中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 上市公司简称：福赛科技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪程聪 联系电话：021-68801539 | | | | | | | 保荐代表人姓名：王家海 联系电话：021-68801574 | | | | | | | 现场检查人员姓名：汪程聪、钱凯强 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 17 日 | 月 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | | 现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | | 13 | 号 | | ——保荐业务》第三十三条所列）： | | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （高芳） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （骆美化） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 骆美化，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学 士，日本京都大学法学硕士。1992 年 4 月至 1993 年 12 月，任日本松下电器株 式会社法律顾问；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任君合律师事务所顾问；2021 年 7 月至今，任瑞穗银行（中国）有限公司独立董事； ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马胜辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 马胜辉，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任瑞士苏黎世大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月 至今任复旦大学管理学院副教授；2021 年 3 月至今任公司独立董事；2022 年 5 月至今任陈克明食品股份有限公司独立董事；2024 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅仁辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1.出席股东会的情况 2024 年度，本人列席参加 1 次股东会。 2.出 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：芜湖福赛科技股份有限公司 单位：万元 公司法定代表人：陆文波 主管会计工作的负责人：潘玉惠 会计机构负责人：董倩倩 附件： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024年初占用 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生及报告期内离任的傅仁辉先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生、傅仁辉先生（报 告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工 作。现将公司 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 6 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议。 报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集 召开监事会会议，尽责履行监督职能，全体监事列席了公司董事会和股东会，参 与讨论公司重大决策，对董事会和管理层提出意见，监督各项决策程序的合法性， 切实维护全体股东的合法权益。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、内部控制情况 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-015 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集 资金（含超募资金，以下统称"募集资金"）进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚存使用。《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》已经独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董 事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人已对该事项出具了无异议 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-018 芜湖福赛科技股份有限公司 关于开展全功能跨境资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）结算银行：花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）。 （四）资金池成员：公司及进出口公司。（注：合并报表范围内子公司均可根据 需要加入全功能跨境双向人民币资金池） （五）资金池安全性 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》，同意以福赛科技作为主办企业，在花 旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）（以下简称"花旗银行"）办理全功能 型跨境双向人民币资金池业务（以下简称"跨境资金池业务"），该事项不构成关联 交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接 持股的境内 ...