国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作 中忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 黄生，男，1977 年 6 月出生，中共党员，博士研究生， 金融学教授，1999 年 7 月参加工作。曾任北京大学教育基金 会项目官员、新加坡管理大学李光前商学院金融学助理教授、 东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事、国新文化控股 股份有限公司独立董事。现任中欧国际工商学院金融学教授、 永丰银行（中国）有限公司独立董事、北京值得买科技股份 有限公司独立董事、青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董 事、思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中 忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历 许大志，男，1977 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生。 曾任北京新清泰克体育科技有限公司董事，COO、北京一零 二四教育科技有限公司副总裁、航天三院 304 所信息工程（软 件）事业部技术总监、安永（中国）企业咨询有限公司高级 经理等。现任北京佳行申健智康科技有限公司总经理、国新 文化控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存 在影响独立性的情形。 二 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中 忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事工作履历 李世杰，男，1978 年 12 月出生，汉族，九三学社，博 士研究生，2000 年 8 月参加工作。曾任抚顺特种钢（集团） 有限责任公司员工、东北大学工商管理学院教师，海南大学 经济与管理学院教师、副院长，海南大学经济学院副院长、 院长。现任南开大学经济学院英才教授、政协海南省委员会 经济专委会副主任、海南自由贸易港人才发展研究院院长， 国新文化控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍独立董事进行独 立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "国新文化"）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度工作中 忠实履行职责。现将 2024 年本人履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事工作履历 江伟，男，汉族，1978 年 7 月出生，中共党员，博士研 究生学历，教授，博士生导师，财政部学术类会计领军人才。 2006 年博士毕业于厦门大学管理学院企业管理（公司财务） 专业。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授、教授， 美国华盛顿大学商学院金融学系访问学者，北京大学光华管 理学院会计学博士后。现任中国人民大学商学院会计学系教 授、博士生导师，中国会计学会环境资源会计专业委员会委 员、国家自然科学基金同行评议专家、北京百纳千成影视股 份有限公司独立董事、国新文化控股股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 ...

国新文化控股股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了全面落实习近平总书记关于"两个一以贯之" 的重要指示要求，健全中国特色现代企业制度，完善公司治理结 构，规范国新文化控股股份有限公司（以下简称国新文化或者公 司）总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权、履 行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》《国新文化 控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《国新文 化控股股份有限公司党委会议事规则》《国新文化控股股份有限 公司董事会议事规则》《国新文化控股股份有限公司董事会向经 理层授权管理办法（试行）》以及有关法律、法规，制定本规则。 第二条 公司经理层成员包括总经理、副总经理、董事会秘 书和财务总监，实行总经理负责制。经理层是公司的执行机构， 谋经营、抓落实、强管理，应当自觉维护公司党委发挥把方向、 管大局、保落实的领导作用，自觉维护董事会发挥定战略、作决 策、防风险的经营决策主体作用。 第三条 总经理对董事会负责，对公司的生产经营管理工作 负总责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权， - 1 - 向董事会报告工作。 第四条 总经理办公会是总经理对公司经 ...

国新文化控股股份有限公司 市值管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实推动国新文化控股股份有限公司（以下 简称"公司"）投资价值提升，进一步加强和规范公司市值 管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》（国发〔2024〕10 号）、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（证监会公告〔2024〕14 号）、《关于 改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 （国资发产权规〔2024〕100 号）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定，制定本办法。 第二章 市值管理的组织机构与职责 第二条 本办法所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和投资者回报能力和水平而 实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、 规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制 度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进 — 1 — 的原则，协同公司各业务体系 ...

1、会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bod@crhc.cn 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加 2025 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2025-010 国新文化控股股份有限公司关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报 ...

（一）董事会人员情况。 因第十届董事会任期届满，公司于 2024 年 6 月 17 日召 开 2024 年第一次临时股东大会及第十一届董事会第一次会 议，完成董事会换届选举。第十一届董事会组成情况如下： | | 姓名 王志学 | 职务 董事长 | | --- | --- | --- | | | 黄洁蔚 | 副董事长 | | | 戴维阳 | 董事（已离任） | | | 杨玉兰 | 董事 | | 第十一届董事会 | 夏英元 | 董事 | | | 王 勇 | 董事 | | | 许大志 | 独立董事 | | | 江 伟 | 独立董事 | | | 李世杰 | 独立董事 | （二）召开董事会会议情况。 国新文化控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公 司制度的规定，严格依法履行职责，勤勉尽责开展各项工作， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，全面推动公司健康发展 和持续经营。 一、董事会运作情况 2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 公司代码：600636 公司简称：国新文化 国新文化控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国新文化控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 ...

国新文化控股股份有限公司 审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，国新文化控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"国新文化"）董事会审计与风险 管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 1 ...