董事会提名 - 公司董事会提名孙文基为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资格审查 - 被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会会议 - 公司第十一届董事会2024年第四次临时会议于12月6日通讯表决举行，7位董事全到[1] 人事变动 - 会议审议通过补选孙文基为第十一届董事会独立董事候选人，接替杜若英职务[1] 议案表决 - 补选独立董事议案经提名委员会审议通过，表决7票同意待股东大会审议[2] - 会议审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，表决7票同意[2]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会2024年12月23日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴中区东方大道988号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月22日15：00至2024年12月23日15：00[6] 议案相关 - 审议补选孙文基为公司第十一届董事会独立董事议案[8] - 议案2024年12月6日经第十一届董事会2024年第四次临时会议通过[8] - 相关公告2024年12月7日披露[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月18日[15] - 会议登记时间为2024年12月19 - 20日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[16] - 会议登记地址为江苏省苏州市吴中区东方大道988号[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于11月5日公告[3] - 现场会议于11月20日14点30分在苏州召开[4] - 网络投票时间为11月19日15:00至11月20日15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4人，持股123,517,762股，占总股本17.3724%[6] - 参加网络投票股东2名，代表股份1,688,519股，占总股本0.2375%[7] - 出席表决股东及代理人共6人，代表股份125,206,281股，占股本总额17.6099%[7] 议案表决结果 - 《续聘会计师事务所的议案》同意125,206,280股，占比100.0000%[8] - 《全资子公司提供担保的议案》同意125,206,280股，占比100.0000%[8] - 第2项议案为特别决议议案，已由出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[9] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份总数125,206,281股[4] - 占公司有表决权股份总数比例17.61%[4] - 7名在任董事、3名在任监事全部出席[6] 议案表决结果 - 续聘会计师事务所、全资子公司提供担保议案A股同意票比例均为100%[8] - 5%以下股东对两议案同意票比例均为100%[8] - 2项议案均表决通过[10]

公司动态 - 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂生产的连芩珍珠滴丸由处方药转换为非处方药 [1] 行业政策 - 国家药品监督管理总局发布2024年第133号公告，依据《处方药与非处方药分类管理办法（试行）》进行药品分类调整 [1] 产品调整 - 连芩珍珠滴丸的药品分类调整经过国家药品监督管理局组织论证和审核 [1]

会议信息 - 江苏吴中2024年第三次临时股东大会于11月20日下午14：30召开，会期半天[3] - 会议地点为江苏省苏州市吴中区东方大道988号公司会议室[3] 审计安排 - 拟续聘“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[6] - 2024年度审计费用以2023年为基础协商确定[6] 担保事项 - 全资子公司为吴中医药集团12250万元、吴中医药销售6250万元授信额度提供连带责任担保[8] - 担保额度有效期12个月，授信额度可循环使用[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月20日14点30分在苏州吴中区公司会议室召开[3] - 网络投票时间为11月19日15：00至11月20日15：00，用中国结算网络投票系统[6] 议案情况 - 审议续聘会计师事务所和子公司担保议案，11月4日董事会通过，11月5日公告[8] - 第2项为特别决议议案，第1、2项对中小投资者单独计票[8] 股权与登记 - 股权登记日为11月15日，A股代码600200，简称江苏吴中[14] - 登记时间为11月18 - 19日9：00 - 11：00和14：00 - 17：00，地址在苏州吴中区[15][17]

担保金额 - 本次担保合计18500万元，为吴中医药集团担保12250万元，为销售公司担保6250万元[2] - 截至披露日，为集团担保余额87603.26万元，为销售公司担保余额36050万元[2] - 截至披露日，公司及子公司担保总额142843.57万元，占2023年度净资产81.91%[9] 被担保人情况 - 集团2023年末资产267649.68万元，负债149653.09万元，净资产117996.59万元，净利润1164.32万元[4] - 销售公司2023年末资产89842.66万元，负债71749.43万元，净资产18093.23万元，净利润62.61万元[5] 担保相关 - 担保已通过董事会审议，尚需股东大会通过[3] - 有效期12个月，授信额度可循环使用[2] - 无反担保，无逾期，协议未签[2][6]

会议安排 - 董事会会议于2024年11月4日召开，7位董事实到[1] - 决定于2024年11月20日召开2024年第三次临时股东大会[4] 审计与担保 - 同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1][2] - 全资子公司江苏吴中进出口为江苏吴中医药集团12250万元授信额度提供担保[3] - 全资子公司江苏吴中进出口为江苏吴中医药销售6250万元授信额度提供担保，需股东大会审议[4]