证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-017 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个归属期符合 归属条件，同意按规定为符合条件的 66 名激励对象办理 191.24 万股限制性股票 归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）本激励计划简述及已履行的相关审批程序 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：191.24 万股，占目前公司总股本的 1.29%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 1、2023 年限制性股票激励计划简述 公司《2023 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相 关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会对 2023 年限制性股票激励 计划的授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-015 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-016 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意 2023 年限制性股票激励计划的授予价格（含预留授予）由 16.90 元 /股调整为 16.70 元/股。 6、2024 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，同意 公司以 2024 年 12 月 6 日为预留授予日，以 16.70 元/股的价格向符合 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分的第一个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 青岛盘古智能制造股份有限公司监事会 本次2023年限制性股票激励计划拟归属的66名首次授予部分的激励对象符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》及 其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的第一个归属期归属条件已成就，全体监事一致同意 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单。 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛盘古 智能制造股份有限公司（以下简称"盘古智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盘古智能 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024年度募集资金存放 与使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F.Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 (tel):010-51423818 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 030018 号 青岛盘古智能制造股 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 青岛盘古智能制造股份有限公司 内部控制审计报告书 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 (兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China tel ) : 010-51423818 传真(fax):010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 030012 号 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称"盘古智能")2024年 12月 3 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项审核报告 二、附表 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛盘古智能制造股份有 限公司(以下简称盘古智能)2024年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2025年 04月 21 日 签发了中兴华审字(2025)第 030275 号标准无保留意见审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指引 第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监 ...

青岛运合智能制造股份有限公司 2004年度合并及母公司财务报系 审计报告诉 中共华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址:北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 | 邮编:100073 电话:(010) 51423818 传真:(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 一兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize ...

国金证券股份有限公司 关于青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：盘古智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：俞乐 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：黎慧明 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是，保荐代表人已督导公司建立健 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 全规章制度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | ...