会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规和《公司章程》的规定，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 公司本次制定"质量回报双提升"行动方案，是为践行中央政治局会议提出的 "要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质量 和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚 持"以投资者为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情 况做出的方案，有利于维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远 健康可持续发展。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-002 武汉港迪技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 13 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-003 技术具有先进性。公司高度重视技术与产品的持续创新，2021-2023 年，公 司研发费用分别达到 3,476.88 万元、3,371.20 万元、4,042.29 万元，占营业收入 比重分别为 8.11%、6.65%、7.39%，预计 2024 年研发费用较 2023 年同比增长、 2025 年研发费用较 2024 年同比增长。公司募投项目中预计投入的研发中心建设 项目金额约为 1.75 亿元，项目建成后将持续创造成果，研发的持续投入，将进 一步提升公司竞争力。 公司自主研发并掌握了电机矢量控制、带负载动态自学习、多电机刚性联轴 同步控制、防摇摆控制、整流回馈控制等多项变频器核心控制技术，并大规模应 用于公司自动化驱动产品。公司生产的"盾构、建机和港口专用变频器"获"2022 年湖北省制造业单项冠军产品"，其中用于盾构机主驱动的高性能变频器经中国 工程机械工业协会、中国机械工业联合会、中国工程机械学会等组织的专家委员 会鉴定（工机协鉴字〔2019〕4 号、JK 鉴字〔2021〕2252 号），认为整体技术 指标达到国际先进水平，部分核心技 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资 以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-008）。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-004 关于使用募集资金向全资子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 武汉港迪技术股份有限公司 8、经营范围：机电工程；通讯及信息工程；工业自动化；工业机器人；环 保工程；节能环保设备的设计、制造、销售；智能供电产品及系统的研发；软件 工程；技术咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 特此公告。 武汉港迪技术股份有限公司董事会 5、注册资本：壹亿圆人民币 6、成立日期：2015 年 9 月 24 日 7、住所：武汉东湖新技术开发区武大园 ...

近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得武汉市市场监督管理局 换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-001 武汉港迪技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开 了 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。 特此公告。 1、名称：武汉港迪技术股份有限公司 武汉港迪技术股份有限公司董事会 6、成立日期：2015 年 9 月 28 日 2025 年 1 月 8 日 7、住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号 D 车间 8、经营范围：高、低压变频器、逆变器、制动 ...

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2024-014 武汉港迪技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开了2024 年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的 议案》，同意公司及子公司武汉港迪智能技术有限公司（以下简称"港迪智能"）在不 影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的前提下，使用额度不超过3亿元（含本 数）的闲置募集资金和不超过2.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，以及 拟将募集资金专户余额以协定存款和通知存款方式存放。 上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度的有效期内， 资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后 ...

上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度的有效期内， 资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的 相关金额）不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将 及 时 归 还 至 募 集 资 金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的公告》（公 告编号：2024-009）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012）。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2024-013 武汉港迪技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月27日召开了2024 年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金和闲置 ...

10/F. HyO. Chow Tai Fook Finance Tower, No. 66 Shu Niu Av Oian Hai Shonzhon 518052 ( Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongsha 北京市通商(深圳)律师事务所 关于武汉港迪技术股份有限公司 北京市通商(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受武汉港迪技术股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,委派袁乾照律师、汪雅筠律师出席了 公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国境内法律、 法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规",为本法律意见书之目的,"中 国境内"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《武汉港迪 技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,对本次股 东大会召开的合法性进行见证,依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2024-012 武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00的任意时间。 3、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司 会议室 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长向爱国先生 7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规 ...