中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，对福赛科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262 号文《关于同意芜湖福赛科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,209,303 股，每股发行价 36.60 元， 募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不 含增值税）后， ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-055 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开的 第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的 议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时 股东会，现将有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-056 芜湖福赛科技股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目"年 产 400 万套汽车功能件项目（一期）"已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意 对该项目进行结项，并将节余募集资金 50,238,262.90 元（实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金 专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相 关规定，该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-054 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案并形成如下决议： 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席辛志红主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 三、备查文件 《第二届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月四日 1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，同意公司将募集资金投资项目"年产 400 万套汽车功能件项目（一 期）"进行结项并将节余募集资金 50,238,262.90 元（含现金管理取 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-053 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届 董事会第十一次会议于2024年12月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于2024年11月29日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主 持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，程锦、高芳、骆美化、马 胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集 和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。 二、 会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经审议，同意公司将募集资金投资项目"年产 400 万套汽车功能件项目（一 期）"进行 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-052 芜湖福赛科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 二、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市 场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 5,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 38 元/股（含本数）。具体回 购股份 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-051 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 5,000 万元（含）。回购价格不超过人民币 38 元/股（含本数）。具体回 购股份数量以回购期届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的 实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-038） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定 ...

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"推荐"（下调）[1] 报告的核心观点 - 公司2024年三季度实现归母净利0.06亿元,同比下降72%,环比下降75%,扣非归母净利0.02亿元,同比下降87%,环比下降89% [1] - 营收增速仍保持40%以上,但利润受海外经营爬坡和汇兑影响较大 [1] - 毛利率下降2.6个百分点至22.5%,费用率上升1.3个百分点至20.7% [1] - 公司获得金融机构5000万元回购贷款支持,反映公司对未来发展的信心 [1] - 公司在内饰零件细分领域竞争优势依旧,预计2025年随产能释放和盈利能力改善,公司规模和利润有望持续增长 [1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测分别为0.90亿元、1.78亿元、2.63亿元,对应增速为6.9%、98%、48% [1][2] - 2025年目标市值36亿元,目标价41.9元,较当前股价有15%上涨空间 [1] - 2023-2026年营业收入分别为950百万元、1,298百万元、1,704百万元、2,208百万元,增速分别为37.1%、36.6%、31.3%、29.6% [2] - 2023-2026年毛利率分别为26.7%、24.3%、26.5%、27.2% [2] - 2023-2026年净利率分别为8.6%、6.7%、10.1%、11.6% [2] - 2023-2026年ROE分别为6.9%、7.0%、12.4%、16.0% [2] - 2023-2026年ROIC分别为8.3%、8.4%、14.5%、18.6% [2]

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 行业或公司概况 [1] - 公司主营业务包括工业类产品、功能件和装饰件等 - 公司在中国、美国、日本、欧洲等地设有生产基地和销售渠道 2. 公司财务数据 [1][2][3] - 2023年前三季度营业收入为9.4亿元,同比增长 - 毛利率有所下降,主要受墨西哥工厂利息费用增加和部分大项目量产影响 - 四季度毛利率有望有所回升,但难以达到30%左右的高水平 3. 业务发展情况 [3][4][5][6] - 公司积极拓展新能源汽车等新兴领域客户 - 墨西哥三期工厂正在建设,预计明年6月完工并于三季度投产 - 公司未来3-5年目标为年销售增长25%以上,重点拓展海外市场 4. 客户结构变化 [4][5] - 前五大客户占比未发生大变化,主要包括日产、长城、吉利等主机厂 - 新能源车企等新客户正在积极开拓 5. 研发及创新 [6][7] - 公司研发团队规模保持稳定,持续加大研发投入 - 聚焦工艺创新、产品升级等方向,拓展新能源汽车等领域 6. 其他重要信息 [8][9][10] - 公司正积极推进股权激励计划,以吸引和留住人才 - 特斯拉等新能源车企成为公司重点开拓客户 - 公司正加快向一级供应商转型,以应对主机厂采购模式变化 总的来说,公司在巩固传统业务的同时,正积极拓展新能源汽车等新兴领域,并通过技术创新、客户开拓、产能扩张等措施,努力提升整体竞争力,实现未来3-5年25%以上的年销售增长目标。

公司基本情况 - 福赛科技2024年前三季度实现总营收9.41亿元，同比增长50.63%[1] - 归母净利润5203.39万元，同比增长71.18%[1] - 公司拥有芜湖、大连、重庆、天津、武汉、佛山等六大生产基地，能够就近配套华东、东北、西南、华北、华中和华南六大汽车产业集群[3] 业务发展情况 - 公司已进入长城、比亚迪、北美大客户、理想等知名主机厂供应商体系[4] - 公司嵌件业务主要集中在新能源汽车领域，与KOJIN株式会社合资设立福赛宏仁公司[4] - 公司将继续聚焦功能件和装饰件领域，在装饰件方面进行创新，如电动风口、升降杯托等新产品[5] 财务及经营情况 - 公司1-9月财务费用3043.27万元，同比增加377.84%，主要系汇率波动导致的汇兑损失[2] - 三季度营收同比增长27.89%，行业内表现出色[2] - 公司全年收入有望实现显著增长，四季度毛利率预计会呈向上趋势[2] 未来发展规划 - 公司计划通过技术创新和产品结构优化，深化产品研发、模具制造、产品注塑/吹塑、喷涂、包覆和嵌入式成型等系列的生产制造工艺[3] - 公司将继续深耕自主乘用车品牌市场，同时不断开拓合资和外资乘用车品牌的中高端市场和海外市场[3] - 公司正在积极进行2025年的年度预测，预计在中期规划内实现销售及整体公司发展的稳定增长[5]