减持情况 - 股东计划减持不超1%（集中竞价）和2%（大宗交易）[2] - 2024.3.15 - 6.7累计减持143万股，比例超1%[3] - 减持期间累计减持272.892万股，持股比例变动2.42%[3] - 大宗交易减持136.3万股，均价19.87元/股，比例1.34%[4] - 集中竞价减持136.59万股，均价22.84元/股，比例1.08%[4] - 李小勇、中金蓝海合计减持前持股910万股，比例8.98%，后931.26万股，比例6.56%[5] - 本次权益变动减持股数129.892万股，比例1.00%[7] 股本与分红 - 2024年6月18日每10股派现4元（含税）[8] - 2024年6月18日每10股转增4股[8] - 当时总股本101340000股，当前141876000股[8] 其他说明 - 减持按计划进行，无违规[7] - 减持已履行信息披露义务[9] - 减持不影响公司治理及控制权[9]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2024004，证券代码 301379，证券简称天山电子 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与单位及人员为西部证券单慧伟 [1] - 活动时间为 2024 年 7 月 10 日 10:00 - 12:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王嗣纬等 [1] 公司业务技术相关 - 主板采用自主设计和第三方合作相结合模式，系统架构以安卓系统为主，具备多平台集成化研发和生产制造能力 [1] - 系统应用集中于智能家居等八大领域，显示应用产品超 5000 多种，与细分行业龙头深入合作 [1] 公司客户合作相关 - 历经行业波动洗牌，聚焦细分行业龙头客户，注重抗风险能力 [1] - 以客户需求为导向，通过高效项目管理机制提供整体设计方案 [3] - 拥有完整生产线，具备定制化产品和规模化生产的快速交付能力 [3] - 深挖客户需求，提供一体化、一站式采购服务，增强客户粘度 [3] 公司供应链及营收相关 - 长期培育搭建供应链体系，保障正常研发和生产经营 [3] - 2020 年行业资源紧缺时，凭借供应链和服务能力赢得更多订单 [3] - 2021 年公司营收快速增长且多年保持稳定增长 [3] 公司海外业务相关 - 产品销售客户分为终端产品生产商和技术服务商，引进居间服务商拓展业务 [3] - 2023 年公司海外市场营收占比为 44.68%，主要出口地包括中国香港、中国台湾等国家和地区 [3] 公司收购相关 - 收购日本 TSJ 公司，该公司专注液晶显示行业，曾是合作伙伴 [3] - 收购目的是看好日本市场前景，加强本地化企业服务，目前已常态化运营 [3]

资金管理额度 - 2023年11月29日同意12个月内用不超10亿闲置资金现金管理，闲置募集资金不超4.8亿，闲置自有资金不超5.2亿[2] - 2024年5月23日同意将募集资金现金管理额度由4.8亿增至5.1亿，有效期至2024年11月29日[3] 资金存储与购买 - 在中信银行南宁分行开立理财产品专用结算账户[5] - 购买桂林银行单位定期存款，金额有115万、2000万等，预计年化收益率1.35%-3.5%[6] - 购买中信银行共赢稳修同期91天新客专享等产品，金额有500万、200万，预计年化收益率2.65%-2.7%[6] - 购买招商银行结构性存款，金额有10189万、10000万，预计年化收益率2.04%-2.45%[7] 风险与措施 - 现金管理投资可能受市场波动及工作人员操作监控影响[10] - 采取财务部跟踪、内审监督等风险控制措施[11] 具体存储记录 - 2023年10月20日在广西北部湾银行灵山支行用自有资金存2000万定期，预计年化收益率1.35%-3.7%[14] - 2023年12月7日在桂林银行钦州灵山支行存610.5万定期，预计年化收益率1.35%-3.5%[14] - 2023年12月21日在招商银行南宁五象支行存10000万结构性存款，预计年化收益率2.05%-2.9%[14] - 2024年3月4日在桂林银行钦州灵山支行存8590万定期，预计年化收益率1.35%-3.5%[15] - 2024年3月7日在广西北部湾银行灵山支行存6000万定期，预计年化收益率1.35%-3.6%[15] - 2024年6月19日在中信银行南宁分行买500万91天理财产品，预计年化收益率2.70%[15] - 2024年6月24日在桂林银行钦州灵山支行存4000万定期，预计年化收益率1.35%-3%[15] - 2024年6月25日在招商银行南宁五象支行存10189万结构性存款，预计年化收益率2.04%-2.31%[15] - 2024年6月25日在招商银行南宁五象支行存10000万结构性存款，预计年化收益率2.05%-2.45%[15] 议案审议 - 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经2023年相关会议审议通过[8] - 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》经2024年相关会议审议通过[8]

人员变动 - 公司证券事务代表东媚因个人原因辞职，申请送达董事会生效[2] - 东媚辞职后不再任职，工作交接良好不影响运行[2] - 截至披露日东媚未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] - 公告于2024年6月24日发布[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [1] - 参与人员为参加平安证券“股东来了”的多名投资者 [1] - 活动时间为2024年6月21日15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书叶小翠、董事会办公室罗欣和林泽超 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书叶小翠通过PPT介绍公司基本情况，涵盖液晶显示行业概况及前景、公司发展历程、产业布局、业绩情况、投资亮点及未来发展方向 [1] 投资者提问及公司回应 经营保障问题 - 投资者提问：在大环境低迷情况下如何保证公司正常经营 [1] - 公司回应：近几年通过产业链延伸提高与客户粘度，优化客户结构；与深天马形成长期战略合作，与格力、霍尼韦尔等建立长期稳定合作关系；未来聚焦“细分行业龙头客户”，拓展国内外客户群并深挖需求提升市场占有率 [1] 海外业务问题 - 投资者提问：公司的海外业务情况 [2] - 公司未给出明确回应内容

原材料供应和价格波动 - 原材料价格波动对成本有一定影响，公司采用采销联动策略与供应商签订具有成本竞争力的采购长单，以降低供应短缺及价格波动的风险[2] - 公司持续跟踪上游原材料价格及市场变动情况，根据实际需求选择合适时点进行原材料规模采购，以降低供应短缺和价格波动的风险[2] 出口和海外市场布局 - 公司高度重视对海外市场的布局，目前主要出口地为中国香港、中国台湾、欧洲、美洲、日本、韩国等，2023年海外市场份额占总营收的44.68%[3] - 2023年11月，公司成功收购日本企业Techshine Japan Co.,Ltd，拓宽了日本当地的销售渠道[3] - 公司正在对麒麟投资控股有限公司进行并购前的尽职调查，如果并购成功将助力海外市场的加快拓展[4] 新技术和新产品研发 - 2023年公司研发投入占总营收的4.38%[4] - 公司紧跟行业发展趋势，着力推进Mini LED背光触显模组、Android方案板的研发工作，加大复杂模组的研发力度，提供软硬件一体化的整体解决方案[4] - 公司在车载、工控等领域试点应用新技术和新产品[4] 业务结构及发展趋势 - 公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏[5] - 公司具备基于RTOS/Android/Linux等平台，将驱动方案、结构件、各种功能模块集成化的研发和生产制造能力[5] - 受益于下游市场需求的增长，公司产品在智能家居、车载电子应用领域呈现出较快增长[5] 股权结构 - 公司共同控制人为王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，合计持有公司30.79%的股份[6] - 截至2024年6月14日，公司限售条件流通股3,461万股，占总股本的34.15%；无限售条件流通股6,673万股，占总股本的65.85%[6]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-032 广西天山电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份比例超过 1% 的公告 持股 5%以上股东李小勇及其一致行动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持 股份计划预披露公告》（公告编号：2024-011）。持股 5%以上股东李小勇及其一致行 动人深圳市中金蓝海资产管理有限公司（以下简称"中金蓝海"）计划自前述公告披露 之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过公司股 份总数的 1%，计划于前述公告披露之日起三个交易日后的三个月内通过大宗交易方式 减持公司股份合计不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 90 日内通过证券交易所集中 竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的 1% ...

利润分配 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派4元现金、转增4股[2] - 合计派发现金股利40,536,000元，转增后股本增至141,876,000股[2] 时间安排 - 股权登记日2024年6月17日，除权除息日6月18日[6] - 送（转）股及现金红利6月18日到账[8] 股份变动 - 有限售股变动后48,450,500股，无限售股93,425,500股[11] 其他 - 2023年度基本每股收益摊薄后为0.7572元[13] - 权益分派后限制性股票授予价格和归属数量将调整[13]

北京市天元（深圳）律师事务所 关于广西天山电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 324 号 致：广西天山电子股份有限公司 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 23 日在广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深圳分公 司会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师通过现场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广西天山电子股份有限公司第三届董事 会第七次会议决议公告》、《广西 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-030 广西天山电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14：30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道前海科兴科学园 1 栋 18 楼公司深 圳分公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日 ...