人员数据 - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[1] 业绩数据 - 2023年收入总额319,743.00万元，审计业务264,130.00万元，证券业务128,744.00万元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，收费31,942.00万元[2] 审计相关 - 聘请天职国际为2024年度审计机构[1] - 2024年3、4月相关会议审议通过续聘议案[3] - 天职国际审计2024财报并出具报告[4] 报告时间 - 报告发布时间为2025年3月31日[6]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-012 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-022 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。 其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更原因及合理性 湖南惠同新材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 本次会计政策变更是公司根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计 准则解释第 18 号》进行的调整，调整后的会计政策能够更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》有关规 ...

天职国际概况 - 注册资本14000万元，全国近30家分支机构[1] - 2023年末合伙人89人，注册会计师1165人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[1] 业绩总结 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.43亿元[2] - 2023年度证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额31942万元[2] 公司决策 - 2024年3月19日开会，4月9日股东大会通过续聘天职国际[2][3] - 2025年3月28日审计委员会通过2024年度财务报告议案[5]

募集资金情况 - 2023年初始发行18,869,566股，募集资金总额109,443,482.80元，净额94,077,607.42元[1] - 2023年行使超额配售选择权新增发行2,830,434股，募集资金总额16,416,517.20元，净额14,954,723.83元[3] - 发行总股数占发行后总股本的25.01%，总股本增加至86,780,000股[3] - 本次发行最终募集资金总额125,860,000元，净额109,032,331.25元[3] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金16,334,931.27元，以前年度累计使用11,028,982.61元，专户余额82,902,380.93元[4] - 2024年审议通过使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为2024年9月19日至2025年9月18日[12] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益873,370.62元[14] 募投项目情况 - 年产350吨金属纤维项目调整后投资总额为82,713,882.86美元，本报告期投入612,200.00美元，累计投入612,200.00美元，投入进度为0.74%[22] - 补充流动资金项目调整后投资总额为26,318,448.39美元，本报告期投入15,722,731.27美元，累计投入26,751,713.88美元，投入进度为101.65%[22] - 募投项目原计划2023年底前开工建设，实际进度落后于计划进度[22] 其他情况 - 2024年12月公司成功竞拍取得土地并签订《国有建设用地使用权出让合同》，正办理用地权属证书[22] - 报告期内，公司不存在置换、补充流动资金、超募资金使用、变更用途等情况[9][10][11][16] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[18][19]

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-005 湖南惠同新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议主持人为董事长王雷先生 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 21 日 15:00—2025 年 4 月 22 日 15:00。 登记在册的 ...

议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[4][5][6][7] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[9]

会议情况 - 董事会会议于2025年3月28日在湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室召开，11位董事出席和授权出席[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意11票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][10][11][13] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意10票、反对0票、弃权0票，关联董事张冶回避表决[11][12] 资金相关 - 公司拟向金融机构申请不超过20000万元的综合授信额度，有效期1年[13] 报告核查鉴证 - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告由中金公司核查、天职国际鉴证[14]

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,780,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 26,034,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-013 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召 开第六届独立董事专门会议第六次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事 会第十次会议，审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将 20 ...

募资情况 - 2023年6月12日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行2170万股，每股5.8元，募资1.2586亿元，净额1.0903233125亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额8290.238093万元[15] - 本报告期使用1633.493127万元，累计已使用2736.391388万元[16] 资金管理 - 2023年8月29日拟用不超1.05亿元闲置募资现金管理，期限12个月；2024年7月25日通过使用不超8000万元，期限2024年9月19日至2025年9月18日[20] - 2024年度闲置募资现金管理收益87.337062万元[25] 项目投入 - 年产350吨金属纤维项目调整后投资82,713,882.86元，本报告期投入612,200元，累计投入612,200元，进度0.74%[31] - 补充流动资金调整后投资26,318,448.39元，本报告期投入15,722,731.27元，累计投入26,751,713.88元，进度101.65%[31] 项目进度 - 原计划2023年底前开工募投项目，因用地未落实落后，2024年12月竞拍取得土地并签合同，正办权属证书[31]