合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[4] - 向本所报告次数为0次[5] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[10] 业务活动 - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[5] - 现场检查次数为1次[5] - 发表专项意见次数为6次[5] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2023年11月21日[5][6] - 9项承诺均已履行[9] 人员情况 - 保荐代表人未变更[10]

审计相关 - 2023年续聘容诚事务所为年度会计师事务所[2] - 容诚对2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案[5] 人员情况 - 截至2023年底容诚有合伙人179人、注会1395人[1]

业绩总结 - 2023年日常性关联交易总额为3175.61万元，预计金额4650万元[7][9][10] - 2024年初截至3月已发生关联交易金额981.66万元[6] - 2024年预计日常性关联交易总额不超过10600万元[4] 市场扩张和并购 - 公司收购创蓝检测70%股权，于2024年1月纳入合并报表范围[10] 关联方数据 - 2023年与上海电缆研究所有限公司及其下属企业采购及销售金额合计2926.83万元[7] - 2023年与中国质量认证中心及其分支机构采购及销售金额合计207.52万元[7] - 2023年与上海三原电缆附件有限公司采购及销售金额合计14.55万元[7] - 2023年与上海国际超导科技有限公司采购及销售金额合计20.35万元[7] - 2024年与申能（集团）有限公司及其下属企业预计采购及销售金额合计9900万元[4] - 2024年与中国质量认证中心及其分支机构预计采购及销售金额合计400万元[4] - 2024年与其他关联企业预计采购及销售金额合计300万元[4] - 上海申欣环保实业有限公司2023年度营业收入26820.81万元，净利润857.12万元[12][14] - 申能股份有限公司2023年1至9月营业收入2188906.93万元，净利润250331.87万元[16][18] - 上海电缆研究所有限公司2023年度营业收入196202万元，净利润10177万元[20][22] - 截至2023年12月31日，中国质量认证中心2023年度营业收入294,610万元，净利润91,862万元[26][27] - 截至2023年12月31日，上海三原电缆附件有限公司2023年度营业收入19,656万元，净利润 - 1,365万元[30] 关联方关系 - 上海申欣环保实业有限公司是公司间接控股股东申能（集团）有限公司持股60%的企业[13] - 申能股份有限公司是公司间接控股股东申能（集团）有限公司持股53.50%的企业[17] - 上海电缆研究所有限公司是公司控股股东[20] - 中国质量认证中心持有公司7.5%股份[25] - 上海三原电缆附件有限公司是公司控股股东持股42.01%的企业[29] 决策相关 - 公司第二届董事会第二次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，部分关联董事回避表决[34][35] - 公司第二届独立董事第一次专门会议同意日常关联交易额度预计议案并提交董事会审议[36] - 公司第二届监事会第二次会议审议通过日常关联交易额度预计议案，部分关联监事回避表决[37] - 保荐机构认为公司预计日常关联交易额度事项符合规定，对该事项无异议[39] 其他 - 公司与部分关联方日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异，主要因服务及采购计划调整[10] - 公司及下属子公司与关联方交易遵循商业原则，价格公允，未签署相关协议[32] - 保荐代表人为赵鑫、陈圳寅，由国泰君安证券股份有限公司出具核查意见，日期为2024年4月25日[40]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会4次[3] - 2023年独立董事出席审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[3] 财务与交易 - 给予独立董事每年8万元津贴（含税）[5] - 2023年4月确认2022年度关联交易并预计2023年度日常关联交易[6] - 2023年10月收购上海创蓝检测技术有限公司70%股权[6] 资金与报告 - 2023年无对外担保及关联方非经营性占用资金情形[7] - 审议通过2022、2023年募集资金存放与使用专项报告[7] 人事与聘任 - 2023年6月提名谢志国为非独立董事候选人[8] - 2023年4月通过董事和高管薪酬方案[8] - 2023年4月续聘容诚会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职，为决策提供意见、督促控风险[10]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会4次，独立董事均全部出席[3] - 2023年独立董事参加审计委员会会议3次、提名委员会会议1次[3] 薪酬与津贴 - 公司给予独立董事每年8万元人民币的津贴（含税）[5] - 2023年审议通过2023年度董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案[8] 交易与收购 - 2023年4月21日确认2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易[6] - 2023年10月26日收购上海创蓝检测技术有限公司70%股权暨关联交易[7] 资金与报告 - 2023年无对外担保及关联方非经营性占用资金情形[7] - 2023年审议通过募集资金存放与使用相关专项报告[7] 人事变动 - 2023年6月12日提名谢志国为非独立董事候选人、聘任于晶为副总经理[8] 审计与披露 - 2023年续聘容诚会计师事务所为年度财务报告审计机构[9] - 公司按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据和重要事项[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司重大决策提供专业意见，督促控制风险[10]

国缆检测（广东）有限公司资金情况 - 2023年期初往来资金余额1000万元[3] - 2023年度往来累计发生金额1400万元[3] - 2023年报告期末往来资金余额2400万元[3] 芜湖市国有资本投资运营有限公司及其他关联资金情况 - 2023年期初往来资金余额913.79万元[4] - 2023年度往来累计发生金额1400万元[4] - 2023年报告期末往来资金余额3313.79万元[4]

会议情况 - 上海国缆检测第二届监事会第二次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意待股东大会审议[4][5][6][7][9] - 《关于公司日常关联交易额度预计的议案》各子议案2票同意、1票回避待审议[13] - 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告》等议案表决3票同意[10][12][16]

公司治理 - 董事会由五名董事组成，监事会由三名监事组成[7] - 股东大会依法每年至少召开一次，符合法规时可召开临时股东大会[7] 战略定位与目标 - 战略定位为行业第一、国内领先、国际一流的综合型科技服务企业[11] - 总体目标是立足线缆产业，加速拓展新领域，建设以检验检测为主的综合型科技服务机构[12] 发展规划 - 发展方向是大力发展和拓宽科技服务业务[12] - 发展重点是加强基础条件建设，壮大团队，加速科技成果应用，拓展业务领域[13] - 发展方式是依托综合优势和技术基础，通过创新和开拓打造第三方服务机构[13] - 业务发展规划为“两个战略布局、两个能力建设、一个创新提升”[14] - 两个战略布局是拟设立广东全资子公司和在北方地区设立子公司[14] - 两个能力建设是升级上海总部超高压大容量和高端装备用线缆检测能力[14] 运营情况 - 制定40余项安全生产规章制度，未发生重大安全生产事故[21] - 自1984年起，持续39年顺利通过CNAS检测/校准实验室等复评审和CMA资质认定计量认证复评审[23] - 每年通过超过十次的客户审计[23] 人才团队 - 将组建约50人的核心人才团队[25] 财务数据 - 货币资金占流动资产总额的92.03%，占比较高，风险较小[29] - 截至2023年12月31日，应收账款净值2367.25万元，占流动资产总额的3.10%[29] - 截至2023年12月31日，存货净值531.79万元，占流动资产总额比例0.70%[29] 风险控制 - 制定《风险和机遇的应对控制程序》，对多种风险进行评估和应对[26][27] - 建立包括不相容职务分离控制等在内的控制政策和程序[30] 内部控制 - 建立不相容职务分离控制，对易产生舞弊风险岗位实施分离措施[31] - 建立授权审批控制，明确各层级职责和交易授权审批权限流程[32] - 建立会计系统控制，严格执行会计准则，完善财务报告相关制度[33] - 建立财产保护控制，制定资产具体管理办法，合理计提减值准备[34] - 建立信息系统与沟通机制，明确信息收集、处理与传递程序[35] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[49] - 截至2023年12月31日，不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[50] - 容诚会计师事务所认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[61] - 保荐机构认为截至2023年12月31日公司保持了有效的内部控制[62] 管理举措 - 利用信息化管理系统和精细化管理机制实现业务过程管理优质高效[54] - 围绕“十四五”总体规划目标完善全面预算管理体系，强化预算执行跟踪和控制[55] - 按新会计准则规范进行财务核算，配合完成申能集团共享中心建设[55] - 通过增加销售收入、降低成本费用等控制经营和财务风险[56] - 加强应收款项和合同管理，降低坏账和法律风险[56] - 适当增加内部审计人员，扩大审计范围和力度[57] - 由预算委员统筹业务部门预算管理，强化差异分析[58] - 按既定计划完成内部控制检查监督工作[59] 其他 - 致力于节能减排，采取一系列节水、节电等节能举措[20] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报本年税前利润影响数（5%，∞），重要缺陷（2%，5%），一般缺陷（0%，2%）[45] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括公司层面控制环境无效等5种情况，重要缺陷包括当期财务报告存在一般错报等3种情况，一般缺陷为不构成重大、重要缺陷的其他情况[45] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：重大缺陷包括违反国家法律法规并受处罚等5种情况，重要缺陷包括重要业务制度或系统存在缺陷等3种情况，一般缺陷为不构成重大、重要缺陷的其他情况[48]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会董事会于3月9日公告通知股东[2] - 现场会议于3月25日14:30在上海宝山公司会议室召开[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为3月25日多个时段[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为3月25日9:15至15:00[3] 参会情况 - 6名股东出席或委托代理人出席，代表股份58,503,350股，占总股本75.0043%[5] 议案内容 - 本次股东大会表决议案包括选举董监事等[6][7] 合规情况 - 股东大会召集、出席人员、表决程序等均合法有效[4][5][8][9]

公司治理 - 2024年3月25日召开第二届董事会第一次会议，9位董事全出席[2] - 选举江斌为董事长兼法定代表人[3][4] - 选举第二届董事会专门委员会成员[5] - 聘任黄国飞为总经理等高管，任期与第二届董事会一致[6][7] - 聘任王俊为证券事务代表，任期与第二届董事会一致[9][10] 薪酬与授信 - 通过公司高级管理人员薪酬方案[8] - 公司向招商银行申请不超1亿综合授信额度[11]