会议出席情况 - 出席会议股东和代理人357人[4] - 出席股东所持表决权股份总数194,401,752股[4] - 占公司有表决权股份总数比例44.3195%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席[6] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》A股同意票193,652,744，比例99.6147%[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》5%以下股东同意票5,723,987，比例88.4287%[7]

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 国新文化 2024年第三次临时股东大会 法律意见书 ิ 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-920 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证, ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-043 国新文化控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 下午 2 点 40 分 召开地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦二层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 23 日 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | 2024 | 年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | | 关于变更会计师事务所的议案 | 6 | 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 2:40 召开地点：北京市西城区中国文化大厦 2 层会议室 会议主持：董事长王志学先生 召开方式：现场结合网络投票方式 国新文化控股股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 1 一、宣布大会注意事项； 二、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 三、股东或股东代表发言、现场提问； 四、推选计票人、监票人； 五、大会投票表决； 六、宣读投票结果； 七、律师发表关于本次股东大会的见证意见； 八、签署股东大会决议和会议记录； 国新文化控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-042 国新文化控股股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华"） 国新文化控股股份有限公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所进行了充 分沟通，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 2023 年度经审计的业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023年为671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.32 亿元。 国新文化控股 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-040 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需 提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份 有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知》，公告编号：2024-043。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市西城区中国文化大厦二层公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、 ...

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 关于第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第四次会议于 2024 年 12 月 2 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董 事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-041 国新文化控股股份有限公司 监事会 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有 限公司关于变更会计师事务所的公告》，公告编号：2024-042。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。本议案尚需提 交股东大会审议。 国新文化控股股份有限公司 特此公告。 2024 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-039 国新文化控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上大股东上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海华谊集团投资有限 公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、上海化工工程总 公司、上海轮胎橡胶(集团)有限公司共持有公司股票 53,956,057 股，占公司总 股本 438,636,802 股的 12.3009%。 减持计划的主要内容 2024 年 11 月 8 日，公司收到上海华谊控股集团有限公司及一致行动人上海 华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海化工研究院有限公司、 上海轮胎橡胶(集团)有限公司出具的《关于计划减持国新文化控股股份有限公司 股份的告知函》。其因自身资金安排，计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公 司股份不超过 13,159,1 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入91,486,406.48元，同比减少28.36%；年初至报告期末营业收入159,245,058.40元，同比减少34.96%[2] - 2024年前三季度营业总收入为159,245,058.40元，较2023年的244,843,458.20元下降34.96%[15] - 2024年前三季度公司营业收入为3113176.68元，2023年同期为10340206.27元[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,381,260.37元，同比减少60.39%；年初至报告期末为 -18,358,130.89元，同比减少131.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,332,958.53元，同比减少60.08%；年初至报告期末为 -19,055,456.02元，同比减少134.70%[2] - 2024年前三季度营业利润为 - 20,199,341.89元，较2023年的57,355,305.30元下降135.22%[15] - 2024年前三季度利润总额为 - 20,211,048.96元，较2023年的57,354,782.64元下降135.24%[16] - 2024年前三季度净利润为 - 18,358,130.89元，较2023年的57,901,170.99元下降131.71%[16] - 2024年前三季度公司净利润为44666118.09元，2023年同期为123669351.49元[23] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0419元/股，同比减少60.25%；年初至报告期末为 -0.0419元/股，同比减少131.86%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0419元/股，同比减少60.25%；年初至报告期末为 -0.0419元/股，同比减少131.86%[4] - 2024年基本每股收益为 - 0.0419元/股，较2023年的0.1315元/股下降131.94%[18] - 2024年稀释每股收益为 - 0.0419元/股，较2023年的0.1315元/股下降131.94%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.76%，较上年减少0.95个百分点；年初至报告期末为 -0.75%，较上年减少2.89个百分点[4] 资产变化 - 本报告期末总资产2,504,059,417.05元，较上年度末减少2.55%；归属于上市公司股东的所有者权益2,435,495,462.40元，较上年度末减少1.45%[4] - 2024年9月30日货币资金为682,864,588.64元，2023年12月31日为675,309,015.00元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为632,406,500.00元，2023年12月31日为652,403,400.00元[11] - 2024年9月30日应收账款为34,830,083.99元，2023年12月31日为65,600,798.82元[11] - 2024年9月30日其他债权投资为261,773,363.47元，2023年12月31日为266,380,768.30元[12] - 2024年9月30日投资性房地产为3,728,862.26元，2023年12月31日为4,000,208.57元[12] - 2024年9月30日固定资产为97,109,745.46元，2023年12月31日为98,850,172.23元[12] - 2024年9月30日资产总计为2,504,059,417.05元，2023年12月31日为2,569,477,366.61元[12] - 2024年9月30日资产总计为2,620,065,023.82元，2023年12月31日为2,606,751,923.71元[21] 负债变化 - 2024年9月30日应付账款为25,880,631.54元，2023年12月31日为23,319,929.15元[12] - 2024年流动负债合计为62,956,697.51元，较之前的93,120,844.88元下降32.39%[13] - 2024年非流动负债合计为5,607,257.14元，较之前的4,957,456.36元增长13.11%[13] - 2024年负债合计为68,563,954.65元，较之前的98,078,301.24元下降29.90%[13] - 2024年应付账款为18304333.65元，较之前的24769845.46元有所减少[22] - 2024年应付职工薪酬为1738073.01元，较之前的7609044.79元大幅减少[22] - 2024年流动负债合计为28333087.51元，较之前的41322890.10元有所降低[22] - 2024年负债合计为28987259.97元，较之前的42794805.87元有所减少[22] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计697,325.13元，其中非流动性资产处置损益111,667.07元，计入当期损益的政府补助379,060.00元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41,182户[8] - 中国文化产业发展集团有限公司持股110,216,220股，持股比例25.13%[9] - 上海华谊控股集团有限公司持股51,845,405股，持股比例11.82%[9] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5,914,574.91元，同比减少123.52%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为211,876,668.60元，2023年同期为334,574,159.17元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为233,214,634.79元，2023年同期为365,595,937.80元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为239,129,209.70元，2023年同期为340,454,242.67元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,914,574.91元，2023年同期为25,141,695.13元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9394995.87元，2023年同期为28515002.43元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为11162176.84元，2023年同期为30704948.19元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为41196025.35元，2023年同期为55164139.11元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-30,033,848.51元，去年同期为-24,459,190.92元[27] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,186,469,248.06元，2023年同期为1,299,688,673.82元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1,151,467,452.20元，2023年同期为1,493,342,426.08元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为35,001,795.86元，2023年同期为 - 193,653,752.26元[20] - 收回投资收到的现金为1,070,000,000.00元，去年同期为1,279,845,876.72元[27] - 取得投资收益收到的现金为16,349,109.57元，去年同期为17,173,717.20元[27] - 投资活动现金流入小计为1,086,349,109.57元，去年同期为1,298,758,423.82元[27] - 投资活动现金流出小计为1,050,087,000.00元，去年同期为1,491,377,729.55元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为36,262,109.57元，去年同期为-192,619,305.73元[27] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为21,531,243.33元，2023年同期为49,167,724.98元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,531,243.33元，2023年同期为 - 49,167,724.98元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,545,472.08元，去年同期为43,863,680.20元[27] - 筹资活动现金流出小计为19,260,768.09元，去年同期为46,804,818.38元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,260,768.09元，去年同期为-46,804,818.38元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-13,032,911.01元，去年同期为-263,882,780.28元[27] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本为200,712,885.13元，较2023年的225,093,779.91元下降10.83%[15] - 2024年前三季度公司营业成本为1867139.85元，2023年同期为8504117.03元[23]

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-037 国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 二、审议通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议案》 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度 报告》。 2024 年 10 月 31 日 议案内容详见公司 ...