国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二〇二四年六月十七日 目 录 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | | 7 | | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | | 11 | | 关于监事会换届选举非职工监事的议案 | | 14 | 国新文化控股股份有限公司 2024 年 6 月 17 日 1 国新文化控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 6 月 17 日下午 2:40 会议主要议程： 一、宣布大会注意事项； 二、审议议案 会议地点：北京市西城区红莲南路中国文化大厦 2 层会议室 会议主持人：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 1.审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 3.审议《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。 三、股东或股东代 ...

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 独立董事提名人声明与承诺 提名人中国文化产业发展集团有限公司,现提名江伟为国新文化 控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国新文化控股股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国新文化控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许大志，已充分了解并同意由提名人上海华谊控股集团有限 公司提名为国新文化控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国新文化控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国文化产业发展集团有限公司,现提名李世杰为国新文 化控股股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国新文化控股股份有限 公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与国新文化控股股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 上一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-016 国新文化控股股份有限公司 关于第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十届 董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 28 日在北京市西城区中国文化大厦国新 文化会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 公司全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》，公告编号：2024-019。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案 ...

特此公告。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-018 国新文化控股股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 于 2024 年 3 月 22 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开职工代表大会，选举钱梦雅女士 担任公司第十一届监事会职工监事。 钱梦雅女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两 位非职工监事共同组成公司第十一届监事会，职工监事任期与公司第 十一届监事会任期一致。 国新文化控股股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 30 日 附件：第十一届监事会职工监事简历 钱梦雅，女，1992 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，2016 年 7 月参加工作。曾任北京海悟技术有限公司市场部副总助理、国新文 化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党委宣传部）专员，现任 国新文化控股股份有限公司办公室（党委办公室、党 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-015 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,002,426 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.4565 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-405 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规"）以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

产品特点 - 奥威亚AI云台摄像机具备四维度协同运动，实现水平运动、俯仰运动、变焦聚焦等功能[1] - 4K技术是高清显示技术，分辨率是传统1080P高清的4倍，具有强大的清晰承载量[2] - 阿威亚采用国际领先编码技术，仅需原先一半的带宽即可播放相同质量的视频，全面提升视频的编码效率[2] - 4K摄像机和录播采用数字视频一线通传输专利技术，实现4K图像的非编码无损采集，最大限度还原视频画质[3] - 拍摄实操特写和全景画面，采用医用级机芯30倍光学变焦镜头和400万像素图像采集芯片[6] 教学资源平台升级 - 澳威亚高校教学资源应用及督导平台全面升级，支持在线课堂、课程资源、督导寻客等多功能模块[4] - 支持按照课表或楼栋进行任务式巡课或常态临时巡课，巡课时可实时进行课堂评价并拍照存证[5]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-005 国新文化控股股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 1 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一) 13:00-14:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 4、投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱bod@crhc-culture.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 ...