公司概况介绍 - 董事会秘书介绍企业发展历程、产业布局、产品、业务及投资亮点 [1] - 副总经理剖析解读公司发展战略、未来方向及专业显示行业概况和前景 [1] 公司优势亮点 - 作为国家级高新技术企业，专注专业显示细分领域，提供定制化产品，拥有63项专利，其中9项发明专利，技术性能优于行业平均 [1] - 产品应用广泛，覆盖多个行业，具备综合供应和快速交付能力，与众多知名企业建立长期稳定合作关系 [1][2] 车载电子领域优势 - 通过IATF16949汽车行业体系认证，拥有多种显示产品，可视角度广、响应速度和刷新率优于传统显示屏 [3] - 产品应用广泛，配套多款乘用车、商用车及两轮和三轮载具知名品牌 [3] 投融资和并购关注点 - 与专业机构成立产业基金对外投资，投向与现有业务形成资源协同的产业，为半导体等新质生产力布局 [4] - 收并购注重目标企业综合能力，围绕电子信息产业链布局，加强资源协同，实现优势互补 [4] 双生产基地情况 - 檀圩基地和灵山基地占地面积分别约为71,000㎡和132,000㎡，目前主要产值来自檀圩基地 [5] - 檀圩基地调整募投项目提升中小尺寸彩色液晶触控显示模组产能，灵山基地推进光电触显一体化模组建设项目，布局中大尺寸产能 [5] 未来三年规划 - 深耕专业显示细分行业，以自身发展和为投资者创造回报为目标 [6] - 贴合政策导向，把握市场需求，推进存量产品技术升级与结构优化，推出创新产品与技术，拓展应用领域 [6][7]

行业与公司发展 - 新兴技术推动液晶显示行业在多技术领域突破，特定细分领域市场需求稳定增长 [2] - 公司是专业显示领域国家级高新技术企业，客户广泛分布于多行业领域 [2] - 2024年前三季度公司营收10.58亿元，同比增长11.31%，净利润1.05亿元，同比增长20.53% [2][3] 客户管理 - 公司与深天马长期战略合作，与BOE友好合作，与多家知名企业建立长期稳定合作关系 [4] - 公司以客户需求为导向，具备快速交付能力，拥有自治区级研发中心及多项专利和量产产品规格型号技术能力 [4] 投资并购 - 公司计划围绕电子信息产业生态链拓展相关产业，已与专业投资机构共同设立产业基金并完成工商注册，正物色优质标的项目 [5] 订单与市场开拓 - 公司重视现金流和客户偿付能力，通过优化客户结构降低应收账款风险 [6] - 未来聚焦“细分行业龙头客户”，延伸产业链提高客户黏度，巩固老客户，拓展新客户 [6] 募投项目与扩产计划 - 公司调配新建生产配套设施和产能，提升中、小尺寸彩色液晶触控显示模组生产能力，突破单色液晶显示模组产能瓶颈，规划中大尺寸产品产能 [7][8] - 光电触显一体化模组建设项目部分进入批量生产阶段，处于产能爬坡期，“灵山基地”新建生产厂房力争2025年底建设完成 [8]

股份回购计划 - 公司计划回购金额不低于5000万元且不超8000万元，价格不超31元/股[1] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购130.1万股，占总股本0.9170%[2] - 最高成交价21.29元/股，最低18.75元/股，成交2627.17274万元[2] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露期内回购，委托价不得为涨幅限制价[4][5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制交易日委托回购[5] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购并履行披露义务[5]

减持计划 - 2024年12月5日披露减持计划，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[2] 减持情况 - 2024年12月27日至2025年1月21日，李小勇累计减持943,100股，占总股本0.66%[3] - 集中竞价减持39.63万股，均价21.70元/股，占比0.28%[4] - 大宗交易减持54.68万股，均价16.27元/股，占比0.39%[4] 权益变动 - 李小勇及其一致行动人持股比例从6.64%降至5.97%[3] - 李小勇持股比例由5.44%降至4.77%，不再单独持股超5%[3] 其他 - 公司总股本剔除首次回购30,000股后为141,846,000股[7] - 减持未违反规定，未实施完毕，不影响治理和控制权[8]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-012 广西天山电子股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予价格：9.56 元/股（调整后） 股权激励方式：第二类限制性股票 《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已 经成就，根据广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议 和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2025 年 1 月 16 日为预 留授予日，以 9.56 元/股的授予价格向 4 名激励对象预留授予 29.50 万股限制性 股票，剩余 0.46 万股失效。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一 ...

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年1月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划授予数量及价格议案[3][6] - 审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案，1月16日为授予日，9.56元/股向4人授29.5万股，0.46万股失效[8][9] - 审议通过与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联交易议案[11][13]

广西天山电子股份有限公司 监事会 广西天山电子股份有限公司监事会 2、本激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励 计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2024 年限制性股票激励计划规定 的预留授予条件已成就。 3、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为预留授予日符 合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规 定，同意公司本激励计划的预留授予日为 2025 年 1 月 16 日，并同意以 9.56 元/ 股的授予价格向符合条件的 4 名激励对象授予 29.50 万股限制性股票，剩余 0.46 万股失效。 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简 ...

激励计划时间线 - 2024年1月22日董事会、监事会审议通过相关议案[6][7] - 2024年1月23日披露首次授予激励对象名单等[7] - 2024年2月2日监事会公示激励对象名单无异议[8] - 2024年2月7日股东大会、董事会、监事会通过相关议案[8][9] - 2025年1月16日董事会、监事会审议通过调整及预留授予议案[9] 业绩分配 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派现4元，转增4股[10] 限制性股票数据 - 调整后授予数量149.80万股，首次119.84万股，预留29.96万股[11][12] - 调整后授予价格9.56元/股[14] - 预留部分授予29.50万股，0.46万股失效[14] - 2025年1月16日授予4名激励对象29.5万股[15] 合规情况 - 公司未出现财务报告被否定或无法表示意见审计报告情形[18] - 激励对象未被认定为不适当人选情形[19] 后续事项 - 调整及授予事项已取得必要批准和授权[20] - 调整事项符合规定[20] - 需履行信息披露和办理授予登记事项[20]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 与关联方签署光伏发电节能服务合同 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对天山电子与关联方签署光伏发电节能服务合同暨关联 交易的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关联交易概述 1、公司就广西晶之耀新能源有限公司（以下简称"晶耀新能"）于天山电 子檀圩厂区 2.566MW 分布式光伏项目（以下简称"本项目"），拟与晶耀新能 签署《分布式光伏发电节能服务合同》（以下简称"节能合同"），公司向晶耀 新能提供位于檀圩厂区范围内可利用安装太阳能电池组件的建筑屋顶及可利用 的停车场地等以及其他配套工程和设施使用场地；晶耀新能提供节能项目节能解 决方案、设计方案和施工方案，按方案实 ...

证券简称：天山电子 证券代码：301379 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mathbb{H}\,\mathbb{H}{\underline{{{-\,}}}}\,\mathbb{H}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 天山电子、本公司、 | 指 | 广西天山电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...