广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 4 | | 五、结论性意见 6 | 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日下午在公司会议室召开了 2024 年第三次临时股东会（以 下简称"本次会议"或"本次股东会"）。广东泛尔律师事务所接受公 司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-069 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债 权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，另于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议、 第三届监事会第二十二次会议，另于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年 第三次临时股东会，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励 计划第一类限制性股票回购价格、第二类限制性股票授予价格的议案》 《关于拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东 天亿马信息产业股份有限公司关于回购注销部分已授予但 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 章程 二〇二四年九月 1 / 44 | 目录 | | --- | 第二条 广东天亿马信息产业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 ...

新业务进展 - 智慧轨道产品进入广深铁路、沪苏湖高铁、池黄高铁等多个重大铁路建设项目 [2][5] - 智慧电力成功中标南方电网“信息化项目”“业务财务融合”等项目 [2][5] - 智慧能源上半年实现并网发电项目1个，在建及拟建项目合计13个，共计约80MW [2][5][10][12] - 2024年9月启动对广东翼启并购工作，进入数据加工处理、利用、数据产品开发、交易组织、数据资产入表等数据产业业务 [3][5][9][12] 公司业绩 - 2024年上半年实现营业收入8921.44万元，扣非净利润 -1031.02万元，剔除新增股权激励费用1033.13万元影响后与去年同期利润持平 [3] - 2024年半年报显示，截止6月30日，归属于上市公司股东的净利润为 -11729023.47元，同比下降 -4468.00 [4] 股权收购 - 2024年9月5日披露子公司收购股权公告，全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司持有广东翼启计算机软件开发有限公司51%股权，标的公司将纳入上市公司合并报表范围 [3][9] - 广东翼启2023年实现收入633万元，2024年上半年实现营业收入581万元，同比大幅增长 [3] 股份回购 - 2024年2月5日披露回购公司股份方案，回购资金总额不低于1500万元（含），不超过3000万元（含） - 截至2024年8月31日，实际回购公司股份537840股，成交总金额为8912328.65元（不含交易费用） [3][4] 数据管理与确权 - 广东翼启有成熟的数据治理和管理解决方案及实践案例，确保数据准确性、完整性和一致性，统一数据管理和提升数据价值创造能力 [4] - 广东翼启在分置的产权运行机制框架下有成功的数据产品开发经验，形成数据资产，依托数据交易所创造数据价值 [4] - 公司将加大数据有关解决方案投入和打磨，培养和引进数据专业人才 [4] 应对措施 - 优化产品结构，提升毛利水平 [4][7][8][11][12] - 发展新业务，完善产业布局，包括智慧能源、智慧轨道交通、智慧电力、数据产业等 [4][7][8][11][12] - 加强员工激励与考核，完善薪酬绩效考核制度 [8] - 实施全面预算，控制经营费用，提高资产周转率，优化资源配置 [8] 轨道交通业务 - 控股子公司广图粤科为轨道交通、电力能源提供智能运维服务、产品及解决方案，基于AI、大数据技术提供智能化辅助控制系统、无人值守系统 [5] - 加大与科研院校研发合作力度，推出新产品，形成轨道交通产品矩阵，向多领域智能运维拓展 [5] - 主办学术会议，探讨关键技术，加速技术转化和产业升级 [5] 光伏产业 - 2024年8月20日，控股子公司广东天亿马数字能源有限公司投资建设的山东有道轮胎有限公司11.9MW分布式光伏发电项目并网发电 [6] 战略规划 - 以“成为中国领先的智慧城市解决方案提供商”为战略目标，专注智慧城市领域软件和信息技术服务 [9] - 抓住“数字政府”及“智慧政务”转型机遇，聚焦新一代信息技术，提升技术水平和解决方案能力 [9] - 拓展新业务，形成新的业务增长点，探索数字产业发展机会，完善产业布局，增强盈利能力和可持续发展能力 [7]

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：天亿马 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温波 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：宋平 | 联系电话：0755-23375555 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立 | 无 | 不适用 | | 和执行 | | | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制 | 无 | 不适用 | | 人变动 | | | | 5.募集资金存放及使用 | 参见下文"四、其他事项"之"3．其 | 他需要报告的重大事 | | | 项"。 | | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事 | | | | --- | --- | --- | | 项（包括对外投资、风 | 无 | 不 ...

公司概况 - 公司名称为广东天亿马信息产业股份有限公司，证券代码为301178，证券简称为天亿马[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 公司管理层介绍 - 公司董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛先生、副总经理兼董事会秘书李华青先生、财务总监陈焕盛先生将在线与投资者进行沟通交流[2] 交流内容 - 公司将就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-066 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理产品赎 回的情况 | 序 | 购买 | 受托方 | 产品 | 产品名 | 购买金额 | 起始时 | 到期日 | 预测年化收 | 赎回本 金（万 | 实际损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | | 类型 | 称 兴业银 | （万元） | 间 | 期 | 益率 | 元） | （元） | | | 天亿 | 兴业银行汕头 | 保本 浮动 | 行企业 金融人 | | 2024-8-2 | 2024-9- | | | | | 1 | | | | | 5,000.00 | | | 1.5%/2.25% | 5,000.00 | 49,315.07 | | | 马 | 分行 | 收益 | 民币结 | | 0 | 5 | | | | | | | | 型 | 构性存 | | | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-065 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司对外投资收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为贯彻国家关于推进数据要素市场化配置改革，加快培育数据要 素市场的决策部署，进一步拓展公司在数据加工处理、数据资源利用、 数据产品开发、数据交易组织、数据资产入表等方面的业务，广东天 亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司""上市公司"）全资 子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精英"） 以人民币 1 元受让林树生持有的广东翼启计算机软件开发有限公司 （以下简称"广东翼启" "标的公司"）51%的股权（对应认缴出 资额 637.5 万元，未实缴），股权转让完成后 10 日内由互联精英完成 实缴出资义务。本次交易完成后，互联精英将持有标的公司 51%股权； 标的公司将纳入上市公司合并报表范围。各方已于 2024 年 9 月 4 日 签署了《股权转让协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《广东天亿马 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-064 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公 司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派。权益分派实施完成 后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超 过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-061 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 拟减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程的议案》，该议案须 提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，因公司层面 2023 年业绩考核未达标，公司应回购注销首次授予 2 名激励对象对 应当年已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 128,000 股。 该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年年度股东大 会审议通过。回购注销完成后，公司总股本将由 67,236,800 股变更 为 67,108,800 股。 二、公司经营范围变更情况 根据经营情况及业 ...