国新文化控股股份有限公司 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-019 关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金 融业务预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 为提高公司资金的使用效率和效益，同时拓宽融资渠道，降低融 资成本，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）在国新集 团财务有限责任公司（以下简称"国新财务公司"）开立账户，办理 公司的存款、贷款、综合授信等金融业务。 公司于 2024 年度与国新财务公司续签了《金融财务服务协议》， 有效期为三年。该协议经公司 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 10 月 22 日签订执行至今。 结合公司实际资金情况，预计 2025 年度至审议通过下一年度预 计方案期间的金融业务开展情况如下： 2025 年公司预计在国新财务公司每日最高存款限额不超过人民 币 18 亿元；2025 年国新财务公司向公司提供不超过人民币 3 亿元贷 款额度；2025 ...

国新文化控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举 情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复 核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-020 国新文化控股股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到戴维阳先生的书面辞职报告。戴维阳先生因工作安排，辞去公司 董事职务。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效，戴维阳先生辞 职后，不再担任公司任何职务。 2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议 通过《关于补选董事的议案》。根据公司控股股东中国文化产业发展 集团有限公司提名，公司提名委员会及董事会审议通过，拟补选王东 兴先生为公司第十一届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大 会审议通过。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴维阳先生辞去公司 董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运转。截至本公告披露日，戴维阳先生未持有公司股票， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会审计与风险管 理委员会工作细则》等有关规定，国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着 勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司第十一届审计与风险管理委员会现由独立董事江 伟先生、独立董事许大志先生、独立董事李世杰先生、董事 长王志学先生、董事王勇先生组成，其中主任委员由具有专 业会计资格的独立董事江伟先生担任。2024 年内，黄生先生、 姚世娴女士因董事会换届卸任审计与风险管理委员会委员。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开八次会议， 会议召开情况如下： 2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会审计与风险 管理委员会 2023 年度审计沟通会第一次会议听取《2023 年 财务状况及经营成果报告》及《2023 年年度审 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-018 国新文化控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司损益、 总资产、净资产等产生重大影响。 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"），自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 1 （一）本次会计政策变更的主要内容 数据资源暂行规定，适用于企业按照企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制 的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。 解释第 17 号，对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于 供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-015 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一 年 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公司正 ...

国新文化控股股份有限公司 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们审计了国新文化控股股份有限公司(以下简称"国新文 化")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10195 号的 无保留意见审计报告。 涉及财务公司关联交易的专项说明 fil 8 + x nd 发 # 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 所出! 报告编码:沪2588VK 工信会计师事务所(特殊普通合伙) IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10199 号 国新文化管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕4 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-014 国新文化控股股份有限公司 1 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第十一 届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联 人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 4 月 24 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事王 志学先生回避表决，参与表决的七名非关联董事全部同意本项议案。 同日公司召开第十一届监事会第五次会议审议本次议案，关联监事周 蔚女士回避表决，议案获得通过。 2.公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议并全 体审议通过了该议案，认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原 ...

国新文化控股股份有限公司关于国新集团 财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 公司）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称财务公司） 《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风 险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称中国国新）全额 出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于 2018 年 5 月，注 册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 法定代表人：纪委 金融许可证机构编码：L0262H211000001 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务范围 为企业集团财务公司服务。经查询，财务公司不是失信被执行人， 资信情况及履约能力良好。 二、财务公司风险管理的基本情况 （一）控制环境。 按照《公司法》有关规定 ...

1 国新文化 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 关于本报告 报告简介 本报告是国新文化控股股份有限公司发布的第四份 ESG 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披 露了国新文化 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案 例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方期望，并在未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强本报告的可比性和完整性，部分内容适当 追溯以往年份，或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以国新文化控股股份有限公司为主体，包括下属分子公司。除特别说明外，本报告范围与公司年报范围 保持一致。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》《央 企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》（简称《央企 ESG 指标体系》）、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（简称《可 持续发展报告指引》）、全球可持续发 ...