本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-034 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营 资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-040 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒 体发布了公司 2024 年年度报告全文及摘要。为了与广大投资者进行 交流，让投资者进一步了解公司经营情况、财务状况及发展规划等， 公司拟定于 2025 年 5 月 9 日举行 2024 年度网上业绩说明会，具体情 况如下： 一、网上业绩说明会的安排 （一）时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）16:00-17:00 （二）出席人员：董事长林明玲女士、副董事长兼总经理马学沛 先生、独立董事曹丽梅女士、董事会秘书曹维先生、财务总监陈焕盛 先生和保荐代表人温波先生，具体以当天实际参会人员为准。 （三）召开方式：本次业绩说明会采用网络远程的方式召开。 （四）接入方式：投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http: ...

（一）日常性关联交易概述 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2025 年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称"融和村镇银行"）发生日常 性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并 于同日召开第三届监事会第二十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-027 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 因预计 2025 年度交易总金额在董事会审议范围内，本议案无需 提交股东会审议。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-029 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 拟为子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称"互联精 英"）、天亿马信息技术有限公司（以下简称"天亿马信息技术"）、广 东天亿马信息科技有限公司（以下简称"天亿马信息科技"）、广东天 亿马数字能源有限公司（以下简称"天亿马数字能源"）、广东天亿马 新能源产业发展有限公司（以下简称"天亿马新能源"）等控股子公 司向银行等金融机构申请综合授信额度后发生的实际贷款提供担保。 截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三 届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司拟申请综合授信 额度并由公司为其提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-028 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请金融机构授信额度 预计暨接受关联方担保预计的公告 | | | 根据公司 2025 年度经营计划对资金的需求，公司及子公司深圳 市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、天亿 马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、天亿马（香港） 信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、中国 工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构 申请总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（人民币万元，下同） 的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款 提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公司及子 公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上授信额度为公 司及子公司可使用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审 批的授信额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的 需求来确定。 公司董事会拟授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的综 合授信额度及其有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法规和《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责， 依法独立行使职权,积极有效地开展工作。公司全体监事本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作的情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，进一步促 进公司规范运作和正常发展，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的 作用，切实地维护了公司及全体股东的合法权益。 现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，各位监事均亲自出席会议。 会议的召开、组织、表决程序合法、独立、透明，具体如下： （一）2024 年 2 月 5 日在公司会议室召开第三届监事会第十九 次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； （二）2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届监事会第二十 次会议，审议通 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-026 广东天亿马信息产业股份有限公司 1.在公司任职的董事薪酬 在公司任职的董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成： 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬待遇方 案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十 六次会议，分别审议了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪 酬待遇方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬待遇方案的议案》， 基于谨慎性原则，全体董事、全体监事对此议案回避表决，该议案直 接提交股东会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬 基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况 等因素，结合行业及地区薪酬水平确定，按月以银行转账方式予以结 算； ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-039 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十次 会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00。 2.网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为现场会议召开当 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15 ...