证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-013 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、第二届监事会第九次会 议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，董事、监事薪酬尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、适用对象 在公司担任具体职务的监事，根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的 履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴；未在公司担任具体职务的监事， 不领取任何报酬或监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬根据其在公司担任的职务以及在实际工作中的履 职能力和工作绩效，结合公司经营业绩、所处行业和地区的薪酬水平等因素综合 评定薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。 公 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，青岛盘古智能制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）监事会依 据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》（ 深圳证券交易所创业 板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，严 格遵循（ 公司章程》 监事会议事规则》等相关制度规定。全体成员本着恪尽职 守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事职责，积极开展相关工作，对公司规范 运作情况和董事、高级管理人员履职情况等进行有效监督，促进公司规范化运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告 如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方 式及决议内容均符合规定，会议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 四次会议 | 月 25 | ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-012 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司与银行实 际签订的正式协议或合同为准。 二、对公司的影响 公司本次申请银行综合授信是为满足公司正常经营活动的需要，有利于促进 公司业务发展，不会对公司的生产经营产生负面影响，也不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 三、履行的审议程序 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。经审议，董事会同意公司向银行申请不超过人民币 80,000 万元的综合 授信额度，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 日止，授信期限内，授信额度可循环使 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-011 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 104 家。 2、投资者保护能力 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总 局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富 华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司会同董事 会审计委员会对中兴华所在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所《（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商 管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合 并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。 2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所《（特 殊普通合伙）"。中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农。 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1,052 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，其 ...

青岛盘古智能制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 青岛盘古智能制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合青岛盘古智能制造股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-018 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议决定于2025年5月13日召开公司2024年年度股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过，决 定召开2024年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-005 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《企业会计准则》 及财政部有关规定进行会计核算，《2024 年度财务 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-004 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先 生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为公司管理层 2024 年 度有效执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度开展的主要工作及取得的成果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2025-009 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （三）独立董事专门会议意见 经核查，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和 国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股 一、审议程序 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，出席会议的董事、监事一致同意该议案。该 议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司经营现状、 业绩及未来发展相 ...