证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-068 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股股东向其全资子公司协议转让部分公司 股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）的控股 股东山东黄金集团有限公司（以下简称"黄金集团"）与其全资子公司山东黄金 资源开发有限公司（以下简称"黄金资源"）签订《股份转让协议》，黄金集团拟 通过协议转让的方式向黄金资源转让其持有的山东黄金无限售流通股 73,500,000 股，占截至《股份转让协议》签署之日黄金集团所持有的股份总数 的 4.34%，占公司总股本的 1.64%。 本次股份转让为公司控股股东与其全资子公司之间的转让，不触及要约 收购。本次协议转让完成后，黄金集团仍为公司控股股东，山东省人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"山东省国资委"）仍为公司实际控制人，公司 控股股东与实际控制人未发生变化。 本次协议转让事项尚需履行上海证券交易所合规性审核、并在中国证券 登记 ...

董事會會議通告 山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二四年八月二十八日（星 期 三）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考慮及 批 准 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月 之 中 期 業 績 及 其 發 佈，考 慮 派發中期股息（如 有），以 及 處 理 其 他 事 項。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 中 華 人 民 共 和 國，濟 南 二零二四年八月十六日 於 本 通 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 ...

会议主要讨论的核心内容 行业观点 - 团队认为黄金板块在最近一段时间表现较好,无论是降息还是经济衰退预期,都有利于黄金价格上涨 [1] - 团队在前期发布了多家优质黄金上市公司的深度报告,今天主要汇报山东黄金的推荐逻辑 [2] 山东黄金公司情况 - 公司是国内金矿企业龙头,2023年金矿产量有望达到42吨,未来几年产量增速可达15%以上,是A股黄金股中增速最快的 [2] - 公司黄金业务毛利占比超90%,利润弹性最大 [2] - 公司二季度业绩表现未达预期,但团队认为下半年业绩有望明显改善 [3] - 团队给予公司2023年40亿左右的利润目标,对应27-28倍PE,虽然估值较高但有望快速修复 [3] 公司历史发展 - 公司曾经历两轮扩张周期,2008年和2016年分别实现了产量的跨越式增长 [4][5] - 2020-2021年受疫情和安全检查影响,产量出现收缩,但2023年开始恢复快速增长 [5] - 公司未来2-3年产量有望从40吨增至47吨以上,增速较快 [5] 主要矿山项目 - 焦加金矿是公司最大单体矿山,未来产能有望从10吨增至18.85吨 [7][8] - 三山岛金矿和西岭金矿整合后,产能有望达到13-14吨 [8][9] - 新城金矿是公司成本最优势的项目,产能有望从5吨增至7吨 [9] - 玲珑金矿复产后,产能将维持在3吨左右 [10] - 海外项目贝拉德和卡地诺,虽然成本较高但产能可达5-8吨 [10][11][12] - 收购银泰黄金后,将带来较大利润贡献,但成本会有所上升 [13][14] 未来产量预测 - 公司2023年产量41吨,2024年47吨,2025年60吨,2026年70吨,最终有望达到100吨 [15] - 是A股黄金股中增速最快的公司 [15] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-067 山东黄金矿业股份有限公司 关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金 香港公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年度向山东黄金香港公司提供总额不超过180,000.00 万美元的担保。公司拟分别与平安银行股份有限公司（经办部门：跨境金融部（离 岸业务部））（以下简称"平安银行"）、中国光大银行股份有限公司香港分行（以 下简称"光大银行香港分行"）及中信银行（国际）有限公司（以下简称"中信银 行（国际）"）签署《保证担保合同》、《法团担保 Corporate Guarantee》及《担 保及弥偿契据》（GUARANTEE AND INDEMNITY），为山东黄金香港公司提 供的担保额度分别为2亿美元、0.75亿美元、1亿美元。截至本公告日，公司累计 已实际为山东黄 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十四次 会议于2024年8月5日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参 会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十四次会议决议公告 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-066 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》 山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称"山东黄金香港公司"）为公司 在香港设立的全资子公司，为满足山东黄金香港公司及其子公司生产运营、存量 融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟与平安银行股份有限公司 （经办部门：跨境金融部（离岸业务部））签订《离岸贷款合同》，根据协议约 定，平安银 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 600547 | 說明 | | 於上海證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,614,443,347 | RMB | | 1 RMB | | 3,614,443,347 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 3,614,443,347 | RMB | | 1 RMB | | 3,614,443,347 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 4,473,429,525 備註： 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.0 FF301 截至月份: 2024年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易 ...

華 聯 律 師 事 務 所 Hu a L i a n L a w F ir m 中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 網址: www.hualian.cn 关于山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会的法律意见 致：山东黄金矿业股份有限公司： 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及《山东黄金矿业股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市华联律师事务所（以下简称"本所"）接 受山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下合称"本次股东大会"），对公 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-065 山东黄金矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会、2024 年第二次 A 股及 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2024 年第四次临时股东大会 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 593 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 592 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 2,431,041,524 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 2,205,490,031 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 225,551,493 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议 ...

二、完成《营业执照》变更登记情况 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-064 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司变更公司全称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司控股子公司银泰黄金股份有限公司（以下简称 "银泰黄金"）于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更公司全称及证券简称的议案》。近日，银泰黄金已完成变更登记备案手续。 具体内容如下： 一、 控股子公司变更公司全称、证券简称情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 银泰黄金股份有限公司 | 山金国际黄金股份有限公司 | | 英文全称 | Yintai Gold Co.,Ltd. | Shanjin International Gold Co.,Ltd. | | 英文简称 | YTG | SJI | | 证券简称 | 银泰黄金 | 山金国际 | 注册资本：贰拾柒亿柒仟陆佰柒拾贰万贰仟贰佰 ...

（一）拍卖概况 上海市金融法院于2024年6月13日在公拍网发布甘肃省西和县大桥一带金及 多金属矿详查探矿权（以下简称"大桥金矿详查探矿权"）拍卖公告，并于2024 年7月19日10时起至22日10时止（延时除外）公开进行网络司法拍卖。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-063 山东黄金矿业股份有限公司 关于竞拍取得矿业权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 （二）董事会审议情况 2024年7月19日，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东 黄金"）第六届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司参与 竞拍矿业权的议案》，同意公司与控股子公司甘肃金舜矿业有限责任公司（以下 简称"金舜公司"）同时参与此次大桥金矿详查探矿权的竞拍，公司董事会授权 公司管理层及金舜公司管理层分别在董事会审批的权限范围内参加竞拍，按相关 程序及法律法规的规定签署相关协议、文件及办理其他具体事宜。 二、竞拍结果 2024年7月22日，公司以134,742.00万元竞 ...