会议情况 - 公司第六届董事会第七十次会议于2025年3月20日通讯召开，8位董事全参会[2] 贷款融资 - 瑞穗银行香港分行向山东黄金香港公司提供1亿美元循环贷款[3] - 星展银行（香港）有限公司向山东黄金香港公司提供1.2亿美元循环贷款[3] 议案表决 - 《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》全票通过[4] - 《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》全票通过[6] - 《关于制定〈山东黄金矿业股份有限公司市值管理制度（试行）〉的议案》全票通过[8]

会议安排 - 公司2025年3月27日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准2024年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员情况 - 截至通告日期，公司有执行董事刘钦等3人[3] - 非执行董事李航等2人[3] - 独立非执行董事王运敏等3人[3]

股份数据 - 截至2025年2月28日，H股法定/注册股份858,986,178股，面值1元，股本858,986,178元[1] - 截至2025年2月28日，A股法定/注册股份3,614,443,347股，面值1元，股本3,614,443,347元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额4,473,429,525元[1] 发行情况 - 截至2025年2月28日，H股已发行股份858,986,178股，库存股0股[5] - 截至2025年2月28日，A股已发行股份3,614,443,347股，库存股0股[5] - 2025年2月，H股和A股已发行及库存股份数目增减均为0[5]

股份与股本情况 - 截至2025年1月31日，H股法定/注册股份858,986,178股，法定/注册股本858,986,178元，本月无增减[1] - 截至2025年1月31日，A股法定/注册股份3,614,443,347股，法定/注册股本3,614,443,347元，本月无增减[1] - 2025年1月底法定/注册股本总额4,473,429,525元[1] - 截至2025年1月31日，H股、A股已发行股份本月均无增减，库存股份均为0股[5] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[7][8][9][10][11]

文章核心观点 2月5日恒生指数和恒生科技指数收跌，部分个股跌幅明显，黄金股表现强势 [1] 分组1：指数表现 - 2月5日恒生指数收跌0.93% [1] - 2月5日恒生科技指数跌0.95% [1] 分组2：个股表现 - 微盟集团跌超12% [1] - 猫眼娱乐跌超11% [1] - 微创机器人跌近10% [1] - 东方甄选跌超8% [1] - 农夫山泉、携程集团跌超6% [1] - 山东黄金涨超10% [1]

业绩数据 - 预计2024年度归母净利润27.00亿元至32.00亿元，同比增加15.98%到37.46%[2][3] - 预计2024年度扣非归母净利润27.25亿元至32.25亿元，同比增加23.14%到45.73%[2][3] - 2023年归母净利润23.28亿元，扣非归母净利润22.13亿元[4] - 2023年每股收益0.42元[5] 业绩预增原因 - 2024年业绩预增因强化战略、优化生产、科技创新及金价上行[6] 业绩预告说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年报为准[8]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月14日召开，网络投票9:15 - 15:00，现场会议上午10:00开始[5] - 由公司第六届董事会召集，董事长李航主持[4][5] 参会股东情况 - 现场7人代表2,242,693,082股，占比50.1336%[6] - 网络1,486人代表104,435,078股，占比2.3346%[7] 会议议案情况 - 审议3项议案，1、2为特别议案，3为普通议案[12] - 特别议案2/3以上通过，普通议案过半数通过[12]

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,493 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,492 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,347,128,160 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,128,260,396 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 218,867,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4682 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 其中：A | 股股东持股占股份总数的比例（%） | 47.5756 | | --- | --- | --- | | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 4.8926 | 证券代码：600547 证券简称：山东 ...

担保额度 - 山金国际预计担保总额度455400.00万元，有效期至2025年12月31日[19] - 为不同资产负债率子公司设不同担保额度[19] 子公司情况 - 山金国际对多家子公司持股，各子公司资产、负债、利润不同[20][23][25][27][29][31] - 部分子公司2024年前三季度营收有增长或亏损[23][28][32][34][37][39] 担保比例 - 截至2024年12月19日，山金国际对子公司担保余额及占比[43]

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-103 山东黄金矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 10:00 召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...