会议安排 - 2024年6月11日决定召开股东大会，6月12日发布通知[6] - 6月27日14:30现场召开，6月26 - 27日网络投票[7] 参会情况 - 现场11名股东及代理人，持股42,886,52股，占比49.4198%[8] - 网络1名股东，持股100股，占比0.0001%[9] - 合计12名，持股42,886,632股，占比49.4199%[9] 议案表决 - “年产350吨金属纤维项目”议案，同意42,886,532股，占比99.9998%[17] - 中小投资者对该议案同意1,270,000股，占比99.9921%[17] - “以自有资金购买土地使用权”议案，同意42,886,532股，占比99.9998%[18] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均合法有效[20]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于6月27日在麓谷分公司召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股42,886,632.00股，占比49.4199%[3] - 网络投票股东1人，持股100股，占比0.0001%[3] 议案表决 - 《关于变更“年产350吨金属纤维项目”实施地点及方式》同意股数42,886,532.00股，占比99.9998%[6] - 《关于以自有资金购买土地使用权》同意股数42,886,532.00股，占比99.9998%[8] 土地购买 - 拟购建设用地约36666.67平方米，预计1000万元[7] 中小股东投票 - 中小股东对变更项目议案同意票数1,270,000，占比99.9921%[12]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-043 湖南惠同新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东益阳高新产业发展投资集团有限公司质押 9,980,000 股，占公司总 股本 11.50%。在本次质押的股份中，9,980,000 股为有限售条件股份，0 股为无 限售条件股份。质押期限为 2024 年 6 月 17 日起至办理解除质押登记之日止。质 押股份用于融资性质押，质押权人为长沙湘江资产管理有限公司，质押权人与质 押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 所涉及的股份不是实际控制人控制的股份。 2024 年 6 月 18 日 包括本次质押股份在内，如果全部在质股份被行权不会导致公司控股股东或 者实际控制人发生变化。 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 二、股权质押所涉股东情况 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：益阳高新产业发展投资集团 ...

一、交易概述 （一）基本情况 根据公司业务发展及现有用地面积偏小，为更好地满足未来发展需求，湖 南惠同新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟购买土地使用权用于募集 资金投资项目之"年产 350 吨金属纤维项目"建设。公司拟以"招拍挂"方 式，用自有资金竞拍位于益阳高新区东部产业园银城大道以东、川潭路以南地 块的国有建设用地使用权。建设用地面积约 36666.67 平方米（最终面积以土地 管理部门实测为准），总金额预计 1,000 万元，最终金额以公司与政府相关部门 签订的土地出让合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-041 湖南惠同新材料股份有限公司 拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议并通过 《关于以自有资金购买土地使用权的议案》，该议案表决情况为：同意 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-038 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 告》。 2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议第三次会议事前审议通过，并同意提交董事 会审议。 中国国际金融股份有限公司对公司发表了核查意见。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于湖南惠同新材料股份有限公司 变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"） 作为湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"惠同新材"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对 惠同新材履行持续督导义务，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对惠同新 材变更募投项目实施地点及实施方式的相关事项进行了认真、审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。2023 年 7 月 17 日， ...

湖南惠同新材料股份有限公司 关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 12 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意湖南惠同新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1275 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。2023 年 7 月 17 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发 行股票 21,700,000 股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为 5.80 元，募集资金总额为人民币 125,860,000.00 元，扣除本次发行费 用人民币 16,827,668.75 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 109,032,331.25 元。募集资金已分别于 2023 年 7 月 7 日、2023 年 8 月 17 日划至公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普 ...

本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-040 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 会议主持人：董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规、规 范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票或其他投票方式（通讯投票）的其中 一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30-17:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 26 日 15:00—2024 年 6 月 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-039 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘月娥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更"年产 350 吨金属纤维项目"实施地点及实施方式》 议案 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 ...

湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 9 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 123,621,068.15 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 26,034,000.00 元。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2024-037 以公司现有总股本 86,780,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股超过 1 ...