第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《武 汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，制定本工作细则。 武汉港迪技术股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。 第三条 公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理 人员。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》，对公司负有下列忠实义务： （一）在其任职范围内行使权力，不得越权； （二）保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的 要求； （三）除经《公司章程》规定或者股东大会批准，不得同本公司订立交易合 同； （四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （五）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利 益的活动； （六）不得利用职权收受贿赂或者取得非法收入，不可侵占公司的财产； （七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人； （一）应当对公司定期报告签署书面确 ...

武汉港迪技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管 理，规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全， 加强公司银行信用与担保管理，规避和降低经营风险，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规，及《武汉港迪技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保，以及公司对控股子公司以及子公司之间的担 保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。本制度适用于 公司及其控股子公司。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 东大会 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行 监督并提供专业咨询意见。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 做到勤勉尽责。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务，具有能 够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 董事会审 ...

武汉港迪技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《武汉港迪技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应 当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 1 第五条 独立董事行使下列特别职权前，应经独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； ...

第一条 为进一步规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责 任，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关法律、法规、规范性文件和《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相 关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的审查与评价活动。 武汉港迪技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、审计委员会、高级 管理人员和其他有关人员共同实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一 系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第二章 内部审 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉港迪技术股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《武 汉港迪技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受侵害。 武汉港迪技术股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若 ...

武汉港迪技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《武汉港迪技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年） 的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变 ...

武汉港迪技术股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为保障武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《武汉港迪技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本办法所称的信息披露，是指将所有可能对公司股票及其衍生品 种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或"重大事项"），以及证券监督管理部门、交易所要求披露的信 息，在规定的时间内、通过规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布，并报 送证券监管部门的过程。 第四条 发生可 ...

武汉港迪技术股份有限公司 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第五条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报 存在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解 1 释规定、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 1 ...

武汉港迪技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的选拔，优化董事会和高级管理人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉港迪技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的选择标准、程序和人选提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会 ...