关于修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-038 广西天山电子股份有限公司 结合公司组织架构调整的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行了修 订，具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文"总经理/经理"和"副总经理" | "总裁"和"副总裁" | 1、《第三届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、《公司章程》修订情况 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订 情况最终以工商登记机关核准登记的内容为准。 二、其他事项说明 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并经特别决议通过，公司提 请股东大会授权董事会及其指定人员 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-033 广西天山电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广西天山电子股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企 业可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），广西天山电子股份有限公司 （以下简称"公司"）对2024年度内部控制及运行情况进行了全面检查，对公司截 至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-040 广西天山电子股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制度进行了修订，其 中本次修订的《总裁工作细则》原为《总经理工作细则》。根据《公司章程》及组 织架构调整后，该制度名称变更为《总裁工作细则》，现将有关情况公告如下： 本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联 交易决策制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《财务管理制度》的事 项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实 施。本次修订后的相关制度文件详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 广西天山电子 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025- 046 广西天山电子股份有限公司 为便于广大投资者更全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30-17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台举办 2024 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁王嗣纬先生；董事、副总裁王 嗣缜先生；副总裁兼董事会秘书叶小翠女士；副总裁兼财务负责人陈元涛先生； 独立董事巩启春先生；独立董事娄超先生；保荐代表人孙永波先生（如有特殊情 况，参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30 前访问云访谈，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 ...

广西天山电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规 定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司治理，推动内部控制规范化建设，勤勉尽责地开展各项工作。 现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、公司 2024 年经营工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 147,684.80 万元，较上年同期增长 16.54%；实现 归属于公司股东的净利润 15,038.43 万元，较上年同期上升 39.99%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 201,735.12 万元，净资产为 140,876.88 万元。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。2024 年度，公司董事会共召 开 8 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》《 ...

广西天山电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，广西 天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人 钟建国 2024年末合伙人数量 241人 2024 年末执业 人员数量 注册会计师 2,356人 签署过证券服务业务审 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-039 广西天山电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据公司战 略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，更好地促进公司持 续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，董事会同意将公司组织架 构调整如下： 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 广西天山电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王嗣纬 主管会计工作的负责人：陈元涛 会计机构负责人：劳志娟 | 编制单位：广西天山电子股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-045 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值损失的公告 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应 收账款、应收票据、其他应收款、金融资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行 全面清查，并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提 减值准备。 根据评估和分析的结果判断，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的 相关资产计提了相应的减值损失，共计提信用减值损失及资产减值损失金额合计 1,478.31 万元，其中，计提资产减值损失 852.60 万元，计提信用减值损失 625.71 万元，具体明细如下表： | | 项目 | 2024 年度累计计提减值损失金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | 625.71 | | 其中：应收票据坏账准备 | 74.91 | | --- ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-043 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十五次会议，会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公 司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券 法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所交 ...