证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-052 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公 司于 2024 年 7 月 12 日实施 2023 年度权益分派。权益分派实施完成 后，回购股份的价格由不超过人民币 28.42 元/股（含）调整为不超 过 28.32 元/股（含），此外回购股份方案其他内容保持不变。具体内 容详见 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-051 公司特定股东南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南京 乐遂"）持有广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司" 或"天亿马"）股份 1,644,186 股，占公司总股本比例 2.4825%（总 股本按剔除公司最新披露回购专用账户中的股份数量计，下同），计 划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 10 月 10 日）通过集中竞价方式、大宗交易等方式减持公 司股份合计不超过 662,306 股，即不超过公司总股本 1%。其中，通 过集中竞价交易方式减持的不超过 529,845 股，即不超过公司总股本 0.8%；通过大宗交易方式减持的不超过 132,461 股，即不超过公司总 股本 0.2%。 公司近日收到南京乐遂出具的《减持计划告知函》，现将相关情 况公告如 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-050 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、 调整回购股份价格上限的原因 公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-049 1.截至本公告日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）总股本为 67,236,800 股，回购专用证券账户持 股数量为 1,006,140 股，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分 配的权利，扣除回购专户所持股份后实际参与本次权益分派的股份为 66,230,660 股。 2.本次权益分派实际派发现金股利 6,623,066.00 元，每 10 股派 发现金股利=现金股利总额 6,623,066.00 元/参与权益分派的股份 66,230,660 股*10=1.00 元（含税）。 3.本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金分红（含 税）=现金分红总额/总股本（包含已回购股份）*10=6,623,066.00 元/67,236,800 股*10=0.985035 元（含税；保留到小数点后六位，最 后一位直接截取，不四舍五入）。 本次 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-048 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使 用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回 购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 28.42 元/股（含），实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、回购公司股份的实施情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 正文 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员的资格 3 | | 三、本次会议审议的议案 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 4 | | 五、结论性意见 6 | 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日下午在公司会议室召开了 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。广东泛尔律师事务所接受 公司的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》以及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件（以 下统称"法律 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-047 广东天亿马信息产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00；2）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 1 日（现 场会议召开当日），9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资 大厦 4-5 层公司会议室 出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其 他股东）2 人，所持有表决权的股份数为 2,876,300 股，占公 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-046 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿马"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事 会第十七次会议，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第五次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数） 的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息）进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月 的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、 保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关公告。 近日，公司赎回了 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于为控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-044 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马""公司" "上市公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会 议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于为子公司融资 提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司并表范围内子 公司湖南天晨新能源有限公司（以下简称"湖南天晨"）向中国银行 股份有限公司娄底分行申请总额不超过 5,922.00 万元（人民币万元， 下同）的固定资产贷款，并由公司和其他股东湖南宝田实业有限公司 （以下简称"湖南宝田"）共同提供最高额为 5,922.00 万元的连带责 任担保。本次担保金额不超过人民币 5,922.00 万元，具体担保金额 将以湖南天晨实际提款金额为准。 公司董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该事项； 公司监事会以 3 票同意、0 票 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-042 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董 事会第二十三次会议，此前公司于 2024 年 6 月 11 日以电子邮件等形 式向全体董事发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参 加表决董事 8 名；董事长林明玲女士、董事高俊斌先生、张毅先生现 场出席会议，副董事长马学沛先生、独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、 石洁芝女士及董事马淦江先生通讯出席会议。公司监事毛晓玲女士、 刘培璇女士、黄素芳女士列席本次会议；副总经理兼董事会秘书李华 青先生、副总经理林少勇先生、财务总监陈焕盛先生列席本次会议。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及《广东天亿 马信息产业 ...