公司基本信息 - 公司于2023年6月8日经中国证监会注册，9月11日在深圳证券交易所上市，首次发行21,209,303股[5] - 公司注册资本为8483.7210万元，股份总数8483.7210万股，均为普通股[6][12] - 陆文波持股2885.4800万股，持股比例45.3493%[12] - 殷敖金持股695.5200万股，持股比例10.9311%[12] - 陆体超持股672.0000万股，持股比例10.5614%[12] - 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）持股662.7907万股，持股比例10.4167%[12] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[17] - 公司发行股票每股面值1元[17] - 发起人及公开发行股份前已发行股份，1年内不得转让[20] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[24] - 股东对股东会、董事会决议有问题，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 六种情形公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东等有权提议召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[38][39] - 董事会同意召开临时股东会应在作出决议后5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[42][43] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[43] - 年度股东会召集人应在召开20日前、临时股东会在召开15日前以公告通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[44] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[54] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内该部分股份不得行使表决权[55] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[72] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形应提交董事会审议[73] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需提交董事会审议并披露[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[76] - 临时董事会会议提前3日通知[76] 其他委员会相关规定 - 审计委员会由3名非公司高级管理人员董事组成，2名应为独立董事且至少1名会计专业人士[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[81] - 提名、薪酬与考核、战略委员会均由3名董事组成[82][83] 管理层任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[62] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[86] - 监事每届任期3年，连选可连任[91] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[94][95] - 监事会每6个月至少召开1次会议[95] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[98] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[98] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[100] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[115][116] - 持有公司10％以上表决权的股东可请求法院解散公司[119] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[119] - 控股股东指持股份占公司股本总额50％以上或表决权足以影响股东会决议的股东[127]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由董事会选独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[7] - 每年至少开一次会，可开临时会议[14] 会议规则 - 提前3日发通知，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] 记录与细则 - 会议记录保存不少于十年[16] - 工作细则董事会通过生效，原细则失效[22]

芜湖福赛科技股份有限公司 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促进 公司健康稳定发展，现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行 政法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，包括公司 与子公司之间以及子公司之间的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，公司 内部部门以及下属子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经董事会或 股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 对外担保管理制度 第一章 总 则 第四条 除《公司章程》和本制度规定之外，公司不得以本公司资产 ...

投资者关系管理的目的 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉 [2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 [2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [2] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展 [3] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [3] - 诚实守信原则：公司应注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任 [3] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者的意见、建议 [3] 投资者关系管理的内容 - 公司的发展战略，包括发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针 [3] - 法定信息披露内容，包括定期报告和临时公告 [3] - 公司的经营管理信息 [3] - 公司的环境、社会和治理信息 [3] - 公司的文化建设 [3] - 股东权利行使的方式、途径和程序 [3] - 投资者诉求处理信息 [3] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战 [3] - 公司的其他相关信息 [3] 投资者关系管理的总体要求 - 公司及董事、监事、高级管理人员和工作人员应遵守法律法规，体现公平、公正、公开原则 [4] - 公司不得透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息 [4] - 公司不得发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示 [4] - 公司不得对公司股票及其衍生产品价格作出预期或者承诺 [4] - 公司不得歧视、轻视等不公平对待中小股东 [4] - 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露 [4] 投资者关系管理的形式和要求 - 公司可以通过官方网站、互动易平台、新媒体平台等方式与投资者沟通 [6] - 公司应为中小股东、机构投资者到公司现场参观、座谈沟通提供便利 [6] - 公司应承担投资者投诉处理的首要责任，完善投诉处理机制 [6] - 公司应充分关注互动易平台信息及其他媒体关于公司的报道 [6] 投资者说明会 - 公司召开投资者说明会时，应采取便于投资者参与的方式 [8] - 公司应在投资者说明会召开前发布公告，说明活动时间、方式、地点等 [8] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会 [8] - 公司应在股东会对现金分红具体方案进行审议前，主动与股东特别是中小股东进行沟通 [8] 接受调研 - 公司接受调研时，应妥善开展相关接待工作，并按规定履行信息披露义务 [10] - 公司、调研机构及个人不得利用调研活动从事市场操纵、内幕交易等违法违规行为 [10] - 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应知会董事会秘书 [10] - 公司应尽量避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访 [10] 互动易平台 - 公司应通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，指派专人及时查看并处理相关信息 [12] - 公司应就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复 [12] - 公司在互动易平台发布信息时，应谨慎、客观，保证所发布信息的真实、准确、完整和公平 [12] 投资者关系管理的组织和实施 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，负责组织和协调投资者关系管理工作 [13] - 证券部为公司投资者关系管理的职能部门，负责投资者关系管理的日常工作 [14] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备良好的品行、专业知识结构、沟通和协调能力 [14] - 公司定期对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理的系统培训 [14] 附则 - 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行 [15] - 本制度与《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相悖时，应按法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行 [15] - 本制度由公司董事会负责修订与解释 [15] - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施 [16]

公司基本信息 - 公司股票简称福赛科技，代码301529，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是陆文波[6] - 董事会秘书是潘玉惠，证券事务代表是聂阳[7] - 公司注册地址和办公地址均为芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号，邮编241006[8] - 公司网址是www.foresight - int.com，电子信箱是fs@foresight - int.com[8] - 公司是专注汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括功能件和装饰件[21] - 公司拥有10家全资子公司、1家控股子公司[75] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 公司业务体系及合作关系 - 公司构建了从产品设计到模具开发，再到智能制造的一体化业务体系[19] - 公司与长城、比亚迪等国内领先整车制造商建立直接配套关系，还与多家全球知名零部件供应商合作[20] - 公司控股子公司福赛宏仁服务于日立Astemo等国内外知名企业[20] - 公司在产品设计上从新车设计阶段深度参与同步开发，建立DFMA知识库[19] - 公司在模具开发上具备自主开发和制造模具的能力，缩短产品设计与交付周期[20] 原材料采购信息 - 公司生产用主要原材料包括PP、PC/ABS、ABS、HDPE等[5] - 公司采购主要原材料包括塑料粒子、电器元件等，采购部集中开发，子公司分散采购[25] 财务报告保证声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入605,467,709.45元，上年同期402,794,985.64元，同比增长50.32%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,405,652.57元，上年同期40,128,317.40元，同比增长15.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-38,124.59元，上年同期27,009,522.67元，同比下降100.14%[11] - 本报告期末总资产1,903,133,126.53元，上年度末1,834,651,068.30元，同比增长3.73%[11] - 非经常性损益合计6,109,318.28元[13] - 2024年1 - 6月公司营业收入达6.05亿元，较去年同期增长50.32%[21] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为4640.57万元，同比增长15.64%[21] - 营业成本453,995,658.33元，同比增长54.25%，因营业收入增长成本相应增加[34] - 销售费用5,900,549.46元，同比增长44.67%，因营业收入增长仓储费用增加[34] - 管理费用57,267,422.99元，同比增长41.18%，因业务规模扩大管理人员增加[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -34,490,878.44元，同比下降187.03%，因上半年股利分红[34] - 汽车零部件营业收入605,467,709.45元，毛利率25.02%，营收同比增长50.32%，成本同比增长54.25%，毛利率同比降1.91%[36] - 投资收益2,896,085.22元，占利润总额比例5.60%，因本期理财产品增加[37] - 本报告期末应收账款499,412,030.54元，占总资产比例26.24%，较上年末比重增加4.16%[38] - 境外子公司FORESIGHT MEXICO CO LTD S.DE R.L. DE C.V.资产规模37,661.71万元，净利润 -2,351.68万元，境外资产占公司净资产比重19.79%[40] - 报告期投资额为7.19亿元，上年同期为2.72亿元，变动幅度达164.76%[43] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为3.13亿元，本期公允价值变动损益为107.08万元，累计投资收益为289.61万元[46] - 公司募集资金总额为7.76亿元，实际募集资金为6.91亿元，截至2024年6月30日累计使用4.70亿元[48] - 尚未使用的募集资金余额为2.25亿元，其中1.15亿元存于专户，1.10亿元用于现金管理[48] - 报告期投入募集资金总额为7862.69万元，已累计投入4.70亿元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[48] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为69122.97万元，其中超募资金为22822.97万元[52] - 报告期内委托理财发生额合计44005万元，未到期余额26279万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [54] - 报告期内公司研发费用为3006.50万元，占营业收入的比例为4.97% [68] - 报告期内公司前五大客户的主营业务收入占比为81.87%，客户集中度较高 [70] - 报告期内公司主营业务毛利率为23.09%[75] - 报告期期末公司应收账款账面价值为49941.20万元[76] - 报告期期末公司存货账面价值为21254.32万元[77] - 2024年上半年公司汇兑净损失为1332.36万元[78] - 期末货币资金为269,324,335.05元，期初为215,161,263.59元[127] - 期末交易性金融资产为94,684,315.48元，期初为312,928,078.63元[127] - 期末应收账款为499,412,030.54元，期初为405,056,433.76元[127] - 期末资产总计为1,903,133,126.53元，期初为1,834,651,068.30元[128] - 期末负债合计为654,249,757.31元，期初为599,267,017.24元[129] - 公司2024年上半年营业总收入6.0546770945亿元，较2023年上半年的4.0279498564亿元增长50.31%[133] - 公司2024年上半年营业总成本5.6225994799亿元，较2023年上半年的3.5343410896亿元增长59.08%[133] - 公司2024年上半年净利润4500.207257万元，较2023年上半年的3854.080605万元增长16.76%[133] - 公司2024年流动资产合计11.880240238亿元，较期初的12.0091312238亿元下降1.07%[131] - 公司2024年非流动资产合计6.0981126522亿元，较期初的4.7680105917亿元增长27.89%[132] - 公司2024年资产总计17.9783528902亿元，较期初的16.7771418155亿元增长7.16%[132] - 公司2024年流动负债合计5.2591657548亿元，较期初的4.6130001522亿元增长14.01%[132] - 公司2024年非流动负债合计3021.251253万元，较期初的2326.244128万元增长29.88%[132] - 公司2024年负债合计5.5612908801亿元，较期初的4.845624565亿元增长14.77%[132] - 公司2024年所有者权益合计12.4170620101亿元，较期初的11.9315172505亿元增长4.07%[132] - 2024年上半年持续经营净利润45,002,072.57元，2023年同期为38,540,806.05元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润46,405,652.57元，2023年同期为40,128,317.40元[134] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额 -6,051,591.41元，2023年同期为6,730,351.76元[134] - 2024年上半年综合收益总额38,950,481.16元，2023年同期为45,271,157.81元[134] - 2024年上半年基本每股收益0.55元，2023年同期为0.63元[134] - 2024年上半年母公司营业收入496,514,962.38元，2023年同期为339,489,971.85元[135] - 2024年上半年公允价值变动收益1,070,035.96元，2023年同期为916.64元[136] - 2024年上半年营业利润77,937,301.80元，2023年同期为59,079,595.18元[136] - 2024年上半年净利润74,005,638.96元，2023年同期为53,879,663.91元[136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金338,973,334.78元，2023年同期为261,315,764.26元[137] - 2024年半年度经营活动现金流入小计359,853,087.19元，2023年为275,692,855.59元[138] - 2024年半年度经营活动现金流出小计359,891,211.78元，2023年为248,683,332.92元[138] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 38,124.59元，2023年为27,009,522.67元[138] - 2024年半年度投资活动现金流入小计810,361,768.76元，2023年为195,297,752.89元[138] - 2024年半年度投资活动现金流出小计718,829,367.51元，2023年为271,500,968.79元[138] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为91,532,401.25元，2023年为 - 76,203,215.90元[138] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计无数据，2023年为57,148,900.00元[138] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计34,490,878.44元，2023年为17,516,285.14元[138] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,490,878.44元，2023年为39,632,614.86元[138] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为57,964,972.59元，2023年为 - 8,536,340.84元[138] - 2024年半年度初，公司股本为84,837,210元，资本公积为841,924,158.17元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为7,768,694.25元，未分配利润为261,692,295.35元，所有者权益合计为1,235,384,051.06元[142] - 2024年半年度，公司归属于母公司所有者权益其他综合收益减少6,051,591.41元，未分配利润增加20,954,489.57元，所有者权益合计增加13,499,318.16元[142] - 2024年半年度综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少6,051,591.41元，未分配利润增加46,405,652.57元，所有者权益合计增加38,950,481.16元[142] - 2024年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 25,451,163元[143] - 2024年半年度末，公司股本为84,837,210元，资本公积为841,924,158.17元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为1,717,102.84元，未分配利润为282,646,784.92元，所有者权益合计为1,248,883,369.22元[143] - 2023年半年度初，公司股本为63,627,907元，资本公积为171,903,760.11元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为3,035,254.05元，未分配利润为187,700,885.16元，所有者权益合计为454,276,556.13元[145] - 2023年半年度，公司归属于母公司所有者权益其他综合收益增加6

监事会会议召开 - 定期会议每6个月召开一次，临时会议特定情况10日内召开[2] - 监事提议临时会议，3日内发通知[5] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头或电话[7] 会议变更与举行 - 定期会议变更事项需提前2日书面通知[8] - 需过半数监事出席，决议全体监事过半数同意[12][13] 会议表决与记录 - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[14] - 工作人员记录，与会监事签字确认，不同意见可书面说明[13][15] 会议档案管理 - 档案专人保管，保存期限10年以上[19] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，原规则失效[22]

制度修订 - 公司于2024年8月28日召开第二届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》及新增和修订部分制度的议案[2] - 《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度尚需提交股东会审议，《公司章程》需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[27] - 新增《会计师事务所选聘制度》，需提交股东会审议[27] 公司治理 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[9] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东大会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东大会审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[14] 担保规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[6] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议通过[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议通过[6] 利润分配 - 如无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[20] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[20] - 公司调整利润分配政策，需经董事会全体董事过半数审议通过并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[22] 人员任职 - 无民事或限制民事行为能力者不能担任公司董事[11] - 独立董事连任时间不得超过6年[12] - 公司高级管理人员和总经理每届任期3年，连聘可连任[18] 会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 监事会每6个月至少召开1次会议[19] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[19]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[2] - 回购股份价格区间不超过38元/股[2] - 按38元/股、3000万元测算，预计回购约789474股，占总股本0.93%[3] - 按38元/股、5000万元测算，预计回购约1315789股，占总股本1.55%[3] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[4] - 回购方式为集中竞价交易，资金来源为自有资金[4] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将注销[4] 股权结构 - 回购前限售股64567742股，占比76.11%；无限售股20269468股，占比23.89%；总股本84837210股[15] - 上限回购后限售股65883531股，占比77.66%；无限售股18953679股，占比22.34%；总股本不变[15] - 下限回购后限售股65357216股，占比77.04%；无限售股19479994股，占比22.96%；总股本不变[16] 财务状况 - 截至2024年6月30日，总资产190313.31万元，净资产124259.03万元，流动资产117693.78万元，资产负债率34.38%[17] - 回购资金上限5000万元，占总资产2.63%，占净资产4.02%[17] 其他 - 截至公告披露日，相关股东暂无增减持计划[5] - 公司于2024年8月28日召开会议审议通过回购议案[7] - 回购股份符合深交所相关规定的条件[8] - 公司董监高、控股股东等前六个月无买卖股份，暂无增减持计划[19] - 本次回购方案需经股东大会审议，授权有效期至事项办理完毕[21]

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公室印章。 （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 监事会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七） 证券监管部门要求召开时； （八） 《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： 提案内容应当属于《 ...