第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名公司董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长 担任。 - 1 - 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有董事委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 国新文化控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第七条 战略与 ESG 委员会 ...

- 2 - - 1 - | | 案进行研究并提出建议； | 案进行研究并提出建议； | | --- | --- | --- | | | （三）对公司章程规定须经股东大会 | （三）对公司章程规定须经股东大会 | | | 或董事会批准的重大资本运作、资产 | 或董事会批准的重大资本运作、资产 | | | 经营项目进行研究并提出建议； | 经营项目进行研究并提出建议； | | | （四）对其他影响公司发展的重大事 | （四）对公司总体 ESG 战略，包括 ESG | | | 项进行研究并提出建议； | 理念、目标及策略等进行审阅并提出 | | | （五）对以上事项的实施进行检查； | 建议； | | | （六）董事会授权的其他事宜。 | （五）对公司 ESG 目标的执行和实施 | | | | 进行监督，并就实现目标所需采取的 | | | | 行动提出建议； | | | | （六）对公司有关的 ESG 风险与机遇 | | | | 进行评估，并就应对措施提出建议； | | | | （七）对其他影响公司发展的重大事 | | | | 项进行研究并提出建议； | | | | （八）对以上事项的实施进行检查； | | | | ...

国新文化控股股份有限公司 关于第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一届 监事会第三次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市西城区中国文化大厦二层公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司 董事会秘书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由监事会主席周蔚女士主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-038 监事会对公司 2024 年第三季度报告提出如下审核意见：公司第三季度报告 的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第三季度报告 的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；在第三季度报告编制和审议过程中，未发现 参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年九月 国新文化 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:国新文化控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-695 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受国新文化控股股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国新文化控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派律师对公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证, ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-036 国新文化控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的 召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 196 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,573,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.8147 | | 份总数的比例（%） ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-035 国新文化控股股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步加强与投资者的互动交流，国新文化控股股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"。届时公 司董事、高管将在线就公司 2024 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。现将相关事 项公告如下： 一、说明会类型 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00-16:30 2、会议召开地点："全景路演"（https://r ...

目前公司总部机构设置为政企事业部、智慧教育事业部、技术支 持部、董事会办公室、企业运营管理部、资产财务部、审计与法律合 规部、人力资源部（党委组织部）、办公室（党委办公室、党委宣传 部）、纪检工作部、国新文化教育研究院等部门。 二、拟调整优化公司总部部门设置情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"） 为适应公司战略和改革发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各 业务条线职责，提高整体运营效率，拟对公司总部的组织机构进行调 整，具体调整如下： 一、现有公司总部部门设置情况 证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-032 国新文化控股股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 1.撤销政企事业部、智慧教育事业部、技术支持部，合并组建战 略客户部，负责对接相关部委及各级政府等高层资源建设、战略客户 总对总战略合作、央企教育帮扶业务、中国国新系统内市场协同等相 关业务。 2.新设投资部，承接董事会办公室投资职责，全面负责公司资本 运作及行 ...

公司系依照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第二条 公司经上海市人民政府"沪科（92）第 125 号"批准，以公开募集方 式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司营业执照号是： [310000000011889]。公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法 履行了重新登记手续。 国新文化控股股份有限公司 章 程 I | 1 | | --- | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第八章 | 党委 31 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 32 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 32 | | 第十一章 | 通知和公告 38 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十三章 | 章程修改 41 | ...

国新文化控股股份有限公司 关于国新集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，国新文化控股股份有限公司（以下简称 "公司"）通过查验国新集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务 报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会北京监管局 批准，由中国国新控股有限责任公司（以下简称"中国国新"） 全额出资成立的非银行金融机构。财务公司成立于2018年5月， 注册资本 20 亿元人民币。 注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一 层西侧 法定代表人：纪委 金融许可证机构编码：L0262H211000001 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务范围 如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； （四）办理成员单位资金结算与收付； （五）提供成员单位委托贷款 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-033 一、调整经营范围情况 将目前公司经营范围中不符合规范表述的经营项目，对照《经营 范围规范表述目录》，结合业务实际，调整两项经营项目的表述。同 时，基于我司在上海、常熟等地有多处房产出租的实际业务需要，拟 新增经营范围"住房租赁、非居住房地产租赁"。 1.现经营范围表述为"文化企业投资"拟调整为"投资管理"； 2.现经营范围表述"电子、通信与自动化控制、计算机信息技术 1 领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务"拟调整为"通 信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广"； 国新文化控股股份有限公司 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 经营范围并修改章程的议案》。 根据国家市场监督管理总局《关于提升信息化水平统一规范市场 主体 ...