业绩总结 - 2023年末合并报表未分配利润 -48852.71万元，实收股本71228.58万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2021 - 2023年归母净利润分别为2274.73万元、-7626.87万元、-7194.52万元[2] - 响水恒利达事故致累计计提商誉减值37977.43万元[2] - 响水恒利达事故致计提资产减值29575.80万元[3] 未来展望 - 聚焦高端仿制药等，推进创新药研发[4] - 谋划新产能布局[4] 新产品和新技术研发 - 医美聚焦高端注射产品，丰富管线[4] - 医美研发围绕重组胶原蛋白投入[4] 其他新策略 - 建立全国营销网络，实施新型激励政策[4] - 医美营销侧重医生教育和培训[4]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-036 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限 公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案 尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 编号：临2024-031 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于 2024 年度为所属全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药集团有限公司苏 州制药厂、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司、江苏 吴中美学生物科技有限公司、江苏吴中进出口有限公司、中吴贸易发展（杭州） 有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供担保余额：2024 年度江苏吴中医药发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）为所属全资子公司 提供担保的最高限额为 319,000 万元。其中为资产负债率 70%以下的被担保对象 提供担保的额度为 204,000 万元；为资产负债率 70%以上的被担保对象提供担保 的额度为 115,000 万元。在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可 以在同类担保对象间调剂使用。截至本公告披露日，公司及所属子公司实际担保 总额为 144,960.04 万元 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 23 日 第一节 报告规范 一、报告界限 （一）报告简介 本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了江苏吴中医药 发展股份有限公司 2023 年度履行社会责任实践的主要内容。 （二）编制依据 本报告是根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具 体情况而编制的。 （三）时间范围 报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （四）发布周期 本报告为年度报告，与江苏吴中医药发展股份有限公司年 报同时发布。 （五）报告范围 如无特别说明，本报告范围为江苏吴中医药发展股份有限 公司及其下属公司。 （六）数据来源 本报告的数据与案例主要通过江苏吴中医药发展股份有限 公司内部相关统计收集，如与年报有出入，以年报为准。 | 第一节 报告规范 | 1 | | --- | --- | | 一、报告界限 | 1 | | 二、报告权限 | 1 | | 第二节 公司概况 | 3 | | 一、公司介绍 | 3 | | 二、企业文化 | 3 ...

江苏吴 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏吴中医药发展股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件,董事会认为上述独 立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事由张旭先生、沈一开先生、陈峰先生组成,2024年3月22日,公司完成董事 会的换届选举，第十一届董事会独立董事由陈峰先生、张文虎先生、陈亮先生组 成。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,公司董事会 就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

(沈一开) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定,本着客观、独立的原则,现将本人 2023年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 沈一开，男，1978年 10月出生，中国籍，无永久境外居留权,本科学历, 中国注册会计师。现任大连电瓷(002606.SZ)独立董事、韩国 Neorigin Co.Ltd (094860.KQ) 执行董事、杭州华星佳艺科技有限公司监事、安徽哪吒互娱信息 技术有限公司高级副总裁。2018年4月至2024年3月任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-034 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了 《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）中 3 名首次授予激励对象与 1 名预留授予激励对象因个人原因已离职，已不再具备限 制性股票激励对象资格，公司将对以上 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共 计 85,000 股限制性股票予以回购注销。该事项尚需提交公司股东大会审议。具 体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (陈峰) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引》以及《公司章程》《江苏吴中医药发展股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，本着客观、独立的原则，现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 陈峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，一级律师，毕业于安徽大学法律 系,长江商学院 EMBA。现任北京大成(上海)律师事务所党委书记、管委、高 级合伙人，大成律师事务所联合党委副书记、中国区顾问委员会副主席、中国区 董事局董事，2021年3月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除公司股东大会批准发放的独立董事 津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 报告期内,本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通,与会计 师事务所就 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-033 江苏吴中医药发展股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁 条件成就的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了 《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，具体情 况如下： 一、本员工持股计划的实施进展 6、2024 年 4 月 23 日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监 事会第一次会议，审议通过《公司关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨 解锁条件成就的议案》。 1、2021 年 12 月 16 日，公司召开了第十届董事会 2021 年第四次临时会议 （通讯表决），审议通过了《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江苏吴中医药发展股份有限公司第 一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴财光华会计 师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴财光华") 作为公司 2023 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》,公司对中兴财光华 2023年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估,公司认为中兴财光华资质条件等方面合规有效,履职保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999年 1 月, 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地址:北京市西城区阜成门外大街２号万通金融中 心 A 座 24 层。首席合伙人姚庚春。2023年度末合伙人数量 183 人、注册会计师 人数 824 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 人。2023 年 度业务收入(未经审计) 110,263.59 万元,其中审计业务收入(未经审计) 96.155.71 万元,证券业务收入(未经审计) 41,152.94 万元。2023 年度上市公 ...