股东大会安排 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票分时段进行[2] - 采用现场与网络投票结合方式[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[5] - 登记时间为2025年5月15日特定时段[10] - 登记方式有现场、信函或电子邮件[10] 提案相关 - 会议审议12项提案，部分直接提交[7] - 部分提案为特别决议，需特定比例通过[9] - 部分提案需关联股东回避表决[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"351633"，简称为"港迪投票"[19] - 深交所交易及互联网投票时间[20][22] 其他 - 会期半天，股东费用自理[13] - 授权委托书相关规定[24][25] - 参会股东登记表填写要求[27]

一、董事会会议召开情况 武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司会 议室现场召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件或通讯的方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事会主席、部分高级管 理人员及保荐代表人列席会议。 会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-010 武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报告》，全体董事认为该报告真实 准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。 董事会审议该议案的同时，还听取了《董事会审计委员会对财务会计报告及 定期报告中的财务信息、内部 ...

重要内容提示： 1、每股分配比例：每 10股派发现金红利 10.00 元（含税）。 2、本次利润分配以武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的公司普通股总股本 55,680,000 股为基数。如在本次利润分配预案披 露之日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-012 武汉港迪技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 4、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的 归属于母公司股东的净利润为 94,375,075.76 元，截至 2024年 12月 31 日，公 ...

中泰证券股份有限公司关于 武汉港迪技术股份有限公司投资设立控股子公司 暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称："中泰证券""保荐人"） 作为武汉港 迪技术股份有限公司（以下简称"港迪技术""公司"） 首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对港迪技术投资 设立控股子公司暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 为满足公司未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，在不影响公司 日常经营和发展及有效控制投资风险的前提下，公司拟与武汉合盛聚赢投资有限 公司（以下简称：合盛聚赢）、武汉聚贤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称： 聚贤投资）共同出资设立武汉港迪高压变频科技有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门登记为准，以下简称"目标公司"或"港迪科技"）。 港迪科技注册资本为人民币 2,000.00 万元，其中公司拟认缴出资人民币 1,100.00 万元，占港迪科技注 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计武汉港迪技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超85000万元综合授信额度[2] - 授信额度在2024 - 2025年年度股东大会间可循环使用[3] - 公司为子公司提供不超35000万元授信额度担保[4] 子公司情况 - 港迪智能、软件、科技持股比例分别为100%、82%、55%[6][7] - 2025年3月31日港迪智能、软件资产负债率49.08%、44.30%[8][9] - 港迪智能、软件、科技新增担保额度32000、 - 1000、 - 2000万元[9] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会等审议通过[15][16][18] - 保荐人认为程序合规，事项符合公司需求[20][21] 其他 - 截至核查日累计对外担保17000万元，占净资产18.43%[12] - 担保为满足生产经营，利于降成本保发展[11]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为3次[3] - 发表专项意见次数为5次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 业务情况 - 培训次数为1次，日期为2024年11月19日[4] - 现场检查次数为0次，因港迪技术2024年11月7日上市，年度持续督导时间不满三个月[3][4] 其他 - 公司各项承诺事项均已履行，含15项承诺[7] - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内监管未对保荐人或其保荐公司采取监管措施[8] - 无其他重大事项报告[8]

审计情况 - 审计公司对港迪技术2024年度财报及汇总表审计并发表专项意见[3][6] - 审计依据中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] 资金数据 - 江苏苏港及其他关联资金2024年期初余额17.77万元[11] - 江苏苏港及其他关联资金2024年度偿还累计17.77万元[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为601,718,150.57元，上年同期为546,901,571.68元[7][175] - 2024年营业成本为140,561,630.84元，上年同期为146,962,257.70元[22] - 2024年营业利润为60,414,118.44元，上年同期为68,883,582.08元[22] - 2024年净利润为94,698,734.04元，上年同期为87,540,486.46元[186] 财务状况 - 2024年末货币资金合计615,150,464.06元，期初为107,770,451.23元[133] - 2024年末应收账款账面余额为458,041,923.45元，坏账准备为28,377,178.25元，账面价值为429,664,745.20元[8] - 2024年末存货账面价值为74,639,856.45元，期初为71,744,266.25元[144][146] - 2024年末固定资产账面价值为18,310,840.24元，期初为22,286,440.32元[154] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为42,614,750.35元，上年同期为52,098,561.88元[24][187] - 2024年投资活动现金流入小计为523,646,621.55元，上年同期为249,020,276.72元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为504,416,953.76元，上年同期为 - 36,184,062.31元[24] 研发与项目进展 - 研发支出本期合计48,161,047.10元，上年同期为40,422,900.31元[194] - 港迪技术高性能变频器及一体化专机智能制造产业基地建设项目工程累计投入占预算比例为33.62%[156] - 港迪技术研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为9.30%[156] - 港迪智能研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为6.49%[156] 子公司与股权 - 公司将港迪智能、港迪软件2家子公司纳入合并财务报表范围，对港迪智能持股100%，对港迪软件持股82%[195][196] - 港迪智能增资后注册资本增加至10,000.00万元[196] - 公司股份总数由期初的41760000股增加至期末的55680000股[170] 政府补助 - 本期新增与收益相关的政府补助金额为10,110,639.92，且全部计入其他收益[199] - 计入当期损益的政府补助本期数为10,643,973.27，上年同期数为15,918,872.28[199]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目论证与期限 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[14] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[14] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[16] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[16] 协议签订与资金置换 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[7] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[16] 现金管理与期限 - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[17] 协议终止条件 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，可终止协议并注销专户[8] 资金用途变更与审议 - 变更募集资金用途及使用节余募集资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[15] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上需提交股东大会审议[21] 超募资金使用限制 - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[21] - 补充流动资金后十二个月内不得进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%需调整投资计划[25] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展并披露专项报告[25] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[27] - 每个会计年度结束后保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告[27] 闲置资金补充期限 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[18]