一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1262号文《关于同意芜湖福赛科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,209,303股，每股发行价 36.60元，募集资金总额为人民币776,260,489.80元，扣除发行费用人民币 85,030,788.74元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币691,229,701.06元。上 述募集资金已于2023年9月4日划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2023年9月4日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0222号）。 为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司已对募集资金实行 专户存储制度，并与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银 行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董 事会指定的募集资金专项账户（以下简称"募集资金专户"）内。 二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司使用部分闲置募集 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，以及《芜湖福赛科技股份有限公司公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司募集资金限定用于公司已公开披露的 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-041 电话：86-553-5963555 传真：86-553-5849530 电子邮箱：nieyang@foresight-int.com 地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区灵鸢路 2 号 芜湖福赛科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董 事会同意聘任聂阳先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。聂阳先生具有司法部颁发的《法律职业 资格证书》（A 证），已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》 和上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-036 芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，经芜湖福赛科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第九次会议审议通过，公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后， ...

议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每 股发行价 36.60 元，募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，扣除发行费用人 民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 691,229,701.06 元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）已于 2023 年 9 月 4 日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（容诚验字[2023]230Z0222 号）。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-031 芜湖福赛科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 二、募集资金专户开立和《募集资金三方监管协议》的签订情况 根据公司业务发展情况需要，结合公司 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-030 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"），2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案具体内容如下： 以 2023 年 12 月 31 日的股本 84,837,210 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3 元（含税），合计派发现金股利 25,451,163 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司 股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本总数未发生变化。 3、本 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于全资子公司投资建设"墨西哥福赛汽车内饰件建设项目"的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司"或"福赛科技") 于2023年11月 27 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第五次会议、第二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与自筹资金增资子公司暨 对外投资建设新项目的议案》，同意公司使用部分超募资金与自筹资金增资子公 司暨对外投资建设"墨西哥福赛汽车内饰件建设项目"。公司于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 与自筹资金增资子公司暨对外投资建设新项目的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第 二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-020）以及于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 202 ...

报告公司投资评级 公司维持"强推"评级 [1][3] 报告的核心观点 1) 2023年公司国内外投入加大、盈利承压,但23Q4起步入规模高速成长期,营收增长超预期 [2][3] 2) 2024Q1营收/归母同比+45%/+40%,净利率拐点已现,随新工厂产能逐步爬坡,盈利能力有望进一步恢复 [2][3] 3) 公司在内饰零件细分领域竞争优势突出,国内产能布局广泛,有望获得主机厂和Tier 1认可,不断提升客户份额与市场占有率 [2][3] 4) 墨西哥二期工厂已投产,2023年墨西哥福赛营收同比+71%,随在手订单逐步量产,2024年海外收入有望快速增长 [3] 财务指标总结 1) 2023年公司实现营业总收入95亿元,同比增长37.1%;归母净利润8.4亿元,同比下降7.3% [5] 2) 预计2024-2026年公司营业总收入将分别达到131.7亿元、174亿元、221.6亿元,归母净利润将分别达到12.8亿元、20亿元、27.1亿元 [5] 3) 公司2023-2026年营业收入增速预计分别为37.1%、38.6%、32.1%、27.4%;归母净利润增速预计分别为-7.3%、52.5%、55.8%、35.5% [5] 4) 公司2023-2026年毛利率预计分别为26.7%、27.2%、27.5%、27.6%;净利率预计分别为8.6%、9.4%、11.1%、11.8% [6]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为9.50亿元，同比增长37.06%[1] - 公司2023年毛利率下降至26.72%，主要由于募投项目投产初期和信用减值损失影响[2] - 公司24Q1实现营业收入2.60亿元，同比增长44.92%，归母净利润0.24亿元，同比增长39.62%[2] 产品和技术 - 公司在空调出风口产品市场地位较好，具备生产效率优势，持续投入新品研发[2] - 公司嵌件产品线发展良好，预计未来订单需求持续增长，有望新增嵌件生产线[6] 市场扩张和并购 - 公司加速海外生产基地建设，墨西哥福赛二期工厂主营收入增长72.15%[3][4] - 公司将继续深化产能近地化布局，计划建设墨西哥福赛三期工厂和国内武汉、广东福赛新增生产线[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为12.66亿元、16.21亿元、19.54亿元，同比增速分别为33.22%、28.01%、20.60%，给予增持-A建议[7] - 公司2024-2026年预计功能件、装饰件、其他业务收入增速分别为36.44%、30.33%、15.00%[10] 估值和评级 - 福赛科技2026年预计每股净资产为19.17元，每股收益为1.88元，P/E比率为17.1[14] - 公司主营业务为汽车内饰件研发、生产及销售，选取同行业可比公司进行估值，福赛科技的估值略高于行业平均，但考虑到公司盈利能力相对较优，给予增持-A建议[13]

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年一季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第一季度的 经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-025 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于 2024 年 4 月 19 日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，杨宏亮、程 ...