证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-026 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雷先生 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司部分高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 41,163,399 股，占公司有表决权股份总数的 47.43%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,590,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.99%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-027 湖南惠同新材料股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第十章 | 投资者关系管理和信息披露 43 | | 第五章 第九章 第十一章 第一节 | 董事会 27 通知和公告 42 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 合并、分立、增资和减资 46 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | --- | --- | --- | | 第十二章 | 修改章程 | 49 | | 第十三章 | 争议的解决 49 | | | 第十四章 | 附则 49 | | 第一章 总则 第一条 为维护湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南惠同新材料股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南惠同新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南惠同新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南惠 同新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 21 日 [3] - 活动地点是通过中证网“中证路演中心”网络远程召开 [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长王雷博士、董事会秘书钟黎先生、财务负责人尹聪莉女士、副总经理李延伟先生、保荐代表人孙星德先生 [3] 产品相关 - 铁铬铝纤维主要应用于金属纤维燃烧器、汽车尾气过滤和汽车玻璃用模布等，未来增速因市场环境不确定难以准确预测 [4] - 公司产品达到国内领先、国际先进水平，攻克金属纤维及制品领域六大核心技术，在金属纤维燃烧器、导电塑料、高强超细金属纤维等领域有优势，形成全产业链，是国内技术和规模领先企业之一 [4] - 2024 年度公司产品毛利率是 37.91% [6] 募投项目情况 - 募投项目用地已确定，2024 年 12 月完成招拍挂手续，正在办理土地权证及前期设计工作，今年无营收和利润，预计 2027 年达产实现营收和利润 [4] 发展战略 - 2025 年继续内生式发展，争取部分研发产品投产带来增量，未来根据市场和客户需求大力开发新产品实现可持续增长 [4] 投资者回报 - 在争取业绩增长前提下，持续向投资者高比例分红 [5] 科研投入 - 2024 年度研发费用占营业收入的比率是 7.07% [5] - 2025 年计划投入研发费用占营业收入的比率在 7% - 8%之间 [6] 行业地位 - 公司在细分行业的金属纤维及大部分纤维制品方面是国内龙头企业，对标友商有在新三板挂牌 [6] 成本影响及对策 - 近期部分金属材料价格小幅上涨，对公司采购价格及生产成本影响很小，公司将持续关注价格变化，通过技术进步、提高生产效率、节约成本费用等措施消化不利因素 [6]

A股有色金属板块震荡走强，永杰新材涨停，株冶集团、惠同新材涨逾7%，宜安科技、万顺新材涨逾 5%，远航精密、中孚实业等涨幅居前。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，为加强与投资者交流，使投资者更加全 面、深入地了解公司经营情况，公司拟通过网络方式举办 2024 年度业绩说明会， 欢迎广大投资者积极参与。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 15：00-16：00 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-024 湖南惠同新材料股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证网"中证路演中 心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：王雷博士 ...

湖南惠同新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于制定<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-020 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等规定，结合《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和公司实际，制度本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全 体员工实施的、为 ...

独立董事履职情况 - 袁铁锤2024年股东大会应出席4次，出席4次[2] - 审计委员会会议应出席4次，出席4次[2] - 董事会应出席7次，出席7次[3] - 独立董事专门会议应出席4次，出席4次[5] - 2024年共发表7次审核意见[4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人担任湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《公司章程》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作 为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利 益。2024 年度履职情况述职如下： 一、出席会议情况 （二）本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | | 李落星 | 4 | 4 | 0 | 0 | （三）本人出席审计委员会会议情况如下： | 独立董 | 应出席审计委员 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | ...

独立董事履职情况 - 独立董事张雷2024年应出席董事会等各类会议共19次，均全部出席[3][4][6] - 2024年张雷共发表7次独立意见[5] 会议审核意见 - 2024年张雷多次出席董事会会议并对多项议案发表同意审核意见[5][6][7]