浙江天册律师事务所 关于 江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划部分解除限售 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 〒 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571 8790 1111 传真: 0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所(以下称"本所")接受江苏吴中医药发展股份有限 公司(以下称"江苏吴中"或"公司")的委托,担任公司本次限制性股票激励 计划(下称"本次股权激励计划""本激励计划"或"本计划")的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神,对江苏吴中提供的有关文件进行了核查和验证,现就 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张旭) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则,现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 张旭,男,1951年10月出生,中共党员,本科学历。曾任浙江省石油化工 设计院镇海炼化等多个项目主项、分项和项目负责人;浙江省石化厅基建处副处 长、处长、资产财务处处长;浙江省石油化学公司总经理兼党委书记;浙江新安 化工集团股份有限公司独立董事。2005年筹建省石油和化学工业行业协会，任 协会秘书长,为中国石油和化学工业联合会理事、省化工学会理事、省石油和化 学工业行业协会副会长。2018年 4 月至 2024 年 3 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318031 号 目 · Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 318031 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 我们审核了后附的江苏吴中医药发展股份股份有限公司(以下简称"江苏吴 中公司")《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集 资金专项报告")。 一、董事会的责任 江苏吴中公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年度,中兴财光华严格按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范,结合公司 2023 年年报工作安排,对公司 2023 年度财务报告及 2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等 进行核查并出具了专项报告。经审计,中兴财光华认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司截至2023年12月31日的财 务状况、经营成果:公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴财光华出具了 标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,中兴财光华就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表审计相关的责任、计划的 审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、审计报告类 型等与公司管理层和治理层进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-028 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的 方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》的规定。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱群山 先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议， 以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票同意 ...

汇苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《公司审计委员会实施细则》及《公司章程》等有关 规定，作为江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员,本着勤勉尽责原则,积极履行审计委员会委员职责,在审核公司财务 信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外 部审计机构工作等方面均开展了相关工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况 汇报如下: 一、审计委员会委员基本情况 报告期内,公司第十届董事会审计委员会由独立董事沈一开先生、独立董事 陈峰先生及董事陈颐女士共计 3 名董事组成,主任委员由具有会计专业资格及经, 验的独立董事沈一开先生担任。 2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董 事会、监事会换届选举的相关议案。同日公司召开第十一届董事会 2024 年第一 次临时会议及第十一届监事会 2024 年第一次临时会议,审议通过了关于董事会、 监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案,公 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318033 号 目 录 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F, Vanton Financial Center,No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China DC. 100037 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 318033 号 江苏吴中医药发展股份有限公司: 我们接受委托,对江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称江苏吴中 公司)2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 318169 号审计报告。在此基础上,我们对江苏吴中公司编制的《江苏吴中公 司 医 药 发 展 股 份 股 ...

关于江苏吴中医药发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第318032 号 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东: 目 录 2、 附表 委托单位：江苏吴中医药发展股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-52805600 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24F Vanton Financial Center No.2 Eucher e, Xichena District, Beijing, Ch -AX-010_52805601 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024 年 4 月 23 日 关于江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 我们接受江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"江苏吴中公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：2024-039 江苏吴中医药发展股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 16 日 投票时间为：本次股东大会网络投票 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2024-029 江苏吴中医药发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室举行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定。会议由监事会主席吴振邦先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通 过了如下决议： 一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度报告与年报摘要 监事会经审议后认为：公司 2023 年度报告及年报摘要的编制和审议程序符 合《公司法》《上海证券交易所股票上 ...