证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025- 027 武汉港迪技术股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nuxlK89QRy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨 潮资讯网上披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 13 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 日（星期二）15:00-17:00 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 及《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合 伙人 241 人，共有注册会计师 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-017 武汉港迪技术股份有限公司 关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议 通过。现将有关情况公告如下： 一、适用对象： 在公司任职并领取薪酬的高级管理人员 二、适用期限： 2025 年度 三、薪酬标准： 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 武汉港迪技术股份有限公司 董事会 高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所 任高级管理人员职务标准执行，不重复领薪，不重复计算。 四、其他规定 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；薪酬 可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、备查文件 （一 ...

| 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 | 年度占用 2024 累计发生金额 | 年度占用 2024 资金的利息 | 年度偿 2024 还累计发生 | 年期末 2024 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 称 | 的关联关 | | 占用资金余额 | | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-458 号 武汉港迪技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉港迪技术股份有限公司（以下简称港迪技术公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供港迪技术公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为港迪技术公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 港迪技术公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国·杭州 中国注册会计师： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对港迪技术公司 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-013 武汉港迪技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定， 将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211号），本公司由主承销商 中泰证券股份有限公司采用向网上投资者直接定价的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票1,392万股，发行价为每股人民币37.94元，共计募 集资金52,812.48万元，坐扣尚未支付的承销费4,866.20万元后的募集资金为 47,946.28万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2024年10月3 ...

中泰证券股份有限公司 关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术""公司"或"发行人"）2024 年首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对港迪技术募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉港迪技术股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1211 号），公司由主承销商中泰证券 采用向网上投资者直接定价的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,392 万股，发行价为每股人民币 37.94 元，共计募集资金 52,812.48 万元， 坐扣尚未支付的承销费 4,866.20 万元后的募集资金为 ...

2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事曹德雄先生、陈勇先生、牛红彬先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的 相关要求。 武汉港迪技术股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事 述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，武汉港迪技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事曹德雄先生、陈勇先生、牛 红彬先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 武汉港迪技术股份有限公司 ...

武汉港迪技术股份有限公司 关于董事 2025 年薪酬方案的公告 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-015 三、薪酬标准： 1、非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司担任的经营管理职务 领取薪酬，不再领取董事津贴。非独立董事年度薪酬与公司年度经营指标达成情 况挂钩。 2、独立董事：独立董事采取固定董事津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准 为 8 万元/年（税前），除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。 四、其他规定 （一）因出席董事会及董事会各专门委员会、股东大会及按照《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定行使职权时所需的合理费用（包括差旅费、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议了《关于董事 2025年薪酬方案的议案》，全体董事均已 回避表决。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并经独立董事专门会 议审议，全体董事均回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告 ...

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-023 武汉港迪技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》 《公司章程》及其他有关规定，结合公司发展需求，经董事会提名委员会资格审 查通过，董事会同意聘任王俊先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 王俊先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》规定的不得担任公司高级管理人员情形，不存在为"失信被执行人"的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律 法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 附件：王俊先生简历 武汉港迪技术股份有限公司 董 ...