证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-048 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、关于补选非独立董事的情况 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王刚先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 二、关于补选审计委员会、战略委员会委员的情况 公司董事会同意选举杨奇峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会审计 委员会委员，任 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-047 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临 时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、2024 年前三季度利润分配预案 根据公司 2024 年第三季度报告，公司 2024 年前三季度实现归属于上市公司 股东的净利润为 55,617,208.94 元，母公司实现净利润为 55,412,162.87 元。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 353,588,130.71 元，母公司报表中可供股东分配的利润为 348,242,008.46 元。（以上财务数据 未经审计） 2024 年前三季度利润分配预案为：以截至 2024 年 10 月 31 ...

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00-17:00 [2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [2] 参与人员 - 公司董事兼总经理、财务总监路伟先生 [2] - 副总经理兼董事会秘书郑林坤先生 [2] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况 [2] - 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 公告日期为2024年11月26日 [4]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-044 青岛盘古智能制造股份有限公司 6.表决权让渡的进一步说明（不适用） 7.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 8.备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日披露了《关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，合计持有公司 5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资 合伙企业（有限合伙）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投 资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛 松智创业投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有 限合伙）计划自减持计划公告之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交 易、大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 4,457,526 股（占本公司总股本比 例不超过 3%）。 公司于近日收到上述股东出具的《关于减持股份比例达到 1%的告知函》， 在减持计划期间内，上述股东已通过集中竞价交易方式合计减持公 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 隋晓先生的书面辞职报告。隋晓先生因个人原因辞去公司董事职务及董事会审计 委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。隋晓先生原定任 期为 2023 年 11 月 10 日至 2026 年 11 月 9 日。隋晓先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，隋晓先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。 截至本公告披露日，隋晓先生未直接持有公司股份，分别通过公司股东青岛 松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆创业投资合伙企业（有限合伙）、 青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投资基金合伙企业（有限合 伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松智创业投资基金合伙企 业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）合计间接持有公 司股份 888,767 股，占公司总股本的 0.60%， ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-042 青岛盘古智能制造股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：案件一：撤回再审申请；案件二：撤回上诉。 2、上市公司所处的当事人地位：案件一：被申请人（一审被告、二审被上 诉人）；案件二：上诉人（原审原告）。 3、涉案的金额：案件一：工程款 8,534,403.90 元及相应利息和案件一的部 分案件受理费、诉讼保全费等；案件二：人民币 9,432,911.58 元和案件二的部 分案件受理费、诉讼保全费等。 4、对上市公司损益产生的影响：案件一：公司前期已经按照有关会计准则 的规定，根据实际工程量及可能产生的费用计提工程款，并已按法院判决向中化 十四建履行给付义务；案件二：中化十四建已按法院判决向公司履行给付义务， 公司按照有关会计准则的规定，调整相应固定资产原值及当期费用等。上述诉讼 结果不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，最终影响金额以公司年度审 计结果为准。 近日，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）收到山东省高 级人民法院（以下简称"山东高院"）出具的（2024）鲁民申 8736 号《民事裁 定书》、山东省青岛市中级人民法 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.44亿元，同比增长39.62%；年初至报告期末营业收入3.44亿元，同比增长19.02%[2] - 营业收入为143,584,804.62元，较上年同期102,842,973.88元增加39.62%[7] - 营业总收入本期为343,778,499.81元，上期为288,833,801.36元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2611.32万元，同比增长44.60%；年初至报告期末为5561.72万元，同比下降26.78%[2] - 净利润本期为55,699,063.39元，上期为75,955,516.74元[16] - 归属于母公司股东的净利润本期为55,617,208.94元，上期为75,955,516.74元[17] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2386.92万元，年初至报告期末同比下降253.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -23,869,238.04元，上年同期为 -6,748,379.91元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产22.94亿元，较上年度末增长3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益21.27亿元，较上年度末增长2.78%[2] - 2024年9月30日资产总计2,294,480,224.21元，较期初2,223,802,105.57元增加[13][14] - 所有者权益合计期末为2,130,115,485.51元，较期初2,070,261,363.92元增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计621.09万元，年初至报告期期末为1366.19万元[4] 货币资金情况 - 本报告期末货币资金7.33亿元，较上年度末增长738.11%，因理财产品到期资金增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额732,847,388.73元，较期初87,440,223.05元大幅增加[13] 交易性金融资产情况 - 本报告期末交易性金融资产5.18亿元，较上年度末下降24.99%，因理财产品到期[6] - 交易性金融资产期末余额518,196,841.43元，较期初690,853,812.61元有所减少[13] 应收款项融资情况 - 本报告期末应收款项融资1833.44万元，较上年度末增长55.38%，因银行承兑汇票增加[6] 固定资产与在建工程情况 - 本报告期末固定资产2.69亿元，较上年度末增长82.91%，因扩产项目竣工验收转固[6] - 本报告期末在建工程495.78万元，较上年度末下降92.41%，因扩产项目竣工验收转固[6] - 固定资产期末余额269,052,961.59元，较期初147,095,737.59元增加[13] 递延所得税资产与其他非流动资产情况 - 递延所得税资产为10,602,206.87元，较上期5,445,947.51元增加94.68%[7] - 其他非流动资产为19,914,319.27元，较上期2,226,434.45元增加794.45%[7] 营业成本、费用及收益情况 - 营业成本为90,391,855.13元，较上年同期62,297,866.23元增加45.10%[7] - 销售费用为14,579,932.02元，较上年同期8,279,240.21元增加76.10%[7] - 研发费用为8,878,581.23元，较上年同期5,501,421.21元增加61.39%[7] - 其他收益为1,792,898.74元，较上年同期401,000.00元增加347.11%[7] - 投资收益为8,685,418.75元，较上年同期965,973.11元增加799.14%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,270人[8] - 股东邵安仓持股比例为30.91%，持股数量为45,932,362股[8] 限售股情况 - 2024年前三季度限售股期初总数为113,990,655股，本期解除限售25,783,293股，增加3,871,500股，期末为92,078,862股[11] 应收账款情况 - 应收账款期末余额333,937,202.52元，较期初288,655,871.98元增加[13] 应付票据与应交税费情况 - 应付票据期末余额56,145,634.47元，较期初39,823,544.89元增加[14] - 应交税费期末余额9,618,266.93元，较期初6,469,750.47元增加[14] 负债情况 - 负债合计期末为164,364,738.70元，较期初153,540,741.65元增加[14] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为55,673,489.53元，上期为75,955,516.74元[17] - 基本每股收益本期为0.37元，上期为0.63元[17] - 稀释每股收益本期为0.37元，上期为0.63元[17] 销售商品及税费返还现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为197,703,728.90元，上期为158,183,391.40元[18] - 收到的税费返还本期为53,923.17元，上期为334,067.61元[18] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为211,181,652.73元，上期为164,879,658.92元[18] - 经营活动现金流出小计为235,050,890.77元，上年同期为171,628,038.83元[19] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为4,121,615,096.46元，上年同期为998,510,151.85元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为691,704,351.74元，上年同期为 -1,276,658,833.96元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为9,850,000.00元，上年同期为1,312,138,037.74元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,939,266.39元，上年同期为1,263,290,868.94元[19] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -24,992.51元，上年同期为387,565.12元[19] - 现金及现金等价物净增加额为646,870,854.80元，上年同期为 -19,728,779.81元[19] - 期初现金及现金等价物余额为69,654,108.53元，上年同期为82,385,440.58元[19] - 期末现金及现金等价物余额为716,524,963.33元，上年同期为62,656,660.77元[19]

募集资金情况 - 公司获准发行3715万股A股，发行价37.96元/股，募资14.10214亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额12.8770064329亿元[2] - 2023年7月10日募集资金划至指定账户[2] 专户管理情况 - 公司有8个首次公开发行募集资金专户[5] - 3个补充流动资金专户注销，涉及三家银行[5][6] - 办理销户手续，三方监管协议终止[6][7]

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-039 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 合计持有公司 5%以上股份的股东青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松喆 创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松鸿创业投资企业（有限合伙）、青岛松华创业投资 基金合伙企业（有限合伙）、青岛松浩创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛松智创业投资 基金合伙企业（有限合伙）、青岛松岩创业投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 青岛松岭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松岭投资"）、青岛 松喆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"松喆投资"）、青岛松鸿创业 投资企业（有限合伙）（以下简称"松鸿投资"）、青岛松华创业投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称"松华投资"）、青岛松浩创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"松浩投资"）、青岛松智创业投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"松智投资"）、青岛松岩创业投 ...

的 见证法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于 青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京市环球律师事务所上海分所 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证法律意见书 GLO2024SH（法）字第 09130 号 致：青岛盘古智能制造股份有限公司 北京市环球律师事务所上海分所（以下称"本所"）接受青岛盘古智能制 造股份有限公司（以下称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规 则》（以下称"《股东大会规则》"）及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的有关规定，就公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）的有关事宜，出具本法 律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提 供的有关公司召开本次股东大会的文件。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其 他 ...