芜湖福赛科技股份有限公司 傅仁辉，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，特 许金融分析师。2014 年 8 月至今，任上海交通大学安泰经管学院副教授；2019 年 11 月至今，任明月镜片股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任湖北亨 迪药业股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，任上海明辰商务咨询有限公 司监事；2021 年 4 月至今，任上海绿联智能科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 （傅仁辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并范围的子公司，纳入 评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占 公司合并财务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的事项包括公司层面控制所涉及的组织架构、治理结构、企业 文化、内部审计、人力资源、采购业务、销售业务、资产管理、资金活动、对外 担保、关联交易、募集资金管理、财务报告、信息披露、信息与沟通等管理控制 方面。在此基础上，确定重点关注的高风险领域主要包括资金活动、募集资金、 关联交易等。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-009 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于 2024 年 4 月 9 日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，杨宏亮、程锦、傅仁辉、骆美 化、马胜辉以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，经审议，董事会认为： ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024 - 011，发布于2024年4月[1] - 公司股票简称福赛科技，股票代码301529[7] - 公司是专注汽车内饰件研发、生产和销售的高新技术企业，产品包括功能件和装饰件[24] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以2023年12月31日的股本84,837,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[2] - 2023年度公司拟以84,837,210股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），现金分红金额为25,451,163元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[118][119][120] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入950,243,055.75元，较2022年增长37.06%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润84,147,426.55元，较2022年下降7.29%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额119,915,389.03元，较2022年下降17.88%[9] - 2023年末资产总额1,834,651,068.30元，较2022年末增长98.09%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,227,687,450.46元，较2022年末增长174.30%[9] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 265.16元[12] - 2023年计入当期损益的政府补助7,583,055.58元[12] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为2,920,149.57元[12] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为8,874.27元[12] - 2023年非经常性损益合计9,111,606.76元[12] - 2023年公司营业收入9.50亿元，较2022年同比增长37.06%[34][36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8414.74万元，较2022年下降7.29%[34] - 2023年销售费用1265.99万元，同比增长20.72%；管理费用9400.05万元，同比增长53.90%；研发费用5811.30万元，同比增长45.91%[39][40] - 2023年财务费用 -215.64万元，主要系汇率变动导致汇兑收益增加较多所致[40] - 2023年经营活动现金流入小计703,756,938.38元，同比增长23.77%；流出小计583,841,549.35元，同比增长38.16%；净额119,915,389.03元，同比下降17.88%[53] - 2023年投资活动现金流入小计733,107,442.44元，同比增长79.94%；流出小计1,317,090,050.82元，同比增长130.50%；净额 -583,982,608.38元[53] - 2023年筹资活动现金流入小计814,654,916.21元，同比增长690.95%；流出小计223,144,285.34元，同比增长253.96%；净额591,510,630.87元，同比增长1,380.43%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额128,218,388.16元，同比增长405.32%[53] - 投资收益129,398.63元，占利润总额0.14%，因应收款项融资贴现损失增加[56] - 公允价值变动损益1,751,887.85元，占利润总额1.92%，因购买交易性金融资产增加[56] - 营业外收入5213570.06元，占比5.72%，为政府补助；营业外支出41909.23元，占比0.05%，是处置非流动资产报废损失[58] - 其他收益4323266.56元，占比4.74%，主要是政府补助和进项税加计扣除；资产处置收益36948.28元，占比0.04%，主要系固定资产处置[58] - 2023年末货币资金215161263.59元，占总资产比例11.73%，较年初比重增加3.18%；应收账款405056433.76元，占比22.08%，比重减少1.90%[58] - 2023年末存货178195493.85元，占总资产比例9.71%，比重减少3.59%；固定资产339083856.43元，占比18.48%，比重增加4.64%[58] - 2023年末在建工程62108404.36元，占总资产比例3.39%，比重减少9.27%；使用权资产44646194.87元，占比2.43%，比重减少3.08%[58] - 交易性金融资产期末数312928078.63元，应收款项融资期末数48757225.21元，合计361685303.84元[59] - 报告期投资额1317090050.82元，上年同期投资额571415724.20元，变动幅度130.50%[59] - 2023年募集资金总额77626.05万元，净额69122.97万元，累计已使用39173.38万元，尚未使用30061.98万元[63] - 报告期内公司主营业务毛利率为27.11%，剔除新收入准则影响为31.94%[87] - 报告期期末公司应收账款账面价值为40505.64万元[87] - 报告期期末公司存货账面价值为17819.55万元[87] - 2023年度公司主营业务外销收入为10775.47万元，占主营业务收入的比例为12.27%，汇兑净收益为1444.45万元[87] 行业市场数据 - 2021年因芯片短缺全球汽车市场减产约1020万辆，产量为6742万辆，2021年全球汽车零部件收入达1.51万亿美元，2016 - 2021年间市场规模复合增长率超3%，预计2028年有望突破2万亿美元[14] - 2020年我国汽车零部件行业相关企业突破10万家，2022年注册量达21.42万家，预计2023年达25.2万家[15] - 2022年我国汽车零部件制造业产值较2021年上涨3.16%，收入达4.2万亿元，中商产业研究院预测2023年将增至4.4万亿元[15] - 2019 - 2023年我国新能源汽车产量分别为124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆、705.8万辆及958.7万辆，销量分别为120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆、688.7万辆及949.5万辆[15] - 2023年我国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年居全球第一[17] - 2023年我国汽车保有量为4.35亿辆，千人汽车拥有量与发达国家仍有较大差距[17] - 2023年中国汽车出口522万台、1016亿美元，汽车零部件出口1 - 12月达877亿美元，综合整车和零部件共计1893亿美元[18] - 《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035年）》力争到2025年我国新能源汽车新车销量占比达20%左右[18] - 2020 - 2025年中国将实现低速驾驶和停车场景的自动驾驶，2025 - 2030年可能实现更多复杂场景自动驾驶，2040年道路上3/4车辆将是智能驾驶车辆[19] - 预计到2025年全球联网汽车数量接近7400万辆，中国联网汽车数量将达2800万辆[19] - 中国豪华车销量从2010年的30万辆增长到2020年的253万辆[20] - 2023年国内生产的高端品牌乘用车销量完成451.6万辆，同比增长15.4%，较国内乘用车总体销量高出11.2个百分点[20] 公司业务产品信息 - 功能件有空调出风口系统、杯托等，装饰件有车门内饰面板、主仪表板内饰面板等[24][25][26] - 公司采购的主要原材料有塑料粒子、电器元件等[26] - 公司主要原材料由采购部集中开发，各子公司分散采购[26] - 公司构建了DFMA知识库，提高设计与制造的高效衔接[23] - 公司自主开发V3.0自动化系统，自动化智能制造涵盖生产全流程[23] - 公司直接配套长城汽车、比亚迪等国内知名整车厂商[23] - 公司与新泉股份、马瑞利等全球知名汽车零部件供应商建立直接合作关系[23] - 公司以墨西哥福赛辐射北美区域，与北美大客户等深入合作[23] - 公司与北美大客户、比亚迪等新能源汽车知名企业加强合作[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年功能件产量3701.88万件，同比增长30.61%，销量3672.59万件，同比增长30.71%；装饰件产量2002.94万件，同比增长27.88%，销量1993.99万件，同比增长27.05%[27] - 新能源汽车功能件产量1459.61万件，销量1443.24万件，销售收入256109746.08元；装饰件产量387.23万件，销量381.59万件，销售收入40705066.12元[30] - 2023年功能件收入6.31亿元，占比66.45%，同比增长44.52%[36] - 2023年境内内饰件收入7.70亿元，占比81.06%，同比增长37.79%；境外内饰件收入1.08亿元，占比11.34%，同比增长75.13%[36] - 2023年汽车零部件销售量5666.58万件，同比增长29.40%；生产量5704.82万件，同比增长29.64%；库存量550.42万件，同比增长7.47%[36] 公司研发情况 - 公司有电动无级升降杯托、电动充电口盖的研发项目，处于设计阶段[41] - 2023年研发人员数量255人，较2022年的148人增长72.30%，占比从13.01%提升至15.31%[51] - 2023年研发投入金额58,113,028.35元，占营业收入比例6.12%，2022年分别为39,829,290.43元、5.74%，2021年分别为35,459,663.18元、5.92%[52] - 报告期内公司研发费用为5811.30万元，占营业收入的比例为6.12%[84] 公司产能布局 - 出风口装配工装人工工时降低80%、工装开发制作周期降低约56%、工装费用降低约35%，外观合格率提升至85%-90%[31] - 扶手导轨重量减轻45%，门把手工装开发制作周期降低约50%、工装费用降低20%-40%[32] - 2013年开始通过马瑞利配套全球日系车企，2020 - 2022年日系客户销售收入占公司总营收的35%-40%[32] - 公司是日产供应商体系内数量占比不高于15%获得较高等级B级认证的企业[32] - 公司在国内拥有芜湖、大连等六大生产基地，芜湖年产400万套汽车功能件项目一期形成年产300万套产能，二期2023年10月开始筹划建设[32] - 公司计划在武汉福赛新增涂装、包覆生产线，在广东福赛新增嵌件、吹塑生产线并筹划出风口生产基地[32] - 2023年公司加速布局海外产能，扩大北美汽车内饰功能件生产基地规模[33] - 对墨西哥福赛有限公司投资7790970.00元，持股比例100.00%[59] - 年产400万套汽车功能件项目（二期）投资7330000.00元，资金来源自有，预计收益4.89%，正在建设中[60] - 年产400万套汽车功能件项目承诺投资35600万元，截至期末累计投入21669.25万元，投资进度60.87%[65] - 补充流动资金承诺投资10700万元，截至期末累计投入10704.13万元，投资进度100.04%[65] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目承诺投资16022.97万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[65] - 补充流动资金（超募）投入6800万元，投资进度100.00%[65] - 公司使用17708.64万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中本次可置换15617.99万元，剩余2090.65万元未到期承兑汇票将在到期后置换；使用485.18万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[70] - 公司同意使用不超过40000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效[73] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额共计30061.98万元，其中10061.98万元存放于专户，20000.00万元用于现金管理[74] - 大连福赛汽车部件有限公司营业收入11929.62万元，净利润915.85万元[77] - 墨西哥

RSM | 容诚 内部控制鉴证报告 芜湖福赛科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1126 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " " " | | | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1126 号 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称福赛科技)董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供福赛科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为福赛科技年度报告必备的文 ...

RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 芜湖福赛科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于芜湖福赛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1128 号 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖福赛科技股份有限 公司(以下简称福赛科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 21 日出具了容诚审字 [2024]230Z1142 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,福赛科技管理层编制了后附 的芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-018 芜湖福赛科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"））根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2023 年 12 月 31 日 为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值 准备。现将本报告期内计提减值准备事项的具体情况公告如下： 一、本报告期内计提资产减值准备情况概述 公司按照企业会计准则的相关要求，对 2023 年度存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 1,833.54 万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 975.07 | | | 其他应收款坏账损失 | ...

2023 年度监事会工作报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设的监 督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工 作。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 芜湖福赛科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 9 次，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如 下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023.02.28 | 第一届监事会 第九次会议 | 1.关于公司报告期《审计报告》的议案 | | | | | 2.关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | 3.关于《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 4.关于《 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入95,024.31万元，同比增长37.06%[3] - 2023年营业利润8,598.43万元，同比增长 - 9.4%[3] - 2023年利润总额9,115.60万元，同比增长 - 8.93%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润8,414.74万元，同比增长 - 7.29%[3] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润7,503.58万元，同比增长 - 7.37%[3] - 截至2023年底总资产183,465.11万元，同比增长98.09%[4] - 截至2023年底归属上市公司股东所有者权益122,768.75万元，同比增长174.3%[4] 未来展望 - 2024年聚焦核心业务，提升研发创新，开拓海外市场[11] - 2024年深化组织变革，完善人力规划，加强人才引进[11] - 2024年加强内部精细化管理，推动数字化转型[11] - 2024年董事会完善治理结构和风控机制，提升治理水平[12] - 2024年董事会加强投关管理，提升资本市场形象[12] 其他 - 董事会设董事8名，其中独立董事3名[5] - 2023年董事会召开十次会议[5] - 2023年召开五次股东大会，董事会执行决议[8] - 2023年完善治理和内控，符合法规要求[8] - 2023年与投资者良性互动，维护权益[9] - 2023年及时准确披露信息[9] - 2023年严格登记内幕信息知情人，无违规[10]

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-015 芜湖福赛科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，决定续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 本次公司拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计 ...