公司营收情况 - 2022 - 2024年公司营收分别为20.04亿美元、22.861亿美元、24.755亿美元[11] - 2024年公司实现销售收入20.04亿美元，平均产能利用率接近满负荷，整体财务表现逐季稳步改善[18] - 2024年公司收入为20.04亿美元，较上一年下降12.3%[151] - 2024年公司营收为20.04亿美元，较2023年下降12.3%[170][171] 公司毛利率与利润情况 - 2022 - 2024年公司毛利率分别为10.2%、21.3%、34.1%[13] - 2022 - 2024年公司归属母公司所有者的利润分别为5810万美元、2.8亿美元、4.499亿美元[15] - 2024年公司毛利润为2.051亿美元，较2023年下降57.9%[170][172] - 2024年公司全年亏损1.404亿美元，而2023年全年溢利为1.264亿美元[170][176] 公司每股收益情况 - 2022 - 2024年公司每股收益分别为0.034美元、0.189美元、0.345美元[16] 公司生产线情况 - 2024年第四季度，无锡第二条12英寸生产线（华虹制造项目）提前投产[19] 公司专利情况 - 截至2024年底，公司国内外累计获得授权专利4644项[20] 公司股权比例情况 - 华虹无锡公司股权比例分别为公司约22.22%、HHGrace约28.78%、无锡锡虹国芯20.00%、中国集成电路基金约20.58%、中国集成电路基金二期约8.42%[7] - 华虹制造公司股权比例分别为公司约21.90%、HHGrace约29.10%、无锡锡虹联芯20.00%、中国集成电路基金二期29.00%[7] 公司上市情况 - 公司于2023年8月7日在科创板发行4.0775亿股人民币股份并上市交易[9] - 公司在香港证券交易所的股票代码为01347，在上海证券交易所的股票代码为688347[35] 公司管理层变动情况 - 唐君君于2024年12月31日被重新指定为公司董事长兼执行董事，此前于2019年5月1日被任命为公司总裁兼执行董事[38] - 白鹏于2025年1月1日被任命为公司总裁兼执行董事，拥有超30年集成电路制造领域经验[40] - 叶军自2012年2月起担任公司非执行董事，拥有超20年金融和投资经验，自2025年3月起担任SAIL董事长[43] - 孙国栋于2020年12月10日被任命为公司非执行董事，自2024年5月起担任华芯投资管理有限责任公司上海分公司总经理[45] - 陈波于2025年3月7日被任命为公司非执行董事，拥有丰富高科技产业战略发展和固定资产投资经验[48] - 熊承艳于2024年3月28日被任命为公司非执行董事，拥有近20年金融和会计领域工作经验[50] - 张素⼼于2024年12月31日辞去公司董事长、执行董事及提名委员会主席职务[53] - 周利民于2025年3月7日辞去公司非执行董事职务[55] - 叶龙飞于2024年3月28日辞去公司独立非执行董事及审计委员会、提名委员会和薪酬委员会成员职务[65] - 俊军唐于2024年12月31日被任命为董事长和执行董事，苏新张于同日辞去执行董事等职务[87][98] - 彭白于2025年1月1日被任命为总裁和执行董事，博陈于2025年3月7日被任命为非执行董事[87][97] 公司董事会情况 - 公司董事会于2024年12月31日结束的年度内召开了6次会议[97] - 董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[87] - 非执行董事任期为3年，需经公司股东大会重新提名和选举[88] 公司企业管治情况 - 公司在2024年12月31日结束的年度内遵守了《企业管治守则》[84] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易的行为准则，董事均已确认遵守相关标准[85] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会成员超过三分之一，且至少一名具备专业资格或会计及相关财务管理专长[93] - 董事长和总裁职责分离，董事长负责公司整体管理和运营，总裁负责日常业务管理和战略实施[94][95] - 公司为董事和高级管理人员安排了适当的责任保险[96] 公司各委员会会议情况 - 2024年12月31日止年度，薪酬委员会召开三次会议，讨论公司股份期权计划下某些期权的归属安排及新任命董事会成员的薪酬方案[106] - 2024年12月31日止年度，提名委员会召开三次会议，向董事会推荐新董事的任命，并讨论公司薪酬政策和薪资水平竞争力等话题[109] - 2024年12月31日止年度，审核委员会召开六次会议，主要工作包括审核并建议重新委任外部审计师、批准其服务条款和审计计划等[114] 公司审计报酬情况 - 2024年12月31日止年度，公司向审计师安永支付的审计服务报酬为73万美元，非审计相关服务报酬为1万美元[115] 公司员工性别比例情况 - 截至2024年12月31日，集团员工（包括公司高级管理层）的性别比例约为男性74%，女性26%[120] 公司股东沟通情况 - 公司已采用股东沟通政策，该政策需每年审核以确保实施和有效性[124] - 公司通过财务报告、通告、公告等向股东提供信息，还维护网站、发布微信公众号时事通讯等[125][126][128] - 公司组织投资者路演和实地参观，参加投资论坛并与多方进行交流[129] 公司秘书职责情况 - 公司秘书李瑞霞负责确保董事会程序合规及活动有效开展，2024年参加相关专业研讨会并遵守上市规则[132][133] 公司股东权利情况 - 持有公司不少于二十分之一实缴资本的股东可要求董事召开特别股东大会[134] 公司业务收入占比情况 - 2024年半导体晶圆销售占公司收入的94.9%，较上一年的95.4%有所下降[152] - 2024年系统和无晶圆厂公司贡献的收入占比为95.8%，较上一年的92.3%有所上升[153] - 2024年公司在中国市场的收入占比为81.6%，较上一年的77.6%有所上升[155] 公司平台收入增长情况 - 2024年模拟与电源管理和逻辑与射频平台收入增长强劲，分别增长25.1%和34.4%[156] - 2024年55nm和65nm平台收入增长稳健，增长50.4%[157] 公司终端市场收入情况 - 2024年消费电子市场需求相对稳定，该终端市场收入占总收入的63.0%[158] 公司风险管理情况 - 公司建立了包含“三线模式”的风险管理监控系统[141] - 董事会负责公司的风险管理和内部监控系统，内部审计部门每年审计未发现重大缺陷[143] 公司业务聚焦情况 - 公司是专注于8英寸和12英寸晶圆代工的企业，长期聚焦“特色集成电路+功率分立器件”差异化特色技术[150] 公司产能利用率与出货量情况 - 2024年公司8英寸等效晶圆产能利用率为99.5%，较2023年提升5.2个百分点[160] - 2024年公司晶圆出货量为454.5万片（8英寸等效），同比增长10.8%[161] 公司其他财务指标变化情况 - 2024年公司行政开支为3.513亿美元，较2023年增长8.8%[170][173] - 2024年公司应占联营公司溢利为350万美元，较2023年下降62.5%[170][174] - 2024年公司所得税开支为660万美元，较2023年下降86.0%[170][175] - 2024年公司物业、厂房及设备增至58.591亿美元，较2023年增长66.5%[178][179] - 2024年公司经营活动产生的净现金流量为4.595亿美元，较2023年下降28.4%[191][192] - 现金及现金等价物从2023年12月31日的55.852亿美元降至2024年12月31日的44.591亿美元[195] 公司利率与汇率影响情况 - 若2024年12月31日利率上升/下降100个基点，在其他变量不变的情况下，当年税前利润将减少/增加2005.3万美元[197] - 约18%的销售额以子公司功能货币以外的货币计价，61%的销售成本以子公司功能货币计价[198] - 截至2024年12月31日，账面价值为15.023亿美元的有息银行借款以美元而非子公司功能货币人民币计价[199] - 若2024年12月31日美元兑人民币升值/贬值5%，在其他变量不变的情况下，当年税前利润将减少/增加约9960万美元[200]

Annual Report CONTENTS 目 錄 | | Financial Hig h lig h t s | 財務摘要 | | --- | --- | --- | | 06 | Five-Year Financial Summary | 五年財務摘要 | | 07 | Five-Year Financial Highlights Charts | 五年財務摘要圖表 | | Business | R eview and C orporate G overnance | 業務回顧及公司管治 | | 08 | Chairman's Statement | 主席報告書 | | 24 | Directors' Report | 董事會報告書 | | 41 | Liu Chong Hing Investment Limited | 廖創興企業有限公司 | | | Simplified Organisation Chart | 簡化組織圖 | | 42 | Audit Committee Report | 審核委員會報告書 | | 44 | Nomination Committee Report | 提名委員會報告 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司收入10.43555亿元，较去年同期下降26.6%[8][10] - 2024年公司录得亏损约5547.2万元，2023年为溢利3519.1万元[8][10] - 2024年股东应占亏损约6516.1万元，2023年为溢利3388.5万元[8][10] - 2024年公司收入10.43555亿元，较2023年的14.21454亿元下降26.6%[75][77] - 2024年公司毛利约1.48758亿元，较2023年的2.15265亿元下降30.9%，毛利率约14.3%，较2023年的15.1%下降0.8个百分点[81][83] - 2024年公司亏损5547.2万元，2023年为盈利3519.1万元，同比下降257.6%；股东应占亏损6516.1万元，2023年为盈利3388.5万元，同比下降292.3%[82][84] - 截至2024年12月31日，公司权益总额32.79504亿元，较2023年的32.45634亿元有所增加[85][88] - 截至2024年12月31日，公司流动资产净值18.785亿元，较2023年的18.55619亿元有所增加[85][88] - 截至2024年12月31日，公司银行贷款5800.3万元，较2023年的9413.6万元减少，贷款利率为2.3% - 3.2%，2023年为2.3% - 3.7%[85][88] - 截至2024年12月31日，银行贷款约78%以人民币计值（2023年：80%），22%以新台币计值（2023年：20%）[85][88] - 公司净负债权益率约为零（2023年：零）[86] - 2024年12月31日集团负债为人民币58,003,000元，2023年为人民币94,136,000元，净负债权益比率约为零[89] - 2024年12月31日集团有价值人民币170,687,000元的土地和楼宇作按揭抵押，2023年为人民币179,902,000元[91][96] - 2024年12月31日集团无重大或然负债，2023年也无[92][97] - 2024年12月31日集团流动资产约为人民币2,105,424,000元，2023年为人民币2,170,351,000元[93][98] - 2024年12月31日现金及现金等价物约22%（2023年：19%）以人民币计值，54%（2023年：49%）以港元计值，24%（2023年：32%）以其他货币计值[94][98] - 2024年12月31日集团流动负债约为人民币226,924,000元，2023年为人民币314,732,000元[99][102] - 2024年12月31日公司已发行股本为4,404,018,959股，与2023年相同；储备及累计溢利总额为人民币3,188,320,000元，2023年为人民币3,164,782,000元[100][103] - 2024年12月31日公司可供分派储备总额为人民币1,209,490,000元，2023年为人民币1,192,072,000元[107][112] - 董事会不建议派发2024年12月31日止财政年度末期股息，2023年也未派[109][114] - 回顾年度公司及子公司未回购、出售或赎回公司上市证券，2023年也无；2024年12月31日公司已发行股本为4,404,018,959股，与2023年相同[117] - 截至2024年12月31日，公司已发行股本为4,404,018,959股，与2023年持平[122] - 截至2024年12月31日，公司并无持有库存股份，与2023年相同[123] 高端消费配套业务数据关键指标变化 - 2024年高端消费配套业务收入6.88104亿元，较去年同期下降3.2%[8][10] - 2024年高端消费配套业务销售略有下降，但利润较去年同期提升[11][14] - 2024年中国经济压力大，高端消费配套业务销售略有下降，但利润较去年同期提升[36][38] - 2024年高端消费配套业务收入6.88104亿元，较2023年的7.10708亿元下降3.2%[75][77] 国际大宗商品贸易业务数据关键指标变化 - 2024年国际大宗商品贸易收入3.55451亿元，较去年同期下降50.0%[8][10] - 2024年国际大宗商品贸易额及利润较去年同期下降[12][14] - 2024年国际贸易业务主要是向中国内地进口铁矿石、动力煤和焦煤，贸易额和利润较去年同期下降[40][44] - 2024年大宗商品贸易收入3.55451亿元，较2023年的7.10746亿元下降50.0%[75][77] 海运业务数据关键指标变化 - 2024年公司海运业务收入与利润取得良好成绩[12][14] - 2024年公司首次开辟土耳其至中国铝矾土运输航线并签订长期运输协议[12][14] - 2024年国际航运业务聚焦干散货全球海运，如钢铁、煤炭等[42] - 2024年全球干散货航运市场波动增加，公司抓住市场上升机会拓展业务，开发了国内外知名企业客户[43] - 2024年全球干散海运市场整体波动增长，公司紧抓市场上涨时机拓展海运业务[46] - 公司成功开发中国国家能源集团、澳洲兖矿等国内外知名大型企业为客户[46] - 公司首次开辟土耳其与中国铝矾土运输航线，并与土耳其著名公司签订长期运输协议[48][52] - 公司海运业务本年度收入与利润取得良好成绩[48][52] 公司业务布局与发展规划 - 新的一年公司将继续坚持稳健经营原则，推进国际贸易和海运业务发展[17] - 公司2024年业务主要聚焦高端消费配套产品制造、高端消费服务平台建设、国际贸易及相关供应链服务[26][32] - 公司高端消费配套业务有成熟产业链，相关公司位于苏州、广州和东莞，产品涵盖手表、珠宝等附属及包装产品制作、商业空间设计装修等[27][33] - 2024年公司计划在墨西哥建设大宗货物中转物流园区[40][44] - 新一年公司将调整业务，加强产业管理和技术研发创新，拓展高端消费配套产品生产及多元化业务[37][39] - 新一年公司将继续开展国际贸易，探索新盈利模式，为可持续发展打基础[41] 公司风险与应对措施 - 公司面临策略风险，需紧贴市场检讨策略方向[51][54] - 公司业务对品牌商依赖度较高，与众多国际品牌商合作降低依赖风险[55][59] - 公司从事国际贸易业务，需关注产品价格趋势和客户需求变化以降低风险[56][59] - 公司存在运营风险，内部审核部门评估风险并向高层汇报[57][60] - 公司财务风险包括市场风险和流动资金风险，分别采取相应措施管理[61][66] - 公司面临人才池风险，提供有竞争力薪酬福利吸引人才[64] 股份奖励计划与购股计划情况 - 股份奖励计划有效期至2025年3月25日或董事会决定的提前终止日期，本年度未向集团员工授出奖励股份[124,131,134] - 截至年报日期，股份奖励计划可授予的公司股份总数为435,437,095股，占已发行股份总数约9.89%[134] - 董事会根据股份奖励计划授予的股份面值不得超公司采纳日期已发行股本的10%，每12个月内授予选定参与人的股份数不得超采纳日期已发行股本的0.5%[126,128] - 购股计划于2015年5月15日有条件采纳，有效期十年，截至年报日期尚余约两个月[135,137] - 购股计划下，期权无最短持有期，最长有效期十年，12个月内授予合资格参与者的期权行权后发行股份数不得超已发行股份的1%[136] - 若进一步授予期权使12个月内授予参与者的所有期权行权后发行股份总数超公司已发行股份的1%，需股东单独批准，参与者及其紧密联系人需回避表决[136] - 购股计划的行权价不得低于要约日期收盘价、前五个工作日平均收盘价及股份面值中的较高者[136] - 股份奖励计划和购股计划授予的参与者无需支付代价，且均不发行新股份[130,133,136] - 购股期权有效期最长为十年，12个月内行使已授出购股期权时已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1% [138] - 承授人需在授出购股期权要约日期起十日内接纳，并支付1港元作为授予代价 [140][144] - 截至年报日期，购股期权计划可发行股份总数为478,437,095股，占已发行股份总数10.86%，无尚未行使购股期权，回顾年度未授出购股期权 [141][144] 公司董事相关情况 - 公司与各董事签订为期三年的服务合约，无不可于一年内不予赔偿（除法定赔偿外）而终止的服务合约 [143][146] - 公司投保董事及高级职员责任保险，为集团董事及高级职员提供潜在责任保障 [149][153] - 回顾年度内，除特定披露外，董事或其关联实体无重大交易权益，公司或附属公司与控股股东无重大合约 [150][154][151][155] - 回顾年度董事酬金详情载于财务报表附注7 [157][160] 公司人员薪酬与福利情况 - 回顾年度五位最高薪人士详情载于财务报表附注8 [157][161] - 回顾年度高级管理人士薪酬详情载于财务报表附注30(a) [158][162] - 集团退休福利计划详情载于财务报表附注25 [159][163] 公司股权结构情况 - 张泳麟先生通过君雅有限公司持有公司1,365,245,877股，占已发行股本31.00%[167][172][175][178][179] - 张瑜平先生通过佳增国际有限公司及个人名义共持有公司748,902,047股，占已发行股本17.00%[167][172][175][178] - 黄永华先生持有公司56,172,800股，占已发行股本1.28%[167] - 李树忠先生持有公司5,920,000股，占已发行股本0.13%[167] - The Swatch Group (Hong Kong) Limited持有公司437,800,000股，占已发行股本9.94%，The Swatch Group Limited被视为拥有相同权益[175][178] - 年内，张泳麟先生通过君雅以自愿现金部分要约方式从合资格股东收购660,602,843股公司股份[179] - 截至2024年12月31日，除已披露情况外，公司未获其他人士知会其在公司股份或相关股份中有须记录的权益或淡仓[169][171][177] - 张泳麟先生通过君雅收购公司660,602,843股已发行股份，使君雅持股升至1,365,245,877股，占已发行股本31.00%[184] 公司员工情况 - 2024年12月31日，集团在中国内地、港澳、台湾及马来西亚共聘用1,290名员工，2023年为1,467名[189][192] - 集团为员工提供有竞争力薪酬、激励机制及多种福利[193][196] 公司采购与销售情况 - 回顾年度内，最大供应商采购占比14%，五大供应商合计采购占比53%[199] - 回顾年度内，最大客户销售占比44%，五大客户合计销售占比82%[199] 公司报告相关情况 - 公司企业管治报告载于年报第42页至第58页[187] - 公司环境、社会及管治报告载于年报第59页至第84页[188][191][195][197] 公司合约相关情况 - 回顾年度内，公司未订立或存在有关公司整体或任何重要部分业务的管理及行政合约[181] - 回顾年度内，除年报披露外，公司或其附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约或服务合约[182] - 回顾年度内，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重要合同或服务合同[186] - 回顾年度内，公司无订立或存在与整体或重要业务有关的管理及行政工作合约[185] - 回顾年度内，集团与供应商及客户无重要及重大纠纷[195][197]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年公司权益持有人应占盈利为1940.73亿元，较上一年度增长68%[10] - 2024年非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利为2227.03亿元，较上一年度增长41%[10] - 2024年收入为6602.57亿元，毛利为3492.46亿元，经营盈利为2080.99亿元[8] - 2024年资产总额为17809.95亿元，权益总额为10538.96亿元，负债总额为7270.99亿元[8] - 2024年年度全面收益总额为2843.42亿元，公司权益持有人应占全面收益总额为2790.09亿元[8] - 2024年公司收入6602.57亿元，同比增长8%；年度盈利1964.67亿元，同比增长66.43%[20][21] - 2024年全年收入成本同比下降2%至3111亿元，毛利同比增长19%至3492亿元，毛利率从48%提升至53%[23] - 2024年销售及市场推广开支同比增长6%至364亿元，占收入百分比稳定在6%；一般及行政开支同比增长9%至1127亿元，占收入百分比稳定在17%[25] - 2024年利息收入同比增长16%至160亿元，财务成本同比下降2%至120亿元[25] - 2024年分占联营公司及合营公司盈利252亿元，非国际财务报告准则下从130亿元增长至316亿元；所得税开支同比增长4%至450亿元，剔除去年递延税项调整同比增长15%[26] - 2024年公司权益持有人应占盈利同比增长68%至1941亿元，非国际财务报告准则下增长41%至2227亿元[26] - 2024年第四季收入同比增长11%至1724亿元[29] - 2024年第四季收入成本同比增长5%至817亿元，环比增长4%至817亿元[32][41] - 2024年第四季毛利同比增长17%至907亿元，环比增长2%至907亿元，毛利率从去年同期50%提升至53% [32][42] - 2024年第四季销售及市场推广开支同比下降6%至103亿元，环比增长9%至103亿元，占收入百分比从去年同期7%降至6% [35][43] - 2024年第四季一般及行政开支同比增长16%至314亿元，环比增长8%至314亿元 [35][46] - 2024年第四季利息收入为39亿元，同比基本稳定，环比从39.96亿元降至39.1亿元 [36][39] - 2024年第四季财务成本同比下降29%至25亿元，环比从35.31亿元降至25.12亿元 [36][39] - 2024年第四季分占联营公司及合营公司盈利93亿元，去年同期24亿元，上季60亿元；非国际财务报告准则下从去年同期45亿元增长至77亿元，上季85亿元 [36][46] - 2024年第四季所得税开支同比增长22%至118亿元，环比从89亿元增至117.81亿元 [37][39] - 2024年第四季公司权益持有人应占盈利同比增长90%至513亿元，环比下降4%至513亿元；非国际财务报告准则下同比增长30%至553亿元，环比下降8%至553亿元 [37][46] - 2024年第四季收入环比增长3%至1724亿元 [40] - 截至2024年12月31日止年度EBITDA为256310百万元人民币，2023年为214381百万元人民币[47] - 截至2024年12月31日止年度经调整的EBITDA为277012百万元人民币，2023年为235454百万元人民币[47] - 截至2024年12月31日止年度经调整的EBITDA比率为42%，2023年为39%[47] - 截至2024年12月31日止年度利息及相关开支为12447百万元人民币，2023年为11885百万元人民币[47] - 截至2024年12月31日现金/（债务）净额为76798百万元人民币，2023年为54740百万元人民币[47] - 截至2024年12月31日止年度资本开支为76760百万元人民币，2023年为23893百万元人民币[47] - 截至2024年12月31日止年度经营盈利为208099百万元人民币，2023年为160074百万元人民币[49] - 未经审核截至2024年12月31日止三个月基本每股盈利为5.597元人民币，非国际财务报告准则下为6.032元人民币[51] - 未经审核截至2024年12月31日止三个月摊薄每股盈利为5.485元人民币，非国际财务报告准则下为5.909元人民币[51] - 未经审核截至2024年12月31日止三个月经营利润率为30%，非国际财务报告准则下为34%[51] - 2024年经营盈利2080.99亿元，调整后为2378.11亿元；2023年经营盈利1600.74亿元，调整后为1918.86亿元[56][58] - 2024年年内盈利1964.67亿元，调整后为2271.94亿元；2023年年内盈利1180.48亿元，调整后为1617.34亿元[56][58] - 2024年基本每股盈利20.938元，调整后为24.027元；2023年基本每股盈利12.186元，调整后为16.678元[56][58] - 2024年经营利润率32%，调整后为36%；2023年经营利润率26%，调整后为32%[56][58] - 2024年末投资组合约为8176.87亿元，2023年末为7016.64亿元[59] - 2024年末上市投资公司权益公允价值为5698亿元，2023年末为5507亿元[62] - 2024年末非上市投资公司权益账面价值为3356亿元，2023年末为3373亿元[62] - 2024年投资组合回报为262.39亿元，2023年为亏损26.86亿元[62] - 2024年股息收入7.15亿元，2023年为5.46亿元[62] - 2024年处置及视同处置投资公司的收益净额为128.1亿元，2023年为42.83亿元[62] - 2024年12月31日现金净额为768亿元，9月30日为955亿元，环比减少[64] - 2024年第四季自由现金流为45亿元，经营活动现金流量净额540亿元，资本开支、媒体内容及租赁负债付款共495亿元[65] - 2024年12月31日可供分派储备为1253.10亿元，2023年为868.72亿元[75] - 2024年度捐款为20.03亿元[81] 各业务线用户数据关键指标变化 - 2024年微信及WeChat合并月活跃账户数为13.85亿，同比增长3%，环比增长0.2%[11] - 2024年QQ移动终端月活跃账户数为5.24亿，同比下降5%，环比下降7%[11] - 2024年收费增值服务付费会员数为2.62亿，同比增长7%，环比下降1%[11] - 腾讯视频视频付费会员数达1.13亿，腾讯音乐音乐付费会员数增加至1.21亿[15] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2024年增值服务收入3191.68亿元，同比增长7%；营销服务收入1213.74亿元，同比增长20%；金融科技及企业服务收入2119.56亿元，同比增长4%；其他收入775.9亿元，同比增长44%[21] - 2024年国际市场游戏收入580亿元，增幅均为9%；本土市场游戏收入增长10%至1397亿元；社交网络收入同比增长2%至1215亿元[21] - 营销服务业务增长得益于广告主对视频号等广告库存的强劲需求及AI驱动的广告技术平台升级[21] - 金融科技服务收入增长反映理财及商业支付服务收入增加，企业服务收入增长受企业微信及商家技术服务费增长驱动[21] - 2024年第四季增值服务业务收入同比增长14%至790亿元，其中国际市场游戏收入160亿元同比增长15%，本土市场游戏收入332亿元同比增长23%，社交网络收入298亿元同比增长6%[30] - 2024年第四季营销服务业务收入同比增长17%至350亿元[30] - 2024年第四季金融科技及企业服务业务收入同比增长3%至561亿元[30] 各业务线毛利数据关键指标变化 - 2024年增值服务业务毛利同比增长12%至1817亿元，毛利率从54%提升至57%；营销服务业务毛利同比增长31%至672亿元，毛利率从51%提升至55%；金融科技及企业服务业务毛利同比增长24%至997亿元，毛利率从40%提升至47%[24] 股东回报相关情况 - 2024年公司通过派发现金股息约320亿港元及回购总值约1120亿港元股份向股东提供资本回报[14] - 2025年建议增加年度股息32%至每股4.50港元，约4410亿港元，并计划至少回购价值800亿港元股份[14] - 董事会建议2024年度末期股息每股4.50港元，2023年为每股3.40港元[16] - 董事会建议2024年度末期股息每股4.50港元，预计2025年5月30日派发[73] - 2024年度以1120亿港元回购3.07亿股股份并注销[83] - 1月回购3411万股，最高304.40港元，最低271.20港元，代价98.25亿港元[83] - 12月回购3336万股，最高430.60港元，最低395.00港元，代价137.19亿港元[83] 虎牙后续公开售股资金使用情况 - 2019年4月，虎牙进行1840万股美国预托股份后续公开售股，相当于1840万股A类普通股，公开售股股价为每股24美元，所得款项净额约3.138亿美元[84] - 截至2024年12月31日，虎牙后续公开售股所得款项净额2.153亿美元已动用，余额0.985亿美元存放于银行[84][85] - 投资内容生态及电竞合作伙伴拟定用途金额为9410 - 12550万美元，实际已动用2770万美元，未动用最高2420万美元，预计2027年底前动用[84] - 研发拟定用途金额为7850 - 9410万美元，实际已动用360万美元，未动用最高7170万美元，预计2027年底前动用[84] - 海外扩张及潜在战略投资并购拟定用途金额为3140 - 4710万美元，实际已动用410万美元，未动用最高3590万美元，预计2027年底前动用[84] - 扩展及加强产品与服务提供拟定用途金额为1570 - 3140万美元，实际已动用230万美元，未动用最高1490万美元，预计2027年底前动用[84] - 一般企业用途拟定用途金额为1570 - 9410万美元，实际已动用3490万美元，未动用最高3030万美元，预计2027年底前动用[84] 购股计划相关情况 - 2024年1月1日和12月31日，根据2023年购股计划的计划授权可供授出之购股总数分别为274076375股及262443505股[87] - 2024年1月1日和12月31日，根据2023年购股计划的服务提供者分项限额可供授出之购股总数均为958794股[87] - 截至2024年12月31日，无董事根据公司任何购股计划持有尚未行使的购股[88] - 2019年4月4日授出的17500000份购股权，行使价320.01港元，行使期为2024年4月4日至2026年4月3日[92] - 2020年7月10日授出的294687份购股权，年内没收/放弃22044份，年末剩余272643份，行使价472.04港元，行使期为2021年7月5日至2027年7月9日[94] - 2020年8月21日授出的12232份购股权，年内全部失效/放弃，行使价444.32港元，行使期为2021年7月15日至2027年8月20日[94] - 2020年11月23日授出的46501份购股权，年末剩余46501份，行使价511.83港元，行使期为2021年10月15日至2027年11月22日[96] - 2020年12月23日授出的7014份购股权，年内全部失效/放弃，行使价495.23港元，行使期为2021年12月15日至2027年12月22日[96] - 2021年3月30日授出的518344份购股权，年内没收/放弃19313份，年末剩余499031份，行使价533.39港元，行使期为2022年2月8日至2028年3月29日[96] - 2018年7月6日授出的2024份购股权，年内全部行使，行使价332.87港元，行使期为2020年7月6日至2025年7月5日[92] - 2018年8月24日授出的17780份购股权，年内行使9880份，年末剩余7900份，行使价302.78港元，行使期为2019年8

公司基本信息 - 公司于1999年8月在香港注册成立，2001年2月28日在香港联交所上市[10] - 2001年7月，公司股票入选恒生指数成份股[10] - 2022年4月21日，公司A股于上交所挂牌上市[10] - 2023年6月19日，公司在香港联交所的香港股份交易增设人民币柜台[10] - 公司主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气[10] - 公司资产分布遍及亚洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和欧洲[10] 财务数据关键指标变化 - 2020 - 2024年公司收入总计分别为155,372、246,111、422,230、416,609、420,506百万元人民币[20] - 2020 - 2024年公司净利润分别为24,956、70,307、141,677、124,090、137,982百万元人民币[20] - 2024年末公司资产总计为1,056,281百万元人民币，较2020年末增长46.45%[21] - 2024年末公司股东权益为749,436百万元人民币，较2020年末增长72.71%[21] - 2024年公司实现营业收入4205亿元，归母净利润达1379亿元[33] - 2024年桶油主要成本为28.52美元/桶油当量，同比下降1.1%[33][41] - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.66港元（含税），全年股息为1.40港元/股（含税），同比上涨12%[33][41] - 2025 - 2027年，全年股息支付率不低于45%[34] - 2024年公司油气销售收入达3556亿元，资本支出达1327亿元[39] - 2024年公司经营现金流达2209亿元，同比上涨5.3%[41] - 2023财年核数师审计服务费用总计为人民币6971万元[198] - 2024财年核数师审计服务费用总计为人民币7251万元[198] - 2023和2024财年核数相关费用均无[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司拥有净证实储量72.7亿桶油当量[10] - 2024年全年净产量达726.8百万桶油当量[10] - 2024年公司石油液体净产量小计为1,520,405桶/天，较2020年增长36.15%[23] - 2024年公司天然气净产量小计为2,386.4百万立方英尺/天，较2020年增长50.99%[23] - 2024年公司合计净产量为1,930,209桶油当量/天，较2020年增长38.91%[23] - 2024年公司权益法核算的石油液体净产量为29,099桶/天，较2020年下降0.83%[23] - 2024年公司权益法核算的天然气净产量为153.0百万立方英尺/天，较2020年增长4.08%[23] - 2024年公司总产量（桶油当量/天）为1,985,677，较2020年增长37.60%[23] - 2024年净证实石油液体储量小计达5209.5百万桶，天然气储量小计达10002.2十亿立方英尺，合计净证实储量达6905.9百万桶油当量[25] - 2024年权益法核算的净证实石油液体储量为249.8百万桶，天然气储量为666.1十亿立方英尺，合计为364.7百万桶油当量[25] - 2020 - 2024年储量寿命（含权益法核算的储量）稳定在10年，2024年储量替代率（含权益法核算的储量）为167%[26] - 2024年石油液体平均实现价格为76.75美元/桶，天然气为7.72美元/千立方英尺[26] - 2024年净证实储量中约93%为公司自评估结果，其他由独立第三方机构评估完成[26] - 2024年公司获11个油气新发现，建成南海万亿大气区，证实储量创新高[30] - 2024年公司油气产量达726.8百万桶油当量，同比增长7.2%[31] - 截至2024年底，公司净证实储量为72.7亿桶油当量，油气净产量达199万桶油当量/天[36] - 2024年公司油气净产量达726.8百万桶油当量，同比上涨7.2%，超额完成目标[37][41] - 2024年公司储量替代率达167%，储量寿命保持在10年[37] - 2024年油气净产量达72680万桶油当量，同比增长7.2% [46] - 2025年公司净产量目标为7.6 - 7.8亿桶油当量[47] - 截至2024年底，中国88.7%的净证实储量和85.1%的净产量来自自营油气田[48] - 截至2024年底，渤海净证实储量为22.4亿桶油当量，占公司的30.8%；2024年净产量达6.53万桶油当量/天，占公司的32.9%[49] - 2024年公司在渤海获5个新发现，成功评价15个含油气构造[50] - 截至2024年底，南海西部净证实储量为9.1亿桶油当量，占公司的12.5%；2024年净产量达2.17万桶油当量/天，占公司的10.9%[51] - 2024年公司在南海西部获3个新发现，成功评价8个含油气构造[51] - 截至2024年底，南海东部净证实储量为10.6亿桶油当量，占公司的14.5%，2024年净产量达37.9万桶油当量/天，占公司的19.1%[52] - 截至2024年底，东海净证实储量为2.0亿桶油当量，占公司的2.7%，2024年净产量为4.5万桶油当量/天，占公司的2.2%[54] - 截至2024年底，中国陆上净证实储量为1.8亿桶油当量，占公司的2.5%，2024年净产量为5.3万桶油当量/天，占公司的2.7%[55] - 截至2024年底，亚洲（不含中国）净证实储量为3.0亿桶油当量，占公司的4.1%，2024年净产量为10.5万桶油当量/天，占公司的5.3%[56] - 2024年，伊拉克米桑油田总产量稳产29万桶油当量/天[58] - 截至2024年底，大洋洲净证实储量为0.3亿桶油当量，占公司的0.4%，2024年净产量为3.5万桶油当量/天，占公司的1.8%[61] - 截至2024年底，非洲净证实储量为0.8亿桶油当量，占公司的1.2%，2024年净产量为5.1万桶油当量/天，占公司的2.6%[63] - 截至2024年底，北美洲净证实储量为10.9亿桶油当量，占公司的15.1%，2024年净产量为16.5万桶油当量/天，占公司的8.3%[67] - 截至2024年底，南美洲净证实储量为11.5亿桶油当量，占公司的15.8%，2024年净产量为25.9万桶油当量/天，占公司的13.1%[71] - 截至2024年底，欧洲净证实储量为0.4亿桶油当量，占公司的0.5%，2024年净产量为2.4万桶油当量/天，占公司的1.2%[76] - 2024年公司石油液体销售量为562.9百万桶，同比上涨9.4%，平均实现油价为76.75美元/桶，同比下降约1.6%[79] - 2024年公司天然气销售量为870.3十亿立方英尺，比去年上升7.8%，平均实现价格为7.72美元/千立方英尺，比去年下降约3.3%[80] 公司业务发展与成果 - 2024年渤海岸电工程全面投运，完成绿电替代7.6亿千瓦时，获取200万千瓦海上风电资源[38] - 2024年中国海域完成探井210口，获10个新发现，成功评价27个含油气构造；中国陆上完成探井125口；海外完成探井12口[44][45] - 2024年多个新项目成功投产，全年在建项目超60个[46] - 2025年多个重点新项目计划投产，包括中国的渤中26 - 6油田开发项目（一期）等[47] - 2024年，恩平21 - 4等4个油田开发项目成功投产，2025年1月番禺10/11区块联合开发项目成功投产[53] - 公司在巴西持有Libra区块10%和Buzios项目7.34%的权益，2025年2月Buzios7油田投产[72] - 2024年公司获得巴西海上P - M - 1737/39/97区块和S - M - 1813四个区块权益，拥有ES - M - 592区块100%作业者权益等[73] - 公司在圭亚那Stabroek区块拥有25%权益，该区块累计获近40个新发现，总可采资源超110亿桶油当量[74] - 公司持有BC公司50%股权，BC公司持有泛美能源集团公司50%股权，2024年BC公司整体生产稳定[75] - 2024年公司两项创新成果分别获中国国家科学技术进步奖一、二等奖[81] - 首座移动式注热平台“热采一号”投用，助力渤海油田热采年产量突破100万吨[81] - 2024年公司在对外捐赠、公益项目上总计投入人民币133.12百万元[84] 公司治理与管理 - 截至2024年12月31日，董事会由9名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[124] - 公司于2013年8月20日采纳董事会多元化政策，旨在提升企业管治及保证成员多元化[124] - 自2013年8月实施政策以来，董事会定期审视并将目标纳入考虑范围[126] - 截至2024年底，公司有女性员工3706人，占总员工数量的17%，女性中高级管理者占比达16%[126] - 2024年12月31日，9名董事中有4名独立非执行董事，超联交所规定的最少三分之一要求[126] - 公司收到所有在任独立非执行董事提交的年度独立性确认函，董事会认为其均满足独立性要求[128] - 近半数董事会成员为独立非执行董事，确保决策能听取及考虑独立意见[129] - 提名委员会委任前会充分评估独立非执行董事候选人的独立性[129] - 公司制定政策及程序避免潜在利益冲突，确保决策客观诚信[129] - 董事长至少每年与独立非执行董事举行一次无其他董事出席的会议[129] - 2024年12月31日，提名委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事及董事长组成，董事长汪东进担任主席[131] - 2024年度，提名委员会召开四次会议，书面决议和现场方式各两次[134] - 2024年提名委员会会议各成员出席率均为100%（共四次会议，各成员出席4次，委托出席0次）[132] - 公司非执行董事及独立非执行董事任期为36个月[131] - 公司所有董事至少每三年轮流退任一次并可参与重选[131] - 公司董事长为汪东进先生，首席执行官为周心怀先生[138] - 公司向新委任董事提供全面就任须知及后续介绍[134] - 2024年公司为董事安排上交所、北京上市公司协会等提供的多项培训[136] - 部分董事参加公司或外部机构组织的监管更新及董事责任培训[136] - 公司定期向董事提供上市公司责任更新、业务运营情况及舆情监测报告[136] - 2024年非执行董事或独立非执行董事出席或授权代理人出席所有定期董事会会议及相关委员会定期会议[140] - 董事长汪东进及其他时任董事（除温冬芬女士外）出席2024年股东周年大会并回答股东提问[140] - 董事会履行审核批准计划、交易、报表等多项主要职能[142] - 公司设立审核、薪酬、提名、战略与可持续发展委员会并制定章程[142] - 2024年战略与可持续发展委员会现场召开两次会议[143] - 2024年战略与可持续发展委员会会议中汪东进、周心怀、邱致中、林伯强出席次数为2次，出席率100%，徐可强、阎洪涛出席次数为0次[144] - 2024年董事会共召开九次会议，现场方式五次，书面决议形式四次[147] - 公司董事会每年至少召开四次会议，约每季度一次[148] - 董事会根据《企业管治守则》条文定期检讨董事履职贡献和时间投入[148] - 董事定期检讨权力转授安排以确保符合公司需要[142] - 2024年董事会会议共9次，周心怀、汪东进等多位董事出席率达100%，温冬芬出席8次，李淑贤出席8次并委托出席1次[149] - 每位联席公司秘书每年接受不少于15小时的相关专业培训[154] - 公司董事在每年四季度讨论和批准公司下年度的经营预算，并回顾当年的经营预算执行情况[154] - 公司通过正式渠道及新闻发布定期向投资者汇报公司发展及业绩进展，还会刊发季度报告并公布经营策略[155] - 公司聘任独立技术顾问公司对石油及天然气业务进行审核并披露油气资产详情[158] - 公司董事会每年两次收到公司管理层关于公司多方面管控及体系建设、审阅和评估的报告[158] - 董事会授权审核委员会持续（不少于每年一次）监督公司的风险管理、内部控制及合规管理体系及内部审核功能[159] - 公司设立的风控合规委员会负责全面风险管理和内部控制工作，定期向审核委员会及董事会报告情况[159] - 公司已就董事可能面对的法律行动作相应保险安排[154] - 报告期内，公司未有董事对董事会审议事项提出异议的情况[154] - 公司将至少6类ESG风险纳入重大风险源并集中管理[160] - 截至2024年12月31日，公司风险管理及与财务报告管理相关的内部控制系统有效且足够[162]

ANNUAL REPORT 年報 2024 Corporate Profile 公司介紹 Established in 1988 and listed on the Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited ("SEHK") in 2005, Tradelink Electronic Commerce Limited ("Tradelink" or the "Company" or the "Group") (Stock Code: 536) is a digital efficiency pioneer of the Hong Kong Special Administrative Region ("HKSAR" or "Hong Kong"). With the mission to empower its clients with business enabled e-solutions for their commercial and financial activities, Tradelink has successfully br ...

公司业务覆盖与客户服务 - 公司覆盖18个市场，持有印度合资公司49%权益和中邮人寿24.99%股权[5] - 公司为超4300万份个人保单持有人及1600万名团体保险计划参与成员服务[5][13] - 2024年第四季获监管批准在安徽、山东、重庆及浙江筹建分公司，能于内地14个地区接触约3.40亿名目标客户[34] - 2024年上半年公司在四川和湖北三个主要城市开设分公司，四季度获批在安徽、山东、重庆和浙江筹建分公司，现可在中国内地14个地区接触约3.40亿名目标客户[89] 集团总资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，集团总资产值为3050亿美元[5] - 2024年12月31日总资产3054.54亿美元，较2023年的2863.19亿美元增加7%[171] - 2024年12月31日总负债2646.41亿美元，较2023年的2447.25亿美元增加8%[171] - 2024年12月31日股东权益404.90亿美元，较2023年的411.11亿美元下降2%[171] - 2024年12月31日股东权益404.90亿美元，2023年12月31日为411.11亿美元，固定汇率下变动1%，实质汇率下变动 - 2%[180] - 2024年12月31日综合权益876.00亿美元，较2023年年底每股增加10%[177] - 2024年12月31日杠杆比率为13.1%，2023年12月31日为12.1%，增加主要因借贷增加和权益减少[179] 保险给付与理赔数据 - 2024年保险给付和理赔为210亿美元[13] 关键财务指标多年变化 - 2020 - 2024年新业务价值分别为33.66亿、40.34亿、30.92亿、27.65亿、47.12亿美元[15] - 2020 - 2024年年化新保费分别为66.05亿、64.09亿、59.42亿、62.13亿、64.21亿美元[16] - 2020 - 2024年税后营运溢利分别为56.47亿、76.5亿、86.06亿、54.07亿、52.19亿美元[18] - 2020 - 2024年总加权保费收入分别为354.08亿、361.76亿、379.39亿、413.98亿、368.59亿美元[20] - 2020 - 2024年内含价值权益分别为750.01亿、671.85亿、701.53亿、712.02亿、716.26亿美元[22] 2024年新业务价值相关数据 - 2024年中国内地、香港、泰国、新加坡、马来西亚、其他市场新业务价值占比分别为24%、35%、16%、9%、9%、7%[26] - 2024年新业务价值增长18%至47.12亿美元[67] - 新业务价值增长18%至47.12亿美元，各市场分部均双位数增长，年化新保费增14%至86.06亿美元，新业务价值利润率升1.9个百分点至54.5%[80][84] - 2024年公司新业务价值达98.56亿元人民币，较去年增长19%，是2020年的5.3倍[89] - 2024年公司新业务价值增长18%至47.12亿美元，年化新保费增加14%，新业务价值利润率增加1.9个百分点至54.5%[106][109] - 2024年新业务价值增长18%至47.12亿美元，年化新保费增长14%至86.06亿美元，新业务价值利润率为54.5%[121][122] - 2024年内涵价值营运溢利为100.25亿美元，每股增长19%，新业务价值达47.12亿美元[128] - 2024年新业务价值中间值为47.12亿美元，2023年为40.34亿美元[136] 各业务线新业务价值增长情况 - 香港业务新业务价值增长23%至17.64亿美元，“最优秀代理”和伙伴分销均实现增长，新业务价值利润率升8.0个百分点至65.5%[88] - 中国业务新业务价值增长20%至12.17亿美元，独特策略满足中高端客户需求，扩大业务覆盖[88] - 泰国业务新业务价值增加15%至8.16亿美元，新加坡业务增长15%至4.54亿美元，马来西亚业务增长10%至3.49亿美元，其他市场增长18%至4.67亿美元[89][90][91] - 2024年友邦保险泰国业务新业务价值增长15%，年化新保费增加8%，新业务价值利润率上升6.2个百分点[123] - 2024年友邦保险新加坡业务新业务价值增长15%，马来西亚业务新业务价值增长10%，其他市场新业务价值增长18%[124][125] 公司目标与计划 - 公司目标是每年通过股息和股份回购，派付年度产生的自由盈余净额的75%[33] - 2023 - 2026年每股税后营运溢利复合年均增长率目标为9% - 11%[33] - 公司将2023年至2026年每股税后营运溢利的复合年均增长率目标定为9%至11%[65] - 2024 - 2026年每股税后营运溢利复合年均增长率目标为9% - 11%[113] 股东回报与股息政策 - 向股东返还65亿美元后，每股内涵价值权益增加9%，董事会建议每股末期股息增加10%，批准新一轮16亿美元股份回购[63] - 2024年公司向股东返还65亿美元，董事会建议每股末期股息增加10%，并批准16亿美元股份回购[65] - 2022 - 2024年资本管理行动及派息政策为股东带来182亿美元总回报，2024年向股东返还64.78亿美元[80] - 董事会建议增派每股末期股息10%至130.98港仙，2024年全年股息总额达每股175.48港仙，增加9%[81] - 董事会批准16亿美元股份回购计划，包括符合目标派付率的6亿美元及额外的10亿美元，股息和股份回购带来约6%总收益率[81] - 2024年全年股息总额达每股175.48港仙，增加9%[69] - 董事会建议增派每股末期股息10%，批准额外16亿美元股份回购，提升公司股份的总收益率至约6%[107] - 2025年股份回购计划包括2月完成的7亿美元及预计年内完成的16亿美元，加上2024年股息总额约24亿美元，按占2024年12月31日市值百分比计算[102] - 2022 - 2024年已通过派息和股份回购向股东返还182亿美元，目标是派付年度产生自由盈余净额的75%[117] - 董事会建议每股末期股息增加10%至130.98港仙，批准新一轮16亿美元股份回购[118] - 股息和股份回购为股东带来约6%总收益率，2024年12月31日股东资本比率达236%[119] - 2022 - 2024年间，公司已通过派发股息和股份回购向股东返还182亿美元，董事会建议每股末期股息增加10%至130.98港仙，并批准新一轮16亿美元的股份回购[199] 公司活动与计划成果 - 2024年“再想健康”活动主题影片发布首四月获超1.57亿观看次数及51.3万项互动[45] - 2024年逾32,000名儿童参加足球训练营[47] - “AIA健康校园计划”范围从四个市场扩展至六个市场，第二年收到2,376个登记，自2022年推出共有3,120个登记，第三年有八个市场参与[51] - “AIA Vitality”会员年内进行超9,500万次体能活动，完成超170万次正念课程[54] - 自2022年推出“AIA ONE BILLION”计划已推动4.96亿人[56] - 2024年“AIA VOICES”内容获超7,100万观看次数及73.1万项观众互动[60] - 截至2024年年底，公司推动4.96亿人实践“健康、长久、好生活”[70] - 自2022年推出「AIA One Billion」以来，公司推动区内4.96亿人重视健康和保健[97] 公司运营效率与渠道业务情况 - 2024年12月，96%的服务要求全面以数码形式提交，直通式处理占92%，新业务电子提交比率达99%，82%的保单通过自动核保程序完成，2020 - 2024年后勤部门单位成本减少43%[93] - 2024年向现有客户销售额外产品带来的新业务价值增长20%[93] - “最优秀代理”渠道占集团整体新业务价值的74%，2024年增长16%至37.07亿美元，2024年新入职代理人数量增加18%[94] - 伙伴分销渠道新业务价值增长28%至13.01亿美元，占集团整体新业务价值的26%[94] - 银行保险业务新业务价值增长39%，公司与银行平均维持逾20年关系，2024年延长与印尼BCA银行合作至2038年底[95] 公司产品与技术创新 - 2024年公司推出全新健康分析方案堆叠，结合健康理赔管理功能与自主机器学习及人工智能驱动决策[96] 内涵价值相关数据 - 2024年内涵价值营运溢利增加至100.25亿美元，按每股基准上升19%[67] - 未计入股息及股份回购资本返还，2024年内涵价值权益增加13%至781.04亿美元，扣除此等项目后每股上升9%[67] - 内涵价值权益在扣除股息和股份回购前增13%至781.04亿美元，扣除后为716.26亿美元，每股升9%[80][85] - 2024年通过股息及股份回购向股东返还64.78亿美元前，内涵价值权益增长13%至781.04亿美元；支付股息23.28亿美元及股份回购41.50亿美元后，内涵价值权益为716.26亿美元，每股增长9%[110] - 2024年内涵价值营运溢利为100.25亿美元，每股增加19%，内涵价值营运回报增加200个基点至14.9%[110] - 2024年投资回报差异及经济假设变动使内涵价值权益整体减少5800万美元，其他非营运差异使内涵价值权益减少8.80亿美元，美元升值使内涵价值权益减少11.56亿美元[110] - 2024年内涵价值权益增长13%至781.04亿美元，未扣除向股东返还资本64.78亿美元，2023年为701.53亿美元[128] - 2024年营运经验差异及假设变动使内涵价值权益增加1.88亿美元，2023年为3600万美元[128] - 2024年投资回报差异及经济假设变动使内涵价值权益减少5800万美元[128] - 2024年其他非营运差异使内涵价值权益减少8.80亿美元[129] - 2024年内涵价值权益溢利总额为90.87亿美元，较2023年的51.63亿美元增加[130] - 2024年支付股息23.28亿美元及股份回购41.50亿美元后，内涵价值权益为716.26亿美元，每股增长9%[130] - 2024年内涵价值中间值为690.35亿美元，2023年为674.47亿美元[136] - 2024年股本价格上升10%使内涵价值增加22.33亿美元，变动百分比为3.2%；下跌10%使内涵价值减少22.48亿美元，变动百分比为 -3.3% [136] - 2024年利率上升50个基点使内涵价值减少5.8亿美元，变动百分比为 -0.8%；下降50个基点使内涵价值增加5亿美元，变动百分比为0.7% [136] 税后营运溢利相关数据 - 2024年产生的基本自由盈余为63.27亿美元，每股增长10%，税后营运溢利达66.05亿美元，每股上升12%[67] - 税后营运溢利每股增12%，达66.05亿美元创历史新高，营运溢利率16.0%，股东分配权益营运回报增130个基点至14.8%[80][86] - 2024年公司税后营运溢利达到最高水平66.05亿美元，每股增长12%[112] - 2024年税后营运溢利每股增长12%，达到66.05亿美元的最高水平，股东分配权益营运回报增长130个基点至14.8% [138] - 集团税后营运溢利为66.05亿美元，较2023年增长7%（固定汇率）和6%（实质汇率），各地区中香港业务增长15%、中国业务增长5%、泰国业务增长9%、新加坡业务增长1%、马来西亚业务增长10%，其他市场下降5%（固定汇率）和9%（实质汇率）[151] 保险服务业绩相关数据 - 保险服务业绩增长，合约服务边际释放增加7%，营运差异较2023年改善1.72亿美元，基本合约服务边际增长9.1%[113] - 2024年合约服务边际释放增长7%至56.25亿美元，营运差异较2023年增加1.72亿美元 [139] - 2024年合约服务边际基本增长9.1%为48.49亿美元，新业务合约服务边际增长11%至76.75亿美元 [144] - 2024年差异及其他使合约服务边际减少9.56亿美元，换算影响使合约服务边际减少7.77亿美元 [144][145] - 2024年期末合约服务边际为562.31亿美元，合约服务边际释放率为9.4% [146] - 2024年合约服务边际中间价值562.31亿美元，较2023年的531.15亿美元有所增长[170] 投资业绩相关数据 - 2024年扣除开支后投资业绩净额为33.03亿美元，与2023年相比降低1%，调整后增长6% [139] - 非分红及盈余资产的投资回报增加4

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益约2.133亿港元，较2023年的约1.436亿港元增加约6970万港元或48.6%[9] - 公司2024年总收益从约1.43566亿港元增加约6973.1万港元或48.6%至约2.13297亿港元[19] - 公司2024年净亏损约254.7万港元，较2023年的约415.7万港元有所收窄[19] - 2024年总收益2.13297亿港元；2023年为1.43566亿港元[33] - 公司2024年收益从2023年约1.43566亿港元增加约6973.1万港元或48.6%至约2.13297亿港元[32] - 2024年和2023年招聘服务收益分别约为7667.5万港元和8478.9万港元，分别占总收益约36.0%及59.1%[34] - 2024年和2023年调派及支薪服务收益分别约为1.36622亿港元和5877.7万港元，分别占总收益约64.0%及40.9%，收益增加约7784.5万港元或132.4%[35] - 2024年和2023年香港市场分别贡献约86.8%及86.3%的总收益，收益增加约6132.9万港元或49.5%至约1.85207亿港元[36] - 2024年其他收入约为161.3万港元，较2023年增加约28.9万港元或21.8%[37] - 2024年员工成本约为1.87687亿港元，占收益约88.0%，较2023年增加约6807.4万港元或56.9%[38][39] - 2024年其他开支及亏损约为2997万港元，较2023年增加约168.1万港元或5.9%[40] - 2024年所得税开支约为8.9万港元，较2023年减少约63.8万港元，所得税抵免约为44.1万港元[42] - 2024年集团净亏损约254.7万港元，全面开支总额约306.6万港元，较2023年有所收窄[43] - 2024年12月31日流动比率约为3.6倍，资本负债比率为17.6%，租赁负债约为1023.2万港元[45][46] - 2024年公司储备约为5016.3万港元，较2023年减少约306.6万港元[48] - 2024年12月31日，银行存款240万港元（2023年：300万港元）已抵押以取得银行融资[52] - 截至2024年12月31日止年度，集团员工成本（包括董事酬金）约1.87687亿港元（2023年：约1.19613亿港元）[54] - 公司2024年慈善及其他捐款29.1万港元，2023年为38.6万港元[76] - 2024年12月31日，公司可供分派予股东之储备约为367万港元，2023年约为365.1万港元[78] - 截至2024年12月31日止年度，公司最大客户占总收益约18.7%（2023年：约7.5%），五大客户合共占总收益约32.5%（2023年：约23.4%）[108] 各业务线数据关键指标变化 - 香港招聘服务收益2024年约为5160万港元，较2023年的约6790万港元减少约1630万港元或24.0%[9] - 公司在中国内地招聘服务收益2024年约为2010万港元，较2023年的约1660万港元增加约350万港元或21.6%[9] - 调派员工成本2024年约为1.223亿港元，较2023年的约5120万港元增加约7110万港元或138.8%[10] - 公司香港招聘服务收益由2023年的约6787.3万港元减少约1628.9万港元或24.0%至2024年的约5158.4万港元[21] - 公司香港调派及支薪服务收益由2023年的约5600.5万港元增加约7761.8万港元或138.6%至2024年的约1.33623亿港元[21] - 公司中国内地招聘收益从2023年约1655.1万港元增至2024年约2013.4万港元，增幅约358.3万港元或21.6%[23] - 新加坡2024年GDP增长4.4%，公司新加坡招聘收益从2023年约36.5万港元增至2024年约495.7万港元，增幅约459.2万港元[25] - 2024年香港招聘服务收益5158.4万港元，占比24.2%；2023年为6787.3万港元，占比47.3%[33] - 2024年中国内地招聘服务收益2013.4万港元，占比9.5%；2023年为1655.1万港元，占比11.5%[33] - 2024年新加坡招聘服务收益495.7万港元，占比2.3%；2023年为36.5万港元，占比0.3%[33] - 2024年香港调派及支薪服务收益1.33623亿港元，占比62.6%；2023年为5600.5万港元，占比39.0%[33] - 2024年澳门调派及支薪服务收益299.9万港元，占比1.4%；2023年为277.2万港元，占比1.9%[33] 公司业务发展与策略 - 2024年公司在上海设立新办事处，扩大版图[12] - 公司未来专注收益来源多元化、提升运营效率和巩固市场地位[12] - 公司积极寻求人力资源相关顾问服务机会[12] - 公司于2024年在上海设立办事处，目标是成为香港、中国内地及东南亚领先的人力资源服务供应商[16] - 公司收益来源多元化减轻传统招聘服务压力[9] - 香港招聘市场疲弱，公司在香港支薪及调派服务收益显著改善[8] - 公司在中国内地及新加坡招聘业务业绩有所改善[8] - 公司策略专注于扩大服务范围，使收益来源多元化[17] - 公司持续投资于团队，实施措施提高运营效率[19] 宏观经济环境 - 香港本地生产总值增长由2023年的3.2%降至2024年的2.5% [20] - 香港以名义价值计算的零售销售价值于2024年全年按年减少7.3% [20] - 2024年市场持续波动、经济前景不明朗，香港招聘环境趋于谨慎[17] - 2024年中国内地经济温和增速为5.0%，低于2023年的5.4%[22] 公司股权与股东相关 - 截至2024年12月31日，陈家健先生、陈家安先生、陈家成先生分别持有公司600,000,000股股份，占已发行股本约75%[102] - 在600,000,000股股份中，450,000,000股以KJE Limited名义登记，150,000,000股以Caiden Holdings Limited名义登记[103] - 截至2024年12月31日，KJE Limited、Caiden Holdings Limited和周家伟先生分别持有公司6亿股股份，占已发行股本约75%[105] - 截至2024年12月31日止年度，公司维持至少25%已发行股份的充足公众持股量[110] - 截至2024年12月31日，董事不知悉有任何人士于公司证券中拥有须根据《证券及期货条例》相关规定披露或列入登记册内的权益或淡仓（已披露的董事或公司最高行政人员除外）[106] 公司治理与合规 - 截至2024年12月31日止年度，公司并无关于附属公司、联营公司及合营企业之任何重大收购或出售[51] - 2024年12月31日，集团并无持有重大投资，报告日期亦无重大投资或其他资本资产增加计划[50] - 2024年12月31日，集团并无任何重大或然负债（2023年：无）[53] - 截至2024年12月31日，集团不知悉对业务有严重影响的重大违法违规事件[72] - 截至2024年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[85] - 截至2024年12月31日止年度，公司股本无变动[81] - 截至2024年12月31日止年度，公司未发行任何债券[82] - 本年度内，公司并无就整体业务或任何重要业务之管理及行政工作签订或存有任何合约[107] - 年内公司并无主要供应商（2023年：无），董事等相关人员并无于主要客户中拥有权益[109] - 截至2024年12月31日止年度，公司与控股股东或其附属公司之间并无重大合约[115] - 截至2024年12月31日止年度，董事不知悉有任何关联方交易构成公司须予披露的关连交易或持续关连交易[116] - 2024年12月31日后及直至年报日期，公司或集团并无发生重大期后事项[117] - 截至2024年12月31日止年度的综合财务报表已由德博会计师事务所有限公司审核，公司将提呈决议案续聘其为核数师[118] 公司组织架构与人员 - 公司董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[126] - 截至2024年12月31日，全体董事遵守证券交易规定标准及操守守则，未发现雇员违反守则事件[125] - 2024年举行了3次董事会会议和1次股东大会[132] - 2024年各董事出席会议情况：陈家健、陈家安、陈家成出席股东大会和董事会会议比例均为100%；杨硕硕因10月1日获委任未参与会议；独立非执行董事出席股东大会、董事会及各委员会会议比例均为100%[133] - 上届股东周年大会于2024年5月16日举行，董事会主席及各委员会主席和外聘核数师出席[134] - 公司自2022年起每两年对董事会及其委员会进行一次表现评核，上一次评核于2023年3月进行[135] - 杨硕硕女士将于2025年5月16日举行的公司股东周年大会上退任，且合资格重选连任[95] - 陈家健先生及潘启健先生将在公司应届股东周年大会上轮席退任，且合资格重选连任[96] - 各执行董事与公司订立的服务合约为期三年，各独立非执行董事的委任函件为期三年[98] - 2025年2月13日起，张锦丽女士辞任公司秘书，黄嘉敏女士获委任[159] - 截至2024年12月31日止年度，张锦丽女士及黄嘉敏女士接受不少于15小时相关专业培训[159] - 截至2024年12月31日，集团共有133名（2023年：112名）内部员工及999名（2023年：679名）调派员工[54] - 截至2024年12月31日，集团员工中女性占66.25%（2023年：73.07%），男性占33.75%（2023年：26.93%）[143] 公司委员会相关 - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并制定职权范围[144] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，潘启健先生为主席，2024年举行两次会议，一次有外聘核数师出席[145] - 审核委员会2024年工作包括审阅年报、业绩公告，建议续聘外聘核数师，检讨风险管理及内部监控系统成效等[146][147] - 集团2024年财务报表审计前，审核委员会与外聘核数师商讨审计规划等工作并批准审计费用[147] - 薪酬委员会于2018年9月13日成立，2024年举行两次会议[148] - 截至2024年12月31日，1名高级管理层成员（非董事）薪酬在150.0001万至200万港元[149] - 提名委员会于2018年9月13日成立，2024年举行两次会议[150] - 提名委员会建议陈家健先生及潘启健先生于2025年5月16日股东周年大会重选连任[150] 公司政策与制度 - 公司制定人力资源和反贪污政策，通过培训强化依法、合乎道德和负责任行事的价值观[122] - 公司提倡从董事会到员工的问责文化，通过开放沟通和透明绩效评估系统审查员工[123] - 公司鼓励团队灵活应对营商环境变化，关注可持续发展[124] - 公司收到独立非执行董事年度独立确认书，认为全体符合独立性指引，且无独立非执行董事任职超9年或在7间以上上市公司任董事[130][131] - 公司为董事及高级职员投购责任保险[137] - 截至2024年12月31日，公司安排反贪污培训作为董事及员工持续专业发展一部分[138] - 公司采纳董事会多元化政策，提名委员会进行年度检讨并将物色女性候选人提升性别多样性[140] - 公司无内部审核部门，委聘外部专业公司作风险管理及内部控制审查顾问[157] - 董事会及审核委员会认为未发现重大内部控制缺陷，风险管理及内部审核控制系统有效及充足[157] - 公司制定举报政策，由审核委员会检讨确保调查安排恰当[157] - 公司有反贪污政策，概述商业道德期望及要求和调查报告机制[158] - 公司采纳披露内幕消息政策，确保内幕人士履行责任[158] - 持有公司缴足股本（附有投票权）不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会[160] - 若董事会在呈递要求后21日内未召开大会，要求人可自行召开，但须在寄发要求后2个月内举行[160] 环境、社会及管治报告相关 - 2024年1月1日至2024年12月31日为环境、社会及管治报告期[

公司股权结构与关联方信息 - 信达证券为中国信达持有78.67%股权的非全资附属公司，是公司间接控股股东[2] - 2024年12月31日，信达证券（香港）、信达证券、中国信达分别持有公司403,960,200股股份，占已发行股份总数的63.00%[162] 宏观经济数据 - 2024年7月至11月，美国核心PCE指数按年增速由2.7%加快至2.8%[5] - 2024年12月，美国非农就业职位增长25.6万人[5] - 美汇指数第四季急涨7.7%，全年升7.1%[6] - 截至2024年12月底，10年期国债孳息率收报4.5690厘，2年期国债孳息率收报4.2416厘，季内息差较第三季扩阔至33个基点[6] - 美股三大指数第四季升0.5%至6.2%，全年升幅介乎12.9%至28.6%[6] - 2024年12月，欧洲央行减息0.25厘，将主要再融资利率降至3.15厘，存款工具利率下调至3厘，是2024年第4次减息[6] - 欧洲央行12月预测2024年平均通胀率2.4%，预测经济增长0.7%，较9月预测低0.1个百分点[6] - 欧元区2024年第三季GDP按年增长0.9%，增速较首两季的0.4%及0.5%有所加快[6] - 欧元兑美元第四季跌7.0%，全年跌6.2%[6] - 美联储2024年12月减息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.25%到4.50%之间，预计2025年减息两次共50个基点，预测中值为3.9%，较9月的3.4%高[20] - 欧元区经济复苏不牢固，制造业PMI持续萎缩，市场预期欧洲央行2025年将接连减息[21] - 内地2024年第四季初经济温和回暖后动能减弱，2025年经济复苏仍面临挑战，若政策力度超预期将刺激A股交投[21] - 香港2024年第三季实质GDP按年增长1.8%，首三季合计按年增长2.6%，经季节性调整后按季下跌1.1%，政府将全年增长预测下调至2.5%[22] - 市场预计香港2025年全年经济增长2.2%，较2024年预测增长2.5%放缓[22] 公司整体财务数据 - 公司2024年税后利润为1034万港元，去年为税后亏损1285万港元，较去年上升181%；总收入为17190万港元，较去年同期上升26%[12] - 公司2024年摊占联营公司的业绩比去年减少15%，应占联营公司的溢利为2070万港元[12][13][16] - 公司2024年其他收入为595万港元，较去年同期下跌51%；其他亏损净额为2593万港元，亏损较去年同期上升53%[12] - 公司2024年经营成本（不包括佣金开支、财务费用以及减值准备）为10599万港元，较去年下跌9%；财务费用较去年同期上升16%，因平均借贷额同比增加55%[12] - 公司2024年全年税前利润为3102万港元，权益持有人应占税后利润为1034万港元[13] 公司各业务线数据 - 公司2024年资产管理业务管理规模增长1%至518亿港元，基金管理费收入同比下跌10%，营业收益与去年持平，溢利上升35%至2143万港元[14] - 公司2024年企业融资业务债权类业务完成28个境外发行项目，承销费收入为4275万港元，比去年上升388%，营业收益上升150%，录得利润2645万港元[17] - 公司2024年销售及交易业务收益比去年轻微下降3%，固定收益投资收益增加，因债券投资平均规模比去年同期增加167%[12] - 销售及交易业务分部营业收益从上年的4,935万港元下跌3%至本年的4,797万港元，亏损增加至2,089万港元（2023年：亏损738万港元）[18] - 固定收益投资业务为新增可呈报分部，全年平均债券仓位为6,245万美元，比上年增加167%，年内收益为3,874万港元，比去年上升158%，录得利润1,657万港元（2023年：165万港元）[19] 香港金融市场数据 - 2024年港股成交回暖，12月日均成交金额1420亿港元，按年上升44%，2024年日均成交金额为1318亿港元，按年上升26%[10] - 2024年香港IPO市场累计集资额为875亿港元，按年增加89%，全年新增上市公司共有71家[10] - 2024年香港39家券商停止营业，截至12月31日，恒生指数收报20,059点，较2023年底上升3,011点或17.67%，日均成交金额1,318亿港元，同比上升26%[18] 公司发展战略 - 公司将加强与信达证券业务协同，重点发展跨境理财通等跨境一体化投行服务[24] - 集团认为2025年本地市场将保持正面情绪，期望把握市场机遇强化全年业绩[25] - 集团将围绕中国信达集团主业，推动各业务板块发展，拓展市场化资管业务[25] 集团资金与股权变动 - 截至2024年12月31日，集团可动用银行循环贷款及透支额度为14.8亿港元，已动用6.6亿港元[26] - 2024年集团未发行任何债券[26] - 2024年集团出售信达领先（深圳）股权投资基金管理有限公司及信达国际（上海）投资咨询有限公司各自50%股权[28] 公司管理层信息 - 张毅先生现年46岁，2020年3月31日起任董事，2024年8月28日调任非执行董事[31] - 张毅先生2024年9月7日任信达期货有限公司董事长，9月24日不再担任信达证券金融市场部总经理[31] - 张寻远先生现年43岁，2023年3月13日任执行董事、行政总裁及公司若干附属公司董事[33] - 张寻远先生2004年6月毕业于北京理工大学获工学学士学位，2009年3月毕业于西南财经大学获经济学硕士学位，2013年6月获经济学博士学位[33] - 颜其忠女士55岁，2024年3月2日起任执行董事兼首席财务官，有超30年会计等经验[34] - 郑明高先生52岁，2022年12月1日起任独立非执行董事，有企业金融及管理经验[35] - 胡列类女士49岁，2024年7月27日起任独立非执行董事，有丰富财务管理实务经验[36] - 赵光明先生49岁，2024年7月27日起任独立非执行董事，有经济及金融研究实践经验[37] - 周璐女士45岁，为副行政总裁，负责监管公司资产管理部等部门[38] - 刘嘉凌先生62岁，为公司资产管理部董事总经理，负责多只基金运作[39] - 颜其忠女士1997年6月获湖南财经学院会计学硕士学位，2012年1月获中国人民大学会计学博士学位[34] - 郑明高先生2010年获北京交通大学产业经济学博士学位，2012年获中国人民大学应用经济学博士后证书[35] - 胡列类女士2009年7月获上海财经大学管理学学士学位，2011年6月获复旦大学工商管理硕士学位，2018年3月获芝加哥大学工商管理硕士学位[36] - 赵光明先生2008年6月获中国人民大学经济学博士学位，2011年11月完成应用经济学博士后研究工作[37] 公司企业管治 - 2024财年公司应用企业管治守则原则，遵守适用守则条文，但董事会仅在第一季及第三季举行两次定期会议[40] - 截至企业管治报告日期，董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[41] - 张毅于2024年8月28日由执行董事调任为非执行董事，张寻远于2024年3月2日获委任为首席财务官[42] - 胡列类、赵光明于2024年7月27日获委任为独立非执行董事，夏执东、刘晓峰自2024年7月27日起不再担任独立非执行董事[42] - 截至2024年12月31日止年度，公司有1名非执行董事及3名独立非执行董事，任期均为三年[45] - 张毅作为主席负责领导董事会，张寻远作为行政总裁负责集团整体营运，角色区分明确[44] - 2024财年张毅董事会定期会议出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（2/2）[47] - 2024财年张寻远董事会定期会议出席率100%（2/2），股东大会出席率100%（2/2）[47] - 2024财年郑明高董事会定期会议出席率100%（2/2），薪酬委员会出席率100%（2/2），审核委员会出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（2/2）[47] - 2024年主席与独立非执行董事在无其他董事出席情况下举行了一次会议[47] - 董事会定期会议通告最少提前14日发出，议程及相关文件至少提前3日寄发[48] - 每位董事须最少每三年轮值告退一次，年内委任董事任职至下届股东周年大会[50] - 全体董事确认2024财年遵守买卖公司证券规定准则[51] - 截至2024年12月31日，全体董事接受董事职责、法律监管和业务资讯培训[52] - 2024年7月27日郑明高先生获重新指派为薪酬委员会主席，该委员会2024财年开会2次[53] - 执行董事有服务协议，享固定月薪等，非执行董事无报酬，独立非执行董事有董事袍金[54] - 提名委员会由张毅等三人组成，张毅任主席，2024财年开会2次[55] - 董事任命或重新任命由董事会及/或股东根据提名委员会建议批准决定[56] - 董事会由4名男性董事和2名女性董事组成，致力于维持现有女性董事比例[58] - 截至2024年12月31日止年度，雇员性别比例为1:1 [60] - 审核委员会于2024财政年度召开了三次会议[61] - 立信德豪自2024年6月27日起获委任为公司外聘独立核数师[65] - 2024年已付/应付立信德豪审核服务费用776,980港元，非审核服务费用300,598港元，总计1,077,578港元[66] - 公司附属公司的审计服务费用共计61,837港元[66] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会及董事会每年检讨及监察政策实施及有效性[57] - 审核委员会主要职责包括审批外聘核数师退任及委任等7项工作[63] - 董事会在审核委员会协助下，于年内对集团内部监控及风险管理系统效能进行两次评估[70] - 法律合规及内部稽核部和风险管理部每半年分别评估内部监控及风险管理程序[70] - 董事会认为公司内部监控及风险管理系统有效且充分[71] - 2024财年公司于6月27日举行一次股东周年大会，于12月30日举行一次股东特别大会[75] - 持有不少于公司十分之一缴足股本的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[77] - 董事会若未在书面请求发送后21日内召开股东特别大会，请求人士可自行召开，但不得晚于书面请求发送日起3个月[77] - 董事会于2018年12月采纳股息政策，宣派股息需考虑总体经济状况等多因素[80][83] - 年内公司宪章文件无变动[81] - 刘敏聪自2000年5月25日起任公司秘书，2024年3月2日荣休[84] - 李晓玲于2024年3月2日获委任为公司秘书，2024财年接受不少于15小时相关专业培训[84] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[74] - 公司设有行政管理、风险管理、投资决策三个主要管理委员会[73] 公司环境、社会及管治（ESG） - 公司2024年获得数个环境、社会及管治奖项[85] - 环境、社会及管治报告涵盖时间为截至2024年12月31日止年度[87] - 环境、社会及管治报告载于年报第27至43页[86] - 2024年公司汽车直接温室气体排放为0.43吨，较2023年的0.59吨有所下降[97] - 2024年公司用电消耗间接温室气体排放为194.44吨，较2023年的208.24吨有所下降[97] - 2024年公司纸张消耗间接温室气体排放为9.64吨，较2023年的10.47吨有所下降[97] - 2024年公司商务航空飞行间接温室气体排放为41.54吨，较2023年的19.22吨有所上升[97] - 2024年公司温室气体排放总量为246.05吨，较2023年的238.52吨有所上升[97] - 公司通过减少航空飞行、电力消耗和纸张消耗等方法减少温室气体排放[92] - 公司通过推出移动交易平台、推广电子结单等措施减少纸张消耗[96] - 与2023年相比，温室气体总排放量增加3%，2024年减排目标未达成，2025年目标为减少1% - 2%或维持与2024年相当水平[98] - 2024年氮氧化物排放量从2023年的132.97克降至61.63克，硫氧化物从3.19克降至2.33克，可吸入悬浮颗粒从9.79克降至4.54克[99] - 报告期内，公司产生的主要无害废弃物为纸张，重约3603公斤，与2023年相比，纸张总消耗量减少8%，2025年目标为压减1% - 3%[100] - 电子废弃物回收率较2023年减少约27%[101] - 2024年直接能源消耗（无铅汽油）从2023年的2100.89千瓦时降至1533.85千瓦时，间接能源消耗（电力）从267882.00千瓦时降至243046.00千瓦时，能源消耗总量从269982.89千瓦时降至244579.85千瓦时，2025年目标为

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