证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-042 芜湖福赛科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日召开第二届 董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-038）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 8 月 28 日）登记在 册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如 下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 持股比例（%） 1 陆文波 28,854,800 34.01 2 殷敖金 6,955,200 8.20 3 陆体超 6,720,000 7.92 4 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙） 6 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-040 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开的 第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五） （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-034 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。公司董事会已于 2024 年 8 月 18 日向公司董事、监事、高级管理人员发出 了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会 ...

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议披露[8][16] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议披露[8][16] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[8] 关联担保及日常交易规定 - 为控股股东等关联方提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东会[9][10] - 可预计日常关联交易年度金额，超预计需重新履行程序披露[10] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序披露[10] 豁免审议情况 - 参与公开招标等交易可豁免提交股东会审议[10] - 一方现金认购另一方公开发行证券等交易可免关联交易审议披露[11] 其他要求 - 达到披露标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会[12] - 董监高、持股5%以上股东等应告知公司关联人情况[17]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[4] 审计委员会工作规则 - 至少每季度向董事会报告一次工作[9] - 会议每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期限不少于十年[17] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等[2] - 提议聘请或更换外部审计机构需全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] 审计委员会相关部门 - 内部审计部门为专门工作机构，负责决策前期准备并提供资料[7][13] 审计委员会任期与细则 - 委员任期与同届董事会任期一致，届满连选可连任[7] - 工作细则自董事会审议通过生效，原细则失效[22]

附件： 芜湖福赛科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：芜湖福赛科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资金余 | 2024年度占用累计 发生金额(不含利 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计 | 2024年末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | 额 | 息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-035 芜湖福赛科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席辛志红先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第九次会议决议公告 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议、并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由 3 名董事组成，其中应至少包含一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第九条 战略委员会行使下列职权： （一） 组织开展公司长期发展战略规划的研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营和投 资项目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 候选人不得为特定股东及其配偶等[8] - 应无最近三十六个月内证券期货违法犯罪等不良记录[4] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[6] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 审计委员会成员非高管，由会计专业独立董事任召集人[6] 履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[14] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] 会议相关 - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[21] 工作时间与资料保存 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[23] 信息披露与协助 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 指定专门部门和人员协助履职[27] 其他 - 两名以上独立董事书面要求延期，董事会应采纳[28] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[29] - 聘请中介机构费用由公司承担[29] - 给予相适应津贴并在年报披露[29] - 本制度经股东会审议通过生效，原制度失效[31]