业绩数据 - 2023年度合并净利润为-71,945,211.87元，母公司净利润为-75,861,942.60元[9] - 2023年度母公司年初未分配利润为-834,918,068.55元，年末为-910,780,011.15元[9] 公司决策 - 决定回购注销4名激励对象85,000股限制性股票[11] - 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[9] 激励计划 - 2021年限制性股票激励部分解除限售条件成就[10] - 第一期员工持股计划第二个锁定期届满解锁条件成就[10] 审议事项 - 多份报告及议案尚需提交股东大会审议通过[1][2][4][5][9][12]

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-035 江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 二、《公司章程》修改情况 根据公司注册资本变更情况公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具 体修改内容见下表： | 序号 | 原条款为 | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 712,285,832 元。 | 712,200,832 元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 712,285,832 | 第十九条 公司股份总数为 712,200,832 | | 2 | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | 股，公司的股本结构为：普通股 712,200,832 | | | 712,285,832 股。 | 股。 | | | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 ...

第二章 职责权限 江苏吴中医药发展股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《江苏吴中医药发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏吴中医药发展股份有限公司独立董事制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议召开提供便利和支持。 董事会办公室负责协助独立董事处理与独立董事专门会议相关的日常事务。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下 ...

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏吴中医药发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-030 江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，现将本公司非公开发行募集资金 2023 年度存放与实际使用情 况专项报告如下： (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2015]2084号)核准，本公司获准非公开发行不超过 4,538万股新股(以下简称"本次发行")。本次发行实际发行数量为41,046,070 股，发行对象为6名，发行价格为12.52元/股，募集资金总额513,896,796.40元(含 发行费用)。扣除发行费用合计人民币11,519,544.24元后，本次募集资金净额为 人民币502,377,252.16元，上述募集资金已于2015年9月29日划 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件均已成就，本次符合解除限售条件的 激励对象为 116 名，其中，符合首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的 激励对象为 100 名，符合预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的激励对 象为16名。本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1,321,351股， 约占公司目前总股本的 0.19%，其中，首次授予部分第二个解除限售期解除限售 的限制性股票数量为 923,700 股，约占公司目前总股本的 0.13%，预留授予部分 第一个解除限售期解除限售的限制性股票数量为 397,651 股，约占公司目前总股 本的 0.06%。 本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 ...

财务表现 - 2024年第一季度，江苏吴中医药发展股份有限公司营业收入为703,371,479.56元，同比增长14.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,059,107.81元，同比下降82.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,952,153.40元，同比下降132.62%[4] - 公司财报显示，基本每股收益和稀释每股收益均为0.007元，同比下降82.24%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为703,371,479.56元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度营业总成本为703,948,641.03元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度销售费用为85,055,443.08元，较去年同期略有下降[15] - 公司2024年第一季度管理费用为27,101,751.07元，较去年同期略有增长[15] - 公司2024年第一季度研发费用为10,190,332.01元，较去年同期有所增长[15] - 公司2024年第一季度净利润为-577,161.47元，较去年同期有所下降[15] - 2024年第一季度公司营业利润为5,315,007.96元，较去年同期的29,957,159.11元有所下降[16] - 净利润为4,672,887.86元，较去年同期的27,581,716.49元有所下降[16] 股东情况 - 公司前十名股东中，苏州吴中投资控股有限公司持股数量最多，为122,795,762股，占比17.24%[8] - 公司前十名股东中，诸毅通过信用证券账户持有16,294,479股，张晓峰持有4,419,959股[10] 资产负债 - 公司总资产为4,417,294,611.69元，较上年度末增长2.09%[5] - 公司2024年第一季度流动资产为2,992,346,455.79元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产为1,424,948,155.90元，较上一季度有所增长[13] - 公司2024年第一季度流动负债为2,359,872,985.86元，较上一季度略有下降[14] - 公司2024年第一季度非流动负债为290,139,577.16元，较上一季度有所增长[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,202,068,455.57元，较去年同期的1,861,212,711.77元有所增加[17] - 经营活动现金流出小计为2,195,545,898.71元，较去年同期的1,941,524,882.04元有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为12,515,932.00元，较去年同期的225,751,257.64元有所下降[18] - 投资活动现金流出小计为122,663,475.69元，较去年同期的20,641,806.54元有所增加[18] - 筹资活动现金流入小计为696,998,636.68元，与去年同期持平[18] - 筹资活动现金流出小计为606,591,761.99元，较去年同期的547,357,700.72元有所增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为-13,218,104.45元，较去年同期的273,699,335.78元有所下降[18] 其他 - 公司报告期内发生非经常性损益项目，其中政府补助金额为8,356,061.67元[5] - 公司全资子公司与江苏响水生态化工园区管理委员会签订补偿协议，补偿费用合计395,462,065元，已收到全部补偿款384,555,277.93元[11] - 公司未来将继续关注经营活动现金流量和净利润的变化，以保持财务稳健[19]

公司财务状况 - 公司2023年度实现合并净利润为-71,945,211.87元，母公司净利润为-75,861,942.60元[4] - 公司2023年度实现净利润为-75,861,942.60元，年末未分配利润为-910,780,011.15元[5] - 公司2023年度实现营业收入223,996.25万元，同比增长10.55%[19] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-7,194.52万元[19] - 公司2023年度报告显示，苏州吴中投资控股有限公司为公司的第一大股东，持有17.24%的股份[190] 业务发展 - 公司主营业务包括药品研发、生产和销售，主要产品涵盖抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤等领域[32] - 公司医美生物科技板块聚焦高端医美注射类产品，通过外部引进、合作研发和自主研发进行产品管线布局[32] - 公司拥有苏州制药厂生产基地，主要生产化学药物制剂、化学原料药与现代中药，包括大容量注射剂、小容量注射剂、片剂等剂型[32] 产品与市场 - 公司的产品包括芙露饮-匹多莫德口服溶液、洛叶-注射用卡络磺钠等[54] - 公司的产品主要用于免疫调节、心血管疾病治疗等领域，具有明显疗效[54] - 预计2023年我国生物药市场规模将达到4975亿元，具备良好的发展前景[53] 研发与创新 - 公司将加强现有研发项目的管理，加速推进已有产品管线的研发和临床注册进度，重点聚焦重组胶原蛋白等高端注射类医美产品[93] - 公司将进一步加强信用交易管理、合作伙伴资信管理，加强风险管理培训工作，提高风险防范能力[95] - 公司2023年全面启动“树人计划”干部梯队建设项目，将学员培养成为“有效的管理者”[132] 环保与社会责任 - 公司自投入生产以来，未发生环境违法行为，未发生对环境造成较大影响的突发事件，保持环境良好[153] - 公司在报告期内未采取减碳措施，但未发生对环境造成重大影响的事件，保持环境友好[154] 公司治理 - 公司已制定较为完善的信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，共发布定期报告4份，临时公告75份[100] - 公司高级管理人员的年度薪酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，并经董事会审议批准[120] - 公司股东大会召开1次，所有议案全部审议通过，充分考虑股东利益，确保股东权利[99]

江苏吴中医药发展股份有限公司章程 江苏吴中医药发展股份有限公司 章 程 （2024 年第一次修订） 1 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 江苏吴中医药发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2024-024 江苏吴中医药发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,550,501 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.72％ | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道 988 号，公司会议室。 ( ...