股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东12人，持股41,163,399股，占比47.43%[3] - 通过网络投票股东1人，持股2,590,450股，占比2.99%[3] - 公司在任董事11人、监事5人全部出席股东大会[3] - 会议于2025年4月22日在麓谷分公司三楼会议室召开[3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式[3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数41,163,399股，占比100%[5][6][8][9][10][11][12][15][16][17] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数30,313,399股，占比100%[13] - 《关于公司2025年度奖金提取方案的议案》同意股数41,163,399股，占比100%[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意股数41,163,399股，占比100%[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数41,163,399股，占比100%[21] - 《关于<公司2024年度利润分配预案>》等议案中小股东同意票数6,869,399，占比100%[21][22] 融资相关 - 公司拟向金融机构申请不超20,000万元综合授信融资额度，有效期1年[15] - 股东大会授权公司法定代表人在授信额度内签署相关协议及文件[15] - 公司以产权清晰、合法财产为综合授信融资提供抵押或质押担保[15] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序等合法有效，由湖南启元律师事务所见证[23] - 备查文件有《湖南惠同新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议》等[24] - 董事会发布日期为2025年4月23日[25]

上市与股本 - 公司于2023年7月17日在北京证券交易所上市，发行2170万股[8] - 公司注册资本为8678万元，目前股份总数为8678万股[8][15] - 公司设立时股份总数为5000万股，各股东有不同持股比例[13][14] 股份限制 - 公司收购本公司股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%[22] - 控股股东等公开发行前股份12个月内不得转让或委托管理[23] - 其他战略配售股份6个月内不得转让或委托管理[23] 交易限制 - 上市公司董监高等在特定报告公告前不得买卖本公司股票[23][24] - 董监高等持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告并披露[31] 审议事项 - 股东大会审议公司与关联人交易，金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元[35] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需股东大会审议[36] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东大会审议[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[40] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[42][43][44] 会议通知 - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[47] 投票规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 关联交易事项决议需出席股东大会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，涉及特别决议事项需2/3以上通过[61] 董事相关 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事，其中1名应为会计专业人士[76] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[70] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数1/2[70] 董事会权限 - 董事会有权审批交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种事项[80] - 公司对外提供财务资助特定情况经董事会审议后需提交股东大会审议[81] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[84] 人员任期 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[89] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[95] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名，职工监事比例不低于1/3[97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知[98] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[102] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[103] 审计相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，期满可续聘，聘用由股东大会决定[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[109] 信息披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[114] - 公司应不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会，并至少提前2个交易日发布通知[120] 公司变更 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸公告[125] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[126] - 公司减少注册资本应10日内通知债权人，30日内公告[126] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[128] - 公司解散应15日内成立清算组[129]

股东大会信息 - 公司于2025年3月31日决定召开2024年年度股东大会[7] - 股东大会现场会议于2025年4月22日14:30召开，网络投票时间为2025年4月21日15:00 - 2025年4月22日15:00[8] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人11名，所持股份38,572,949股，占比44.44%[9] - 网络投票股东1名，所持股份2,590,450股，占比2.99%[10] - 现场和网络出席股东及代理人合计12名，所持股份41,163,399股，占比47.43%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数41,163,399股，占比100%[15][16][17][21][22][24][26][28][29][30][33][34] - 《公司2024年年度利润分配预案》等议案中小投资者同意6,869,399股，占比100%[23][27][32] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意30,313,399股，占比100%[27]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是 2025 年 4 月 21 日 [3] - 活动地点是通过中证网“中证路演中心”网络远程召开 [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员包括董事长王雷博士、董事会秘书钟黎先生、财务负责人尹聪莉女士、副总经理李延伟先生、保荐代表人孙星德先生 [3] 产品相关 - 铁铬铝纤维主要应用于金属纤维燃烧器、汽车尾气过滤和汽车玻璃用模布等，未来增速因市场环境不确定难以准确预测 [4] - 公司产品达到国内领先、国际先进水平，攻克金属纤维及制品领域六大核心技术，在金属纤维燃烧器、导电塑料、高强超细金属纤维等领域有优势，形成全产业链，是国内技术和规模领先企业之一 [4] - 2024 年度公司产品毛利率是 37.91% [6] 募投项目情况 - 募投项目用地已确定，2024 年 12 月完成招拍挂手续，正在办理土地权证及前期设计工作，今年无营收和利润，预计 2027 年达产实现营收和利润 [4] 发展战略 - 2025 年继续内生式发展，争取部分研发产品投产带来增量，未来根据市场和客户需求大力开发新产品实现可持续增长 [4] 投资者回报 - 在争取业绩增长前提下，持续向投资者高比例分红 [5] 科研投入 - 2024 年度研发费用占营业收入的比率是 7.07% [5] - 2025 年计划投入研发费用占营业收入的比率在 7% - 8%之间 [6] 行业地位 - 公司在细分行业的金属纤维及大部分纤维制品方面是国内龙头企业，对标友商有在新三板挂牌 [6] 成本影响及对策 - 近期部分金属材料价格小幅上涨，对公司采购价格及生产成本影响很小，公司将持续关注价格变化，通过技术进步、提高生产效率、节约成本费用等措施消化不利因素 [6]

A股有色金属板块震荡走强，永杰新材涨停，株冶集团、惠同新材涨逾7%，宜安科技、万顺新材涨逾 5%，远航精密、中孚实业等涨幅居前。 ...

业绩说明会安排 - 公司拟举办2024年度业绩说明会加强与投资者交流[2] - 召开时间为2025年4月21日15：00 - 16：00[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] 报告披露 - 2024年年度报告和摘要于2025年3月31日披露[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年4月20日15:00[5] - 问题发至邮箱htxc@ht - metalfiber.com[5] 其他信息 - 参加人员有董事长王雷博士等，特殊情况相应调整[4] - 联系人钟黎，电话0731 - 88701007，邮箱htxc@ht - metalfiber.com[6] - 会后可通过中证网路演中心查看情况及内容[6] - 公告发布时间为2025年4月16日[8]

湖南惠同新材料股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十次 会议，审议通过了《关于制定<内部控制制度及内控评价管理办法>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-020 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖南惠同新材料股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规及《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等规定，结合《湖南惠同新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和公司实际，制度本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全 体员工实施的、为 ...

独立董事履职情况 - 袁铁锤2024年股东大会应出席4次，出席4次[2] - 审计委员会会议应出席4次，出席4次[2] - 董事会应出席7次，出席7次[3] - 独立董事专门会议应出席4次，出席4次[5] - 2024年共发表7次审核意见[4]

独立董事出席情况 - 李落星应出席股东大会等会议共12次，均实际出席[3][6] - 袁铁锤应出席董事会7次，实际出席7次[4] 独立董事意见发表 - 2024年独立董事共发表7次独立意见[5] 董事会会议审核 - 2024年多场董事会会议对多项议案发表同意审核意见[5][6][7]

独立董事履职情况 - 独立董事张雷2024年应出席董事会等各类会议共19次，均全部出席[3][4][6] - 2024年张雷共发表7次独立意见[5] 会议审核意见 - 2024年张雷多次出席董事会会议并对多项议案发表同意审核意见[5][6][7]