| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 无 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 无 | | 3."三会"运作 | 无 | 无 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 无 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 无 | | 6.关联交易 | 无 | 无 | | 7.对外担保 | 无 | 无 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 无 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 无 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 无 | | --- | --- | --- | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 无 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：福赛科技 | | ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-022 芜湖福赛科技股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞任的情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事傅仁 辉先生的书面辞职报告，傅仁辉先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董 事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 傅仁辉先生的上述职务原定任期为 2023 年 8 月 1 日至 2026 年 8 月 1 日。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，傅仁辉先生辞职将导致公 司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事成员中缺少会计专业人士， 其辞职申请将在公司召开 2023 年年度股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之 前，傅仁辉先生仍将按照相关法律法规和《公司 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润84,147,426.55元，母公司净利润101,560,163.56元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积10,156,016.36元[1] - 拟每10股派3元，派现25,451,163元（含税）[2] 会议审议 - 2024年4月21日多会议审议通过利润分配预案[6][7] 财务数据 - 2023年末合并报表累计未分配利润261,692,295.35元[1] - 2023年末可供分配利润234,925,264.19元[1]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对福赛科技 2023 年度募 集资金存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中信建投证券股份有限公司 关于芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,48 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （马胜辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，本人均列席参会。 2.出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，本人出席会议具体情况如下： （一）基本情况 马胜辉，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任瑞士苏黎世大学经济管理学院 ...

2023年会议情况 - 召开5次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 召开10次董事会会议，独立董事全亲自出席[5] - 审计、薪酬与考核、提名委员会会议，独立董事均全亲自出席[10] 2023年意见发表 - 独立董事多次对议案发表独立意见[5][6][7] 履职情况 - 公司为独立董事履职提供支持[13] - 独立董事履职尽责，发挥应有作用[14][15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[16]

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-014 芜湖福赛科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.0 ...

芜湖福赛科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《芜湖福赛科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低 ...