股份回购 - 拟回购股份用于员工持股或激励，未用部分注销[3][11] - 回购价不超31元/股，上限不高于前三十日均价150%[8] - 预计回购1,612,903 - 2,580,645股，占比1.14% - 1.82%[11] - 资金总额5000 - 8000万元，自有资金占比不低于10%[13] - 实施期限不超12个月，重大事项期间不得回购[15][17] 银行授信 - 拟向中信银行南宁分行申请不超1.8亿元授信额度[24] - 授信含专项贷款、流贷等，期限12个月可循环[24]

授信申请 - 公司及子公司拟向中信银行南宁分行申请不超1.80亿元授信额度[1] - 授信种类含专项贷款、流贷等业务[1] 授信期限 - 授信额度及授权期限自审议通过起十二个月内，可循环使用[2] 决策目的 - 申请授信为满足业务发展资金需求，符合公司利益[2]

股东持股 - 李小勇及其一致行动人中金蓝海合计持股9,413,100股，占总股本6.64%[3] - 李小勇持股7,711,800股，占比5.44%；中金蓝海持股1,701,300股，占比1.20%[3] - 公司总股本为141,876,000股[3] 减持计划 - 拟集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3][4] - 任意连续90日，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[3] - 减持期为公告披露日起十五个交易日后三个月内[3][4] 股东承诺 - 李小勇和中金蓝海承诺上市12个月内不转让股份[5][6] - 截至公告日，股东遵守承诺，本次减持与此前披露一致[7][8]

股东大会信息 - 2024年11月29日14:30现场召开，网络投票时间为当天交易时段及9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人105人，代表股份46,282,843股，占比32.6220％[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意46,053,663股，占比99.5048％[10] - 《关于调整部分募投项目结构议案》同意46,202,863股，占比99.8272％[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月29日14点30分在深圳分公司会议室召开[5] - 出席股东及代理人105人，持股46,282,843股，占比32.6220％[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意46,053,663股，占比99.5048%[14] - 《关于调整部分募投项目结构议案》同意46,202,863股，占比99.8272%[16]

业绩总结 - 公司公开发行2534.00万股，发行价31.51元/股，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[1][2] - 2022年公司同意使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[3] 募投项目进展 - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入26815.77万元[4] - 光电触显一体化模组建设项目截至2024年10月31日投入8233.57万元，占计划88.08%[8] - 截至2024年10月31日，单色液晶显示模组扩产项目已投入580.16万元，占计划投入募集资金总额的5.22%[10] 募投项目调整 - 2024年8月28日，公司决定将募投项目预计可使用日期调整至2026年10月21日[4][5] - 公司拟将光电触显一体化模组建设项目总投资调至19050.29万元，募集资金投入调至17761.95万元[5] - 公司拟将单色液晶显示模组扩产项目募集资金投入调至2708.59万元，实施地点调至檀圩基地[5][7] - 两项目调整募集资金金额为8413.73万元，总投入及实施主体不变[5] - 光电触显一体化模组建设项目拟增加投资金额，将檀圩基地彩色液晶显示模组产线设备搬迁至灵山基地[11] - 单色液晶显示模组扩产项目拟将实施地点从灵山基地调整至檀圩基地，搬迁产线设备并进行技术升级改造[12] 审议情况 - 2024年11月13日，董事会和监事会通过募投项目调整议案，待股东大会审议[8] - 2024年11月13日第三届董事会第十一次会议通过调整募投项目议案[28] - 2024年11月13日第三届监事会第十一次会议通过调整募投项目议案，监事会同意调整事项[30] - 保荐机构认为调整事项经董事会、监事会审议，需股东大会审议，符合法规，无异议[31][32]

会议安排 - 2024年11月13日召开第三届董事会第十一次会议，决定11月29日开第三次临时股东大会[1] - 现场会议11月29日14:30起，网络投票同日9:15 - 15:00[2][16] - 股权登记日为2024年11月21日[3] 审议事项 - 审议《关于使用部分闲置资金现金管理》等议案，需二分之一以上表决通过[4][6] 登记信息 - 登记时间11月22日9:00 - 17:00，地点深圳分公司会议室[8] - 网络投票代码351379，投票简称天山投票[16]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年11月13日召开，3位监事全出席[2] 资金管理 - 公司拟12个月内用不超88000万元闲置资金现金管理，议案待股东大会审议[3][5] 募投项目 - 公司调整部分募投项目相关内容，议案待股东大会审议[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2534.00万股，发行价31.51元，募集资金79846.34万元，净额72230.34万元[2][3] - 公司使用超募资金12000.00万元永久补充流动资金[6] 募投项目投入 - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入26815.77万元[5] - “光电触显一体化模组建设项目”截至2024年10月31日投入8233.57万元，占比88.08%[10] - “单色液晶显示模组扩产项目”截至2024年10月31日投入580.16万元[5] 募投项目调整 - 2024年8月28日，募投项目预定可使用日期调整至2026年10月21日[7][8] - “光电触显一体化模组建设项目”总投资由10636.56万元调至19050.29万元，募集资金投入调增8413.73万元[8] - “单色液晶显示模组扩产项目”募集资金投入由11122.32万元调至2708.59万元，调减8413.73万元，实施地点变更[8] - 2024年11月13日，董事会和监事会通过调整募投项目议案，需股东大会审议[2][10] 项目进度与占比 - “光电触显一体化模组建设项目”尚未投入的项目募集资金为1114.65万元[10] - 单色液晶显示模组扩产项目未投入10542.16万元[11][12] - 光电触显一体化模组建设项目截至2024年10月31日募集资金使用进度达88.08%[15] - 单色液晶显示模组扩产项目截至2024年10月31日募集资金使用进度为5.22%[19] 项目资金来源与占比变化 - 光电触显一体化模组建设项目调增的8413.73万元募集资金由单色液晶显示模组扩产项目投资额调减而来[15] - 光电触显一体化模组建设项目变更后建设投资占比从94.62%变为97.00%，铺底流动资金占比从5.38%变为3.00%[17] - 单色液晶显示模组扩产项目变更后建设投资占比从96.59%变为94.46%，铺底流动资金占比从3.41%变为5.54%[20] 项目预期与风险 - 光电触显一体化模组建设项目预计2026年10月21日达到可使用状态[15] - 单色液晶显示模组扩产项目预计2026年10月21日达到可使用状态，实施地点从灵山基地调至檀圩基地[19] - 变更后的募投项目面临效益达不到预期的风险，公司将采取措施应对[23] - 调整及变更后的募投项目实施存在组织实施风险，公司将采取措施推进[24][25]

融资情况 - 公司首次公开发行2534万股A股，每股发行价31.51元，募资总额79846.34万元，净额72230.34万元[3][4] - 募投项目总投资额32544.63万元，拟投入募集资金31256.29万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超88000万元闲置资金现金管理，含募集不超48000万元、自有不超40000万元[3][7][16][17] - 期限12个月，资金可循环滚动，产品安全、流动好、期限不超12个月[7][8][9][16][17] - 需经2024年第三次临时股东大会审议，授权管理层操作，有效期12个月[10]