219,292.63元[72] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计为29,543,808.82元，2023年同期为34,675,836.65元[73] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 21,570,288.82元，2023年同期为 - 16,456,544.02元[73] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为29,175,942.45元，2023年同期为 - 196,197,958.20元[73] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 18,642,903.49元，2023年同期为 - 45,700,575.23元[73] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为26.52758891亿元，较期初26.8512175855亿元减少3236.286755万元[76][78][79] - 2024年半年度综合收益总额为1150.081265万元[78] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为4386.36802万元[76][78] - 2024年母公司所有者权益合计期初余额为25.6395711784亿元，本期增减变动金额为3441.61403万元[80] - 2024年母公司综合收益总额为5196.161238万元[80] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为1754.547208万元[76] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为4.40449035亿元[78][79] - 2024年半年度资本公积期末余额为14.3533101402亿元[78][79] - 2024年半年度盈余公积期末余额为2.0516675133亿元[76][78][79] - 2024年半年度未分配利润期末余额为5.9273372666亿元[79] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 17,545,472.08元[81] - 2024年上半年综合收益总额为127,324,347.01元[83] - 2024年上半年利润分配为 - 43,863,680.20元[83] - 2024年半年度期末所有者权益合计为2,906,001,336.04元[84] - 2023年半年度期末所有者权益合计为2,822,540,669.23元[82] - 货币资金期末余额为650,774,130.65元，期初余额为675,309,015.00元，其中存放财务公司存款期末为633,200,632.32元，期初为607,9

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-3500万元左右[2][8] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-3560万元左右[2][8] - 上年同期利润总额为1040万元[9] - 上年同期归属母公司所有者净利润为1150万元[9] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为899万元[9] - 上年同期每股收益为0.0261元[4] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年基础教育部门需求受当地财政影响，部分项目延缓或取消[10] - 2024年上半年市场竞争加剧影响业绩[10] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[9][13] - 具体准确财务数据以2024年半年报为准[11]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-025 国新文化控股股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士为第十一届监事会职工代 表监事；公司于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举独立董事的议案》和《关于监事会换届选举非职工监事的议案》， 至此确定了公司第十一届董事会、第十一届监事会成员。 公司于 2024 年 6 月 17 日下午召开第十一届董事会第一次会议、 第十一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长 的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》和《关于选举 监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况 公告如下： | | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 第十一届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,485,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.3386 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-022 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、 关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 是否当选 1.01 王志学 194,447,672 99.9805 是 1.02 黄洁蔚 194,448,672 99.9810 是 1.03 戴维阳 194,447,678 99.9805 是 1.04 杨玉兰 194,448, ...