证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-100 山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司、Sino Gold Tenya (HK) Limited 、 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.、Osino Mining Investments Limited、海南盛蔚贸易 有限公司、上海盛鸿融信国际贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司、 Osino Gold Exploration and Mining (Pty) Ltd.。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公 司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司山金国际黄金股份有限公司 （以下简称"山金国际"）拟为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保， 预计担保总额度为455,400.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担 保的额度不超过199,400. ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为充分利用金融衍生品市场，有效减少贵金属及有色金属现货市场价格 波动对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"山东黄金"）控股子公司 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"山金国际"）及其子公司生产经营和贸易 的影响，保证经营业绩的相对稳定，山金国际全资子公司上海盛蔚矿业投资有限 公司、海南盛蔚贸易有限公司、宁波永盛融信国际贸易有限公司和控股子公司上 海盛鸿融信国际贸易有限公司及其子公司 YTSH SINGAPORE PTE.LTD.拟开展 衍生品交易业务。衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 90 亿元人民币或等值其他货币，且动用的交易保证金金额在任意时点均不超过 7 亿元人民币或等值其他货币，上述额度在有效期内可循环使用。资金来源为山金 国际自有资金或自筹资金。 审议程序：2024年12月19日，公司第六届董事会第六十九次会议审议通 过了《关于公司控股子公司山金国际 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-097 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际的子公司开展衍生品交 易业务的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际的子公 司开展衍生品交易业务的公告》（临2024-099号） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十九次 会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额 度预计的议案》 表决结果：同意8票，反 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-098 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司监事会 2024年12月19日 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（临2024-102号）。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十二次 会议于2024年12月19日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际 参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

募集资金情况 - 2016年9月重组募集资金总额16.79亿元，净额16.43亿元[3] - 截至2024年12月18日，累计投入11.22亿元，投资进度68.29%[5] - 截至2024年12月18日，各账户余额合计5.69亿元[6] 项目投资进度 - 截至2024年12月18日，东风矿区62.84%，新立探矿权101.46%，归来庄公司100.12%，蓬莱矿业0%[5] 资金使用安排 - 2016 - 2024年多次用闲置资金补流且按时归还[7][8][9][10][11][12] - 拟用5.5亿元闲置资金补流，最长不超12个月[14]

资金情况 - 2016年9月募集配套资金总额1679182447.80元，扣除费用后到账1642822447.80元[3] - 截至2024年12月18日，募集资金专用账户余额568532426.62元[5] - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][4][9][10][11][12] 资金使用与审批 - 2023年12月用55000万元补流，2024年12月2日归还[8] - 2024年12月19日董事会、监事会审议通过补流议案[10][11] 投资进度 - 东风矿区等合计投资进度68.29%[6]

业绩总结 - 2023年度上海盛蔚营收34.664178亿元，利润总额18.35799亿元，净利润13.670313亿元[5] - 2024年1 - 9月上海盛蔚营收55.850291亿元，利润总额22.820571亿元，净利润17.529709亿元[5] 财务数据 - 2023年12月31日上海盛蔚资产总额84.801007亿元，负债9.512503亿元，净资产75.288504亿元[5] - 2024年9月30日上海盛蔚资产总额119.629727亿元，负债34.310279亿元，净资产85.319448亿元[5] 公司决策 - 2024年12月19日公司审议通过子公司减资议案，尚需山金国际股东大会批准[1] - 上海盛蔚将5家公司股权无偿划转，注册资本由45.1亿元减至4.2079906681亿元[2] - 减资不影响业务，不改变股权比例和合并报表范围[7] - 山金国际董事会通过后提交股东大会，授权办理减资事宜[8]

资金使用 - 2023年12月12日公司同意用55000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2] - 公司实际使用55000万元闲置募集资金补充流动资金，未影响项目进度[3] - 2024年12月2日公司将55000万元闲置募集资金全部归还专用账户[3]

股份与股本情况 - 截至2024年11月底，H股法定/注册股份858,986,178股，面值1元，法定/注册股本858,986,178元，本月无增减[1] - 截至2024年11月底，A股法定/注册股份3,614,443,347股，面值1元，法定/注册股本3,614,443,347元，本月无增减[1] - 2024年11月底法定/注册股本总额为4,473,429,525元[1] - 截至2024年11月底，H股已发行股份858,986,178股，库存股份0股，本月无增减[5] - 截至2024年11月底，A股已发行股份3,614,443,347股，库存股份0股，本月无增减[5] 其他情况 - 股份期权、承诺发行发行人股份的权证、可换股票据等均不适用[7][8][9][10][11]

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十八次 会议于2024年11月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司 的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时会 议的通知时间由会议召开前"提前五日"修改为会议召开前"提前三日"，其它 内容和条款不变。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-094 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...