股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于10月18日10:00召开[3] - 地点为山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室[3] - 网络投票时间为10月18日9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配方案等议案》和《关于签署〈金融服务框架协议〉的议案》[8] - 议案1于8月29日、议案2于9月21日披露[8] 其他信息 - 应回避表决关联股东有5家公司[9] - 股权登记日为10月14日[16] - 会议登记时间为10月16日[18] - 登记地点为经十路2503号3层董事会办公室[18] - 联系电话0531 - 67710376，邮箱hj600547@163.com[19]

业绩数据 - 2024年上半年公司归母净利润13.83亿元，含永续债持有人利润1.99亿元[12] - 2024年上半年扣永续债利息后归母普通股股东净利润11.84亿元[12] - 截至2024年6月30日，母公司可供股东分配利润66.25亿元[12] 分红情况 - 公司拟10股派0.8元，派现3.58亿元，占2024年半年度归母普通股股东净利润30.23%[13] - 2023年10股派1.4元，派现6.26亿元，占当期归母普通股股东净利润33.59%，较2022年翻倍[13] 会议时间 - 现场会议2024年10月18日10:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2024年10月14日[10] 财务公司合作 - 公司拟与山金财务续签2025 - 2027年《金融服务框架协议》[17] - 山金财务初始注册资本10亿，2018年增至30亿，公司出资占比30%[18] - 2023年末山金财务吸收存款余额966421.73万元，自营贷款790225.99万元[20] - 2023年末山金财务资产总额1332322.72万元，净资产359381.47万元[20] - 2023年山金财务营收21058.89万元，净利润10278.57万元[20] - 2025 - 2027年公司在山金财务存款最高每日余额36亿、38亿、40亿[17] - 2025 - 2027年山金财务为公司贷款及融资最高每日余额48亿、50亿、52亿[17] - 2025 - 2027年山金财务为公司透支最高每日余额10亿、11亿、12亿[17] - 2025 - 2027年山金财务为公司综合授信总额60亿、63亿、66亿[17] - 2025 - 2027年公司在山金财务存款利息收入不超0.85亿、1亿、1.2亿[17] - 山金财务贷款利率、票据业务手续费、结算服务手续费有相关限制[27] - 新《金融服务框架协议》2025年1月1日生效至2027年12月31日[27]

公司概况 - 财务公司于2013年7月8日获批设立，7月17日正式成立[1] - 财务公司是山东黄金集团旗下非银行金融机构，为山东省黄金行业第一家[1] - 财务公司注册资金30亿元人民币（含500万美元），山东黄金集团出资21亿元（含350万美元），占比70%；公司出资9亿元（含150万美元），占比30%[2] - 财务公司设立10个部门，满足经营管理与业务发展要求[5] 业务范围 - 财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[3] 风险控制 - 财务公司建立授权管理制度，形成部门和岗位间风险控制机制[5] - 财务公司建立客户信用评级指标体系，完成风险预警体系建设[5] - 财务公司资金结算业务实行经办复核双人办理，大额支付主管查证授权管理[8] - 财务公司信贷业务实行“先评级、后授信、再单笔支用”流程[10] - 财务公司贷款拨备率2.50%，不良贷款额和不良贷款率均为零[11] 业绩数据 - 2023年末公司资产总额133.23亿元，负债总额97.29亿元，所有者权益35.94亿元；2023年度营业收入2.11亿元，利润总额1.39亿元，净利润1.03亿元[18] - 截至2024年6月30日，公司资产总额114.31亿元，负债总额77.88亿元，所有者权益36.43亿元；2024年上半年营业收入1.14亿元，利润总额0.66亿元，净利润0.49亿元[18] - 2023年度累计投放自营贷款162.55亿元，年末贷款余额79.02亿元，存款余额96.66亿元；累计办理结算业务198,954笔，资金结算量9,973.96亿元[18] - 2024年上半年累计投放自营贷款136.16亿元，6月末贷款余额84.10亿元，存款余额76.88亿元；累计办理结算业务78,296笔，资金结算量5,680.22亿元[19] - 截至2024年6月末，资本充足率34.58%（标准≥10.5%），流动性比例69.77%（标准≥25%），贷款比例78.69%（标准≤80%）[20] - 截至2023年12月31日，公司及所属公司在财务公司存款32.09亿元（约定最高33亿元），贷款及承兑汇票余额29.69亿元（约定最高35亿元）[21] - 截至2024年6月30日，公司及所属公司在财务公司存款余额25.69亿元（约定最高33亿元），贷款及承兑汇票余额32.06亿元（约定最高43亿元）[21] 审计检查 - 2024年上半年开展1次常规审计检查，范围为2023年信贷业务[16] 技术研发 - 2023年上线新一代票据业务系统，与上海票交所全面对接，实现电子商业汇票全生命周期管理[15] 公司评价 - 公司认为财务公司运营合规，资金充裕，内部控制健全，资产质量良好，资本充足率较高，业务风险可控[24]

山东黄金矿业股份有限公司 与山东黄金集团财务有限公司 发生存款业务风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解山东黄金矿业股 份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在山东黄 金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存款业务的 资金风险，保证资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导小组（以下简 称"领导小组"），由公司董事长任组长，为风险预防处置第 一责任人，由公司总经理任副组长，领导小组成员包括财务 负责人、董事会秘书、财务部部长及各控股分、子公司财务 总监等。 领导小组负责组织开展存款风险的防范和处置工作，对 董事会负责，由财务部具体负责对财务公司业务的日常监督 和管理工作，并及时向领导小组反应情况，以便领导小组按 本预案防范和处置风险。对存款风险，任何单位、个人不得 隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责 全面负责在财务公司存款业务风险的防范和处置工作。 （二）公司财务部等有关部门按照职责分工，积极筹划 落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）领导小组应督促财务公司及时 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-081 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十九次 会议于2024年9月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参 会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一）审议通过了《关于与山东黄金集团财务有限公司签署〈金融服务框 架协议〉的议案》 监事会认为：公司在风险评估和制订风险处置预案的前提下，与山东黄金集 团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由山东黄金集团财务有限公司提供 金融服务，遵循了自愿、平等、互惠互利的原则，定价公允，有利于公司及所属 子公司拓宽融资渠道，降低公司融资成本，符合公司长期发展需 ...

会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-080 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十六次 会议于2024年9月20日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参 会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评估报告》 （关联董事李航、刘钦、汪晓玲回避表决，其他5名董事全部同意） 《山东黄金矿业股份有限公司关于对山东黄金集团财务有限公司的风险评 估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议 审议通过。 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-082 关于山东黄金集团财务有限公司 2025年-2027年为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）自2014年至2024年就 提供金融服务的关联交易数次与交易对方山东黄金集团财务有限公司（以下简称 "山金财务公司"）签订《金融服务框架协议》，本次为双方根据业务发展需求 重新签署协议，约定2025年-2027年山金财务公司为公司提供金融服务的内容与 预计额度上限（以下简称"本次交易"）。 公司已经对山金财务公司的合规经营情况和业务风险状况、资金安全性 和可收回性，以及是否存在其他风险情形等进行了综合评估，认为与山金财务公 司继续签署并执行《金融服务框架协议》，有利于公司及所属子公司拓宽融资渠 道，降低公司融资成本，符合公司长期发展的需要，不存在对公司的不利影响。 本次交易属于关联交易，尚需公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为获得更为方便、高效的金融服务，进一步拓 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2024-079 山东黄金矿业股份有限公司 关于参加 2024 年半年度沪市有色金属专场集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00-17:00 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:00-17:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：视频和网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 hj600547@163.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

截至月份: 2024年8月31日 狀態: 新提交 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | 858,986,178 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司2024年上半年实现营业收入457.73亿元,同比增长66.90%;实现归属母公司股东净利润13.83亿元,同比增长57.24% [1] - 2024年上半年公司生产矿产金24.52吨,同比增长25.28%,已完成2024年全年目标产量47吨的一半以上 [1] - 2024年上半年国内黄金均价同比上涨20.07%至520.93元/克,公司自产金销售价格高于上海黄金交易所同期均价 [1] - 公司持续加大资源增储力度,累计投入探矿资金3.1亿元,实现探矿新增金金属量21.9吨 [2] - 公司成功完成包头根泰矿业股权并购,实现并购新增金金属量16余吨 [2] - 预计公司2024-2026年归属于母公司股东净利润分别为33.11/51.97/67.97亿元,EPS分别为0.74/1.16/1.52元 [2] 公司财务数据总结 - 2024年上半年公司营业收入457.73亿元,同比增长66.90% [1] - 2024年上半年公司实现归属母公司股东净利润13.83亿元,同比增长57.24% [1] - 2024年上半年公司生产矿产金24.52吨,同比增长25.28% [1] - 2024年上半年国内黄金均价同比上涨20.07%至520.93元/克 [1] - 预计公司2024-2026年归属于母公司股东净利润分别为33.11/51.97/67.97亿元 [2]