广西天山电子股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 总裁工作细则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一章 总 则 第一条 为了规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")的法人治 理结构，规范公司总裁及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务 行为，提高工作效率，保证总裁依法行使职权、承担义务,根据《中华人民共和 国公司法》和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）, 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名。总裁负责主持公司日常生产经营工作，组织实施 公司董事会决议，对公司董事会负责。 第三条 公司根据生产经营需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，协 助总裁工作。 第二章 总裁的任职资格及 ...

广西天山电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，保护广大投资者特别是中小投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等规范性文件及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限 制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准来确定关联交易的价格； （三）公司董事会或股东大会 ...

广西天山电子股份有限公司 章程 二〇二五年四月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 ...

广西天山电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （巩启春） 本人巩启春作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年 度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人巩启春，1995 年毕业于杭州电子科技大学会计学专业，本科学历，注册会 计师、注册税务师。曾任中国十七冶集团有限公司会计；深圳同人会计师事务所有限 公司项目经理；深圳鹏城会计师事务所有限公司高级经理；中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）合伙人；曾任深圳市仙迪化妆品股份有限公司独立董事。现任深圳市集美 新材料股份有限公司独立董事、深圳市宜美智科技股份有限公司独立董事 ...

广西天山电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的 管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 民法典》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《广西 天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度及公司章程约定。公司控股子公司应在 其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。公司对外担保，公司董事、监事应按本制度的规定认真监督管理、 执行。 第五条 释义： 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份 ...

广西天山电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 | 目 录 | | --- | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会 ...

第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规及《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的依法常设监督机构，向股东大会负责并报告工作。 监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东大会决 议，监督总裁执行董事会决议，督促董事、总裁和其他高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》的规定。 广西天山电子股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事会的组成和办事机构 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人，由全体监事过半数选 举产生。监事每届任期三年，可以连选连任。 第四条 监事会成员包括二名股东代表和一名公司职工代表。股东 ...

广西天山电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强本公司的内部审计工作,完善内部控制体系，防范经营风险， 保障股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》、《中 华人民共和国国家审计基本准则》、《上市公司治理准则》、《广西天山电子股份有 限公司章程》和有关法律法规以及股份公司规范化的要求, 结合本公司实际,特 制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各部门、全资或控股子公司及其直 属分支机构(含控股子公司)、上述机构相关责任人员。 第六条 审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务 部门合署办公。 第七条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、工 程技术等相关专业知识和业务能力。 第八条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权,被审计部门(个人)应及 时向审计人员提供有关资料,不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 第九条 内部审计人员要坚持实事求是的原则,忠于职守,客观公正、廉洁奉 公、保守秘密;不得滥用职权,徇私舞弊,玩忽职守。 第十条 内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关 系的,应当回避。 第三条 ...

广西天山电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《广西天山 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的 ...

广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有两位独立董事， 分别为巩启春先生和娄超先生。公司于近日收到两位独立董事提交的《独立董事 关于 2024 年度独立性的自查报告》。 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会就公司在任独立董事巩启春、娄超的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 21 日 广西天山电子股份有限公司 经核查，独立董事巩启春、娄超的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广西天山电子股份有限公司 ...