股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-030 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估 报告>的议案》 关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提 交董事会审议。 表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 ...

风神轮胎股份有限公司提名委员会 关于第九届董事会董事候选人资格的审核意见 根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等 规章制度的有关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）提名委员会 对提名的 7 位董事候选人履历表、学历和职称等相关资料进行了认真审阅，充分 了解被提名人的教育背景、工作经历、专业素养等情况，现就董事候选人资格发 表审核意见如下： 提名程序符合《公司法》《公司章程》相关规定，董事会候选人任职资格符 合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》第一百七十八条规 定的情况，亦不存在中国证监会、证券交易所规定的不得被提名担任上市公司董 事、监事及高级管理人员的情形。 本次董事候选人均符合相关法规规定的董事、独立董事任职资格。董事会决 定提名上述 7 人作为公司第九届董事会董事候选人，其中张功富、钱树刚、晁文 广 3 人为独立董事候选人。上述提名均已征得被提名人本人的同意。 公司董事会提名委员会一致同意将上述 7 人作为公司第九届董事会董事候 选人提交公司董事会审议。 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司提名委员会关于公司第九届董事会董 事候选人资格的审核意见 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张功富，已充分了解并同意由提名人风神轮胎股份有限 公司董事会提名为风神轮胎股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任风神轮胎股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （六 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-026 风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,084,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7422 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次 股东大会由公司董事会召集，半数以上董事共同推举的董事、总经理王建军先生 主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 ...

北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号达 中国·北京 游 : IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:风神轮胎股份有限公司 W ' ' 1 风神股份 2024年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-601 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二四年八月五日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》有关 规定，制定参会须知如下： 6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票 由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代表以所代表的股份数额行 使表决权，并在表决票上签署股东名称或姓名。公司通过上海证券交易所交易系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统 计现场投票和网络投票的表决结果。 风神轮胎股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问 题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 7、议案表决后，由会议主持人宣布表决 ...

上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》； 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-022 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于 2024 年 7 月 18 日以现场和通讯 表决方式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，本次会议召开符合 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》； 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果： ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-023 风神轮胎股份有限公司 关于更换公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长王 锋先生的书面辞职报告，王锋先生因工作变动原因申请辞去公司董事、董事长职 务，同时辞去公司董事会战略委员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考 核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 王锋先生在担任董事、董事长期间，恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司可持 续健康发展发挥了重要的积极作用。公司董事会对王锋先生在公司任职期间所做 出的杰出贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举王建军先生（候 选人履历详见附件）担任公司董事长，同时接替王锋先生担任公司董事会战略委 员会主任及董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《中华人民共和国企业国有资产法》第二十五条规定，未经股东会、股 东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理。王建军先生目 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-024 风神轮胎股份有限公司 关于公司财务副部长代行财务总监职责的公告 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 刘春女士，39 岁，本科毕业，中国注册会计师、特许公认会计师资深会员， 本公司财务部副部长，北京分公司副总经理。曾任本公司高级财务经理、中国化 工橡胶有限公司高级财务经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到王小六先生的辞职 报告，申请辞去公司财务副总监职务，辞职后不再代行公司财务总监职责。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意公司财务副部长 刘春女士代行公司财务总监的职责，公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选 聘工作。 截至本公告之日，刘春女士未直接持有本公司股份，通过公司员工持股计划 间接持有公司 3,996 股股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在关联关系，不属于失信被执行人，也不存在受到中国证监会及其 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-025 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日 重要内容提示： 至 2024 年 8 月 5 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...