中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | | | 2、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1-10 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字（2024）003227 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 2、非经营性资金占用及清偿情况表 1 目 录 | | 1-2 | | --- | --- | | 1、专项审核报告 | | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告 中审亚太审字（2024）003228 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天 亿马公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《非经营性资金占用及清偿情况表》（以下简称"情况表"） ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-035 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二 次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统 2024年 5月20日9:15—9：25， 9：30—11:30 和 13:00—15:00 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2024）003226 号 广东天亿马信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马公司"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天亿马公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年 度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天亿马公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹丽梅） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人曹丽梅，博士研究生学历。2003 年 8 月至 2006 年 9 月，于 广州铁路集团任会计；2006 年 9 月至 2008 年 6 月，于北京航空航天 大学就读并取得管理学硕士学位；2008 年 7 月至 2009 年 7 月，于广 东财经大学华商学院任会计学教师；2009 年 9 月至 2014 年 6 月，于 中山大学就读并取得会计学博士学位；2014 年 7 月至今，于广东财 经大学会计学院审计系任副教授。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-025 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精 英"）、天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"）、广 东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科技"）、广东天 亿马数字产业有限公司（以下简称"天亿马数字产业"）、广东天亿马 数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）向银行等金融机 构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信额度并由公司为 其提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司子公司深圳市 互联精英信息技术 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-022 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬待遇方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬待 遇方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬待遇方案的议案》，基 于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直接 提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算；绩 ...

董事会 2023 年 4 月 25 日 经核查公司第三届董事会独立董事蔡浩先生、曹丽梅女士、石洁 芝女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》《独 立董事专门会议制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司 2023 年度公司第三届董事会独立董事蔡浩先生、曹丽梅女士、石洁 芝女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-019 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第三 届董事会第二十二次会议，此前公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件 形式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际 参加表决董事 8 名，其中独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、石洁芝女 士和董事张毅先生、马淦江先生以通讯方式参加并行使表决权，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长林明玲女士召 集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息 产业股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行 监督职责，依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查， 进一步促进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥 了应有的作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 11 次会议，各位监事均亲自出席会议。 会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下： （一）2023 年 2 月 2 日在公司会议室召开第三届监事会第八次 会议，审议通过《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的议案》《关于回购公司股份方案的议案》 ...